审计机构聘任 - 拟续聘立信为公司2024年度审计服务机构，聘期一年[3] - 2024年审计费用参照2023年度协商确定[14] - 聘任需提交公司股东大会审议通过后生效[18] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[5] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[7]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，连选可连任[7] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[8] 会议规则 - 提前三天通知，召集人主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[16] - 议案及表决结果次日通报董事会[25] - 有利害关系委员一般回避表决[18] - 委员闭会期间可跟踪人员工作情况[22] - 议事规则由董事会解释，审议通过生效[24]

股票与上市 - 公司股票被强制终止上市后，需在摘牌之日起45个交易日内安排股票转让[4] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保等需经股东大会审议[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，股东大会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会[5] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[5] 股东大会 - 发出股东大会通知后，现场会议地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[6] 募集资金 - 拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金，公司应安排网络投票为中小投资者参会提供便利[6] 董事会 - 公司董事会设3名独立董事，由股东大会选举产生，成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 董事会在一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产30%以内的事项可自行决定[7] - 董事会决定单个项目投资额占公司最近一期经审计净资产额30%以内的固定资产投资项目[7] - 董事会决定的交易涉及资产总额、成交金额、标的主营业务收入、产生利润、标的净利润占公司相应指标的比例均在30%以内[8][9] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上、3000万元以下，与关联法人交易金额在300万元以上、3000万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易由董事会决定[8][10] - 董事会授权总经理批准单笔金额不超过8000万元，且任一会计年度内购买、出售资产累计金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的事项[8][10] - 董事会授权总经理批准单笔金额不超过5000万元，且任一会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产3%的资产抵押[8][10] - 董事会授权总经理批准单笔金额不超过1000万元，或任一会计年度内购买、出售资产累计金额不超过3000万的事项[10] 信息披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况之一需及时披露[9] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需披露审计报告或评估报告并提交股东大会审议[10] 制度修订 - 公司修订或制定《独立董事工作制度》等部分治理制度，部分需提交股东大会审议[12]

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东和公司负责的工作态度， 依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利 益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工 作报告如下： 监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，对各 项决议执行有力，公司各项管理事务稳步推进；公司信息披露及时、准确、完整、 公平，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。 二、监事会对有关事项发表的意见 （一）监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，出具以下监事会审核意见： 1、关于公司《2022 年度利润分配预案》的审核意见： （1）公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有 关规 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[10] - 定期会议提前3日通知，紧急情况可豁免[21] 会议举行与决议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[13] 会议审议与表决规则 - 采用自由发言形式，主持人决定讨论时间[14] - 集中审议、依次表决[14] - 定期和临时会议举手表决或投票表决，通讯决议签字[15] 会议记录与保存 - 会议记录由董事会办公室工作人员负责[17] - 决议和会议记录保存期不少于十年[40][43] 委员相关规则 - 任期与同届董事会董事相同[10] - 与议题有利害关系应披露并回避表决[20] - 董事会可撤销有利害关系委员参与的表决结果[20] 委员权利与义务 - 有权进行内部审计、查阅资料、询问高管[23] - 对未公开信息负有保密义务[23] 议事规则说明 - 由董事会负责解释并自审议通过日起生效[25] 决议通报 - 决议生效次日向董事会通报情况[39]

业绩总结 - 2023年度归母净利润162,642,948.60元[8] - 提取法定盈余公积金16,035,721.78元[8] - 年初未分配利润484,838,828.18元[8] - 报告期已分配现金股利111,532,534.00元[8] - 2023年度可供分配利润519,913,521.00元[8] 利润分配 - 每10股派发现金红利6元，共133,839,040.80元[8] - 现金红利占净利润比例82.29%[8] - 剩余未分配利润386,074,480.20元留待后年分配[8] 会议表决 - 会议监事应到3名实到3名[2] - 多项议案表决3票同意，0票反对弃权[3][5][7][10][14][18]

审计机构聘请 - 公司聘请立信作为2023年度审计机构[1] - 经审议表决，提名聘请2024年财务和内控审计机构[5] 审计监督 - 2023年审计委员会监督评估立信独立性，未发现影响独立性情况[1] - 2023年与立信沟通确定审计计划等并督促完成审计[3] - 2024年审计委员会将继续发挥对会计师事务所监督职能[5]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 主任由公司董事长担任[6] 会议安排 - 每会计年度至少召开一次定期会议[9] - 会议召开前3日发通知[21] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[14] - 决议经全体委员过半数通过有效[15] - 表决方式为举手表决或签字[16] 委员管理 - 连续两次不出席会议，经批准可撤销职务[14] 决议相关 - 决议经宣布且签字生效，不得擅自修改[19] - 生效次日向董事会通报[20] - 书面文件保存期不少于十年[21] 会议记录 - 董事会办公室负责记录[17] - 记录需签名，保存期不少于十年[20] - 包含日期、地点等内容[20] 议事规则 - 未尽事宜依法律和章程执行[22] - 与章程矛盾以章程为准[22] - 自审议通过生效，董事会负责解释[22]

现金管理 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2] - 授权期限自股东大会审议通过之日起一年[5] 投资规定 - 理财产品发行主体为金融机构，投资中低风险、流动性好产品[3] - 额度内资金不用于特定高风险产品，投资时无关联关系[3][8] 实施与监督 - 股东大会授权董事会或董事长实施，议案需审议批准[6][11] - 独立董事、监事会监督，必要时可聘请审计[9]

公司治理 - 2023年7月12日李成艾当选公司第五届董事会独立董事[2] - 2023年应参加股东大会2次、董事会8次均亲自出席[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会会议分别亲自出席5次、3次、2次[4] - 公司董事会换届提名程序合法，候选人符合任职条件[21] - 公司董事会聘任高级管理人员程序合法，人员符合任职资格[25] 业务经营 - 公司及子公司原租赁协议2023年1月19日到期后继续租赁控股股东厂房[12] - 公司将注销全资子公司宝鸡高发，符合经营需要且审议程序合规[24] 财务相关 - 同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[15] - 认可续聘立信会计师事务所并提交审议[16] - 认为公司2022年度募集资金存放与使用符合规定[16] - 公司拟使用不超过40000万元闲置自有资金进行结构性存款或理财[17] - 2022年度公司无对外担保事项及未履行完毕的担保事项[19] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2022 - 2024年）股东回报规划》明确分红相关[18] 其他 - 2023年参加公司2022年度、2023年半年度、三季度网上业绩说明会[10] - 2024年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[29]