审计机构聘请 - 公司聘请立信作为2023年度审计机构[1] - 经审议表决，提名聘请2024年财务和内控审计机构[5] 审计监督 - 2023年审计委员会监督评估立信独立性，未发现影响独立性情况[1] - 2023年与立信沟通确定审计计划等并督促完成审计[3] - 2024年审计委员会将继续发挥对会计师事务所监督职能[5]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 主任由公司董事长担任[6] 会议安排 - 每会计年度至少召开一次定期会议[9] - 会议召开前3日发通知[21] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[14] - 决议经全体委员过半数通过有效[15] - 表决方式为举手表决或签字[16] 委员管理 - 连续两次不出席会议，经批准可撤销职务[14] 决议相关 - 决议经宣布且签字生效，不得擅自修改[19] - 生效次日向董事会通报[20] - 书面文件保存期不少于十年[21] 会议记录 - 董事会办公室负责记录[17] - 记录需签名，保存期不少于十年[20] - 包含日期、地点等内容[20] 议事规则 - 未尽事宜依法律和章程执行[22] - 与章程矛盾以章程为准[22] - 自审议通过生效，董事会负责解释[22]

现金管理 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2] - 授权期限自股东大会审议通过之日起一年[5] 投资规定 - 理财产品发行主体为金融机构，投资中低风险、流动性好产品[3] - 额度内资金不用于特定高风险产品，投资时无关联关系[3][8] 实施与监督 - 股东大会授权董事会或董事长实施，议案需审议批准[6][11] - 独立董事、监事会监督，必要时可聘请审计[9]

公司治理 - 2023年7月12日李成艾当选公司第五届董事会独立董事[2] - 2023年应参加股东大会2次、董事会8次均亲自出席[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会会议分别亲自出席5次、3次、2次[4] - 公司董事会换届提名程序合法，候选人符合任职条件[21] - 公司董事会聘任高级管理人员程序合法，人员符合任职资格[25] 业务经营 - 公司及子公司原租赁协议2023年1月19日到期后继续租赁控股股东厂房[12] - 公司将注销全资子公司宝鸡高发，符合经营需要且审议程序合规[24] 财务相关 - 同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[15] - 认可续聘立信会计师事务所并提交审议[16] - 认为公司2022年度募集资金存放与使用符合规定[16] - 公司拟使用不超过40000万元闲置自有资金进行结构性存款或理财[17] - 2022年度公司无对外担保事项及未履行完毕的担保事项[19] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2022 - 2024年）股东回报规划》明确分红相关[18] 其他 - 2023年参加公司2022年度、2023年半年度、三季度网上业绩说明会[10] - 2024年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[29]

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10369 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称 贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 郭宪明 中国注册会计师： 汪建维 内控审计 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、内部控制的固有局限性 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[2] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年度立信上市公司审计客户671家[2] 风险数据 - 近三年立信受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[13] 诉讼情况 - 金亚科技诉讼余1000多万，保千里涉案80万，职业保险可覆盖[15] 业务成果 - 立信为公司2023年财报及内控有效性出标准无保留意见报告[4] - 立信对公司2023年非经营性资金占用等出专项报告[4] - 公司认为立信按时高质量完成2023年年报审计[14]

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 章程 二零二四年四月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司系依据《公司法》，以宁波高发汽车拉索有限公司整体变更为股份有限 公司的方式设立；在浙江省宁波市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 执照。统一社会信用代码：9133020071331910XJ。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,420 万股于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （蒲一苇） 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的权利，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将2023年度 职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2020年5月14日，公司2020年第二次临时股东大会通过了《关于选举蒲一苇 女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第四届董事会独立 董事。2023年7月12日，本人任期届满，离任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况。履历情况如下： 蒲一苇：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，清华大学博士研究生。 2007-2008年加拿大多伦多大学法学院访问学者，2012年华东政法大学访问 学 ...

审计委员会 - 2023年7月21日选举李成艾等为审计委员会委员，李成艾为主任委员[1] - 2023年审计委员会召开五次会议，委员均亲自出席[2] 会议审议 - 2023年多次会议审议财务报表、决算报告等议案[2][3] 审计服务 - 建议续聘立信会计师事务所为2023年度审计服务机构，费用协商确定[4] 财务与内控 - 认为财务报告真实准确，无欺诈舞弊[5] - 认为内部控制运作符合规范要求[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-004 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的公告 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议批准（详情请参见公司公告， 公告编号：2024-003）。该竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、交易概述 二、竞得地块基本情况 出让人：宁波市自然资源和规划局 土地位置：宁波市原机电园区（江北片）地段，江北区JB19-01-08b-03地块。 土地用途：一类工业用地 出让面积：13,453㎡ 出让价款：2,416.159万元 公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称"高发新能源"）按 照法定程序参与了宁波市自然资源和规划局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以人 民币2,416.159万元竞得，并于近日签署了《宁波市自然资源和规划局国有建设用地使用 权挂牌出让成交确认书》以及经公证的 ...