证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-003 深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次临 时会议于 2024 年 1 月 9 日上午 10：30 在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四 路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同 意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议 由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举夏国新先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会 任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 （二）会议逐项审议通过《关于选举公司第 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上市公司股东大会规 则》(下称"《股东大会规则》")和《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》(下称 "《公司章程》")的规定，以及深圳歌力思服饰股份有限公司（简称"公司"）与 北京市中伦（深圳）律师事务所（简称"本所"）签订的《常年法律顾问合同》 的约定，本所律师受指派作为公司的常年法 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年 1 月 9 日 证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-002 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会的任期即 将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公 司于 2024 年 1 月 8 日召开了职工代表大会，会议选举师永锋先生担任公司第五 届监事会职工代表监事（简历见本公告附件）。 师永锋先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日止。 特此公告。 1 附件：师永锋先生简历 师永锋，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年加入公司，现任歌力思品牌财务 BP 经理。截至目前，师永锋先生未持有公司 股份，与持有公司 5%以上股份的股 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-001 深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,570,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.52 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立 城大厦 B 座 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一 | 关于续聘 年度审计机构的议案 2023 7 | | 议案二 | 关于修订<独立董事工作制度>的议案 11 | | 议案三 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 24 | | 议案四 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 27 | | 议案五 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 30 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股 东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日 14:50 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-054 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议 案》。 鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查及董事会审议表决， 公司董事会同意提名夏国新先生、刘树祥先生、王薇女士、王笃森先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，提名李鹏志先生、杜岩冰先生、周到先生为公司 第五届董事会独立董事候选人（各位候选人简历见本公告附件），任期均自公司 股东大会审议通过之日起三年。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳歌力思服饰股份有限公司董事会，现提名李鹏志为深 圳歌力思服饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳歌力思服饰股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳歌力思服 饰股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-053 深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 临时会议于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 19 日以书面、电子邮件及电话方式发出。 本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 1、同意提名涂丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-057 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 50 分 召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本人李鹏志，已充分了解并同意由提名人深圳歌力思服饰股 份有限公司董事会提名为深圳歌力思服饰股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳歌力思服饰股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...