业绩总结 - 2023年度营业收入119,637.36元，上年度170,917.05元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额119,376.92元，上年度170,819.17元[14] 其他信息 - 公司注册资本1175万元整[17] - 公证天业出具无保留意见审计报告[3]

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履责水平。本人严格 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公 司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏晖，已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有 限公司董事会提名为江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书，本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任江苏丰山集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

业绩总结 - 2023年信用与资产减值损失合计899.65万元，减少利润总额[3][6] - 2023年信用减值损失-181.33万元，资产减值损失1080.98万元[3] 数据情况 - 2023年末应收账款余额13646.35万元，较上年减少5371.32万元[5] - 2023年末其他应收款余额1391.34万元，较上年增加237.52万元[5] 决策事项 - 2024年4月25日相关会议审议通过计提资产减值准备议案[7] - 审计委员会审议通过该议案并同意提交董事会[8]

公司基本信息 - 公司于2018年9月17日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币165,244,472元[5] - 公司股份总数为165,244,472股，均为普通股，每股面值人民币1元[12] 股东相关 - 发起人殷凤山认购股份14,921,890股，占总股本比例66.8792%[11] - 发起人殷平认购股份1,815,480股，占总股本比例8.1369%[11] - 发起人陈亚峰认购股份1,067,500股，占总股本比例4.7845%[11] 股份管理 - 公司增加注册资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会 - 董事会由8 - 9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前送达全体监事[140] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[145] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[155] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[164] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[171]

业绩总结 - 2023年度营业收入为11.96亿元，2022年为17.09亿美元，同比下降约30%[8][22] - 2023年营业成本为10.78亿美元，2022年为14.24亿美元，同比下降约24%[22] - 2023年营业利润亏损4127.94万美元，2022年盈利1.02亿美元[22] - 2023年利润总额亏损4777.76万美元，2022年盈利1.00亿美元[22] - 2023年净利润亏损4047.53万美元，2022年盈利9903.48万美元[22] - 2023年归属于母公司所有者的净利润亏损3915.94万美元，2022年盈利9922.93万美元[22] - 2023年基本每股收益为 - 0.24，2022年为0.62[22] - 2023年稀释每股收益为 - 0.24，2022年为0.61[22] - 2023年综合收益总额亏损4551.21万美元，2022年盈利9903.48万美元[22] 资产负债 - 2023年末资产总计269.14亿元，较2022年末增长0.91%[18] - 2023年末流动资产合计16.75亿元，较2022年末下降8.24%[18] - 2023年末非流动资产合计10.17亿元，较2022年末增长20.73%[18] - 2023年末负债合计11.33亿元，较2022年末增长6.06%[20] - 2023年末流动负债合计6.42亿元，较2022年末增长3.22%[20] - 2023年末非流动负债合计4.91亿元，较2022年末增长10.11%[20] - 2023年末所有者权益合计15.59亿元，较2022年末下降2.54%[20] - 2023年末短期借款为5003.92万元，较2022年末增长900.00%[20] - 2023年末应付票据为3.86亿元，较2022年末增长25.26%[20] - 2023年末固定资产为5.95亿元，较2022年末增长12.96%[18] 现金流 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为997,656,285.59元，2022年为1,309,535,150.1元[28] - 2023年度经营活动现金流入小计为1,174,749,763.14元，2022年为1,419,160,864.56元[28] - 2023年度经营活动现金流出小计为1,104,982,243.07元，2022年为1,233,710,822.09元[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为69,767,520.07元，2022年为185,450,042.47元[28] - 2023年度投资活动现金流入小计为1,265,580,461.76元，2022年为1,438,233,287.46元[28] - 2023年度投资活动现金流出小计为1,325,215,085.90元，2022年为1,777,357,450.19元[28] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 59,634,624.14元，2022年为 - 339,124,162.73元[28] - 2023年度筹资活动现金流入小计为71,960,777.45元，2022年为588,446,172.00元[28] - 2023年度筹资活动现金流出小计为21,355,474.20元，2022年为124,082,899.39元[28] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为50,605,303.25元，2022年为464,363,272.61元[28] 其他财务数据 - 2023年度公司资本公积为640,884,666.47[37] - 2023年度公司实收资本（股本）为62,293,880.00[37] - 2022年年末公司实收资本（股本）为62,348,760.00[39] - 2022年公司资本公积为639,774,690.26[39] - 2022年公司综合收益总额为108,720,605.19[39] - 2022年公司所有者投入和减少资本金额为8,237,000.6[39] - 2022年公司股东投入的普通股金额为54,880.00[39] - 2022年公司股份支付计入所有者权益的金额为581,616.2[39] - 2022年公司对所有者（或股东）的分配金额为28,692,287.40[39] - 2022年公司专项储备本期提现和使用金额为8,301,560.73[39] 持续经营与会计政策 - 公司自报告期末起12个月内不存在明显影响持续经营能力的因素[50] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[53] - 公司以12个月作为一个营业周期[54] - 公司以人民币为记账本位币[55] 金融资产与负债 - 2023年末货币资金余额为847,752,911.32元，期初为705,042,650.95元[194] - 2023年末交易性金融资产期末余额为80,090,799.11元，期初为260,440,869.56元[195] - 2023年末应收票据期末余额为140,739,368.75元，期初为144,175,135.47元[197] - 截止2023年12月31日，应收票据中用于票据池质押的票据金额为102,606,821.98元[198] - 截止2023年12月31日，已背书或贴现且未到期的未终止确认应收票据为24,309,877.78元[199] - 2023年末应收账款1年以内余额为125,345,540.33元，期初为185,353,483.74元[200] - 2023年末应收账款1至2年余额为6,916,330.52元，期初为1,061,883.64元[200] - 2023年末应收账款2至3年余额为447,249.31元，期初为148,487.08元[200]

江苏丰山集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2023 年度审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 3.诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、 自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。 14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受 到刑事处罚和纪律处分的情形。 （二）项目信息 1、基本信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富 ...

江苏丰山集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏丰山集团股 份有限公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的 自查报告》，就公司在任独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生自查及董事会核查独 立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...