杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 关于归还募集资金及继续使用募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 前期使用"福 22 转债"募集资金临时补充流动资金的款项已全部归还至募集资 金专用账户。 ●为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，拟使用总额度不超过人民币 100,000 万元暂时闲 置"福 22 转债"募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，并且公司将 随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[20 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的议案》。为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，切 实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，公司制定了 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、提升经营质量 公司自成立以来，主要致力于薄膜形态功能高分子材料的研发、生产和销售。 公司自 2003 年起通过自主研发进入光伏胶膜市场，逐步成为全球最大的光伏胶 膜供应商，连续多年全球市场占有率 50%左右。公司光伏胶膜产品系列丰富，涵 盖适用于晶硅电池/薄膜电池、 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113661 | 债券简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划完成的公告 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 二零二四年三月九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议及 2020 年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第三期员 工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持 股计划，并委托浙江浙商证券资产管理有限公司设立"浙商资管聚金福斯特员工 持股单一资产管理计划"进行管理，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日、 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格 不超过 46.37 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《福斯特：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 报告书》（公告编号 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司分别于 2022 年 5 月 11 日、2023 年 11 月 15 日召开公司第五届董事会 第八次会议、第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目 "滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目（其中 3 亿平方米）""嘉兴年产 2.5 亿平 方米光伏胶膜项目（其中 2 亿平方米）"进行结项，并将节余募集资金（含利息 等收入）永久补充流动资金。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）、 《福斯特：关于部分募投项目结项并将节余募集资金 ...

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如 下： | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格 不超过 46.37 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不 超 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0074 号 致：杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）的委托，指派本所律师参加福斯特 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、召集人与 出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭 州福斯特应用材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,353,127,018 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.5862 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 24 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | 5 | | 三、股东大会表决说明 | 6 | | 四、股东大会议案 | | | 议案一：《关于修订公司章程的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | 9 | | 议案四：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 | 10 | | 议案五：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | 11 | | 议案六：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | 12 | 2 网络投票起止时间：自2024 年 1 月 24 日至2024 年 1 月 24 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 网络投票系统 ...