财务表现 - 2024年营业收入14.61亿元 同比增长15.61% [1] - 归母净利润1.91亿元 同比增长17.18% [1] - 扣非归母净利润1.69亿元 同比增长16.05% [1] - 拟每10股派发现金红利7.00元(含税) 合计派发1.56亿元 占归母净利润比例81.93% [1] 主营业务与行业背景 - 主营汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品 包括变速操纵系统总成、电子加速踏板、汽车拉索三大类 [1] - 2024年汽车产销量均突破3100万辆创历史新高 连续16年全球首位 [1] - 新能源汽车年产销量首破1000万辆 销量占比超40% [1] - 电子换挡器总成销量达310万套 同比增长31.36% [1] - 电子加速踏板总成销量达743万套 同比增长29.44% [1] 市场拓展与客户进展 - 产品进入吉利宝腾、雷诺汽车、斯特兰蒂斯、上汽奥迪、广汽丰田等整车供应商体系 [2] - 档位操纵系统执行机构配套万里扬、巨一动力 新进入采埃孚供应商体系 [2] - 拓展汽车制动踏板产品 进入上海汽车、奇瑞、赛力斯等客户体系并实现小批量供货 [2] - 注册成立新加坡高发全资子公司及马来西亚全资孙公司 2024年11月纳入合并范围 [2] 研发投入与创新成果 - 2024年研发费用投入6609.10万元 占营业收入比例4.52% [2] - 研发人员193人 获得发明专利7项 实用新型专利13项 [2] - 持续进行产品优化升级 在新产品研发上持续投入 [2] 战略规划与发展方向 - 立足国内并积极拓展国际市场 保证并争取更大市场份额 [3] - 国内方面加大产品开发投入提升市场占有率 [3] - 国际方面顺应中国汽车出口潮流推行"走出去"战略 [3] - 根据中长期发展规划、产业政策指引及市场需求有序推进业务 [3] 多元化业务布局 - 控股子公司耀明医疗致力于外科微创手术机械及配件领域 [2] - 腹腔镜气腹机系统主要应用于外科微创手术领域 已启动市场试用 [2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计服务机构，聘期一年[3] - 续聘议案已获董事会通过，待股东大会审议[15] 审计费用 - 2024年财务审计收费80万元，内控审计收费20万元，2025年费用待协商[13] 立信情况 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计费8.54亿元[5] 风险与诉讼 - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] - 金亚科技案剩余赔偿500万元，保千里案诉讼金额1096万元[8]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月21日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未兼任他职且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1]

会计政策变更 - 依据财政部规定对原会计政策变更，涉及解释第17、18号及财会〔2023〕11号[4][5] - 解释第17号、财会〔2023〕11号自2024年1月1日施行，解释第18号自印发日施行[4][5][6] - 变更后执行相关规定，其余按前期规定执行，非自主变更无需审议[8] - 执行规定对财务和经营无重大影响，不损害公司及股东利益[5][9]

2024年运营情况 - 监事会召开4次会议，全体监事均亲自出席[2] - 股东大会、董事会召集和召开程序合规，决策合法有效[3] - 财务制度健全，运作规范，定期报告真实准确完整[5] - 严格履行信息披露义务，内容真实准确完整[10] - 有效防范内幕信息泄露及交易，无违规担保和资助情况[11][13] 2025年展望 - 监事会将继续履职，促进规范运营，加强自身学习[16]

审计委员会人员 - 2023年7月选举李成艾等三人为第五届审计委员会委员[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开四次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议对应财务报表及报告、议案[2] 审计相关决策 - 建议续聘立信为2024年度审计服务机构，聘期一年[4] 审计评估结果 - 审阅内审计划，未发现重大问题[5] - 认为财务报告真实准确完整无欺诈[6] - 认为内控运作符合上市公司治理规范[7]

报告发布 - 公司于2025年4月22日发布《2024年年度报告》[3] - 4月29日将发布《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2025年4月30日9:00 - 10:00举行网上业绩说明会[3] - 以网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在4月23日至29日16:00前提问[5][7] - 参加人员有副董事长等[6] - 投资者可于4月30日9:00 - 10:00在线参与[7] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.81%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[9] 未来展望 - 2025年持续改进完善内部控制制度提升内控管理水平[20] - 结合高风险领域及重要事项制定专门检查工作计划[20] 其他新策略 - 2024年针对内部控制管理现状制定审查计划并提整改意见[20]

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度 的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告 经公司第五届董事会第六次会议审议，并经公司 2023 年年度股东大会批准， 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控 ...

股东大会时间 - 2025年5月12日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[15] 会议地点 - 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室[3] - 现场登记地点在公司董事会办公室[17] 会议相关 - 审议13项议案，已通过相关会议审议[8] - 涉及13项非累积投票议案[26] 登记与联系 - 现场登记时间为2025年5月12日12:00 - 13:00[17] - 会议联系人及电话为彭丽娜等0574 – 88169136[21]