股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日召开，采用现场与网络投票结合方式，现场在江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室[2][5] - 公司第四届董事会于2025年4月28日决议召集股东大会，并于4月29日发出通知[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共63人，持有公司有表决权股份83,525,630股，占公司股份总数的50.5462%[6] - 现场会议股东及代表共8人，持有公司有表决权股份80,491,850股，占公司股份总数的48.7103%[7] - 网络投票股东共55人，持有公司有表决权股份3,033,780股，占公司股份总数的1.8359%[7] - 中小投资者57人，代表公司有表决权股份数3,035,480股，占公司股份总数的1.8369%[7] 议案表决情况 - 公司2024年年度报告全文及摘要表决中，同意83,436,570股，占比99.8933%[12] - 公司2024年度利润分配方案表决中，中小投资者同意2,920,420股，占比96.2094%[15] - 公司2024年度财务决算报告表决中，同意83,422,970股，占比99.8770%[17] - 关于公司董事2024及2025年度薪酬的议案表决中，中小投资者同意2,920,720股，占比96.2193%[18] - 关于公司监事2024及2025年度薪酬议案，同意83,411,370股，占比99.8632%；中小投资者同意2,921,220股，占比96.2358%[19] - 关于2025年度提供担保额度预计议案，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过[20] - 关于2025年度公司向非关联金融机构申请授信额度议案，同意83,435,070股，占比99.8915%[23] - 关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务议案，中小投资者同意2,944,920股，占比97.0166%[24] - 关于2025年度公司日常关联交易预计议案，关联股东回避表决，非关联股东同意9,032,734股，占比98.8600%[27] - 关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计议案，关联股东回避表决，非关联股东同意9,046,334股，占比99.0088%[28] - 关于续聘会计师事务所议案，同意83,435,070股，占比99.8915%；中小投资者同意2,944,920股，占比97.0166%[30] - 关于修订《独立董事工作制度》议案，同意83,420,870股，占比99.8745%[31] - 关于修订《股东会议事规则》议案，同意83,421,470股，占比99.8752%[33] - 关于取消监事会并修订《公司章程》议案，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过，同意83,421,470股，占比99.8752%[35]

资金管理 - 公司2024年通过不超4亿闲置募集资金现金管理议案[4] - 现金管理额度有效期12个月[4] 投资收益 - 浙商银行存单赎回本金6003.67万，收益116.33万[5] - 浙商银行存款赎回本金1000万，收益0.66万[6] 资金现状 - 未到期现金管理金额19000万元[6] - 使用情况未超董事会授权范围[6]

股东大会信息 - 本次股东大会于2025年5月19日召开，现场会议10:00开始[3][14] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟内，每人不超5分钟[10] - 本次股东大会共审议16项议案，议案8、16为特别决议议案，其余为普通决议[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[14] 过往会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，审议通过36项议案[21] - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过18项议案[22] - 2024年董事会审计委员会召开五次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议，提名委员会审查补选独立董事任职资格[24][25][26] - 2024年公司监事会共召开5次会议[38] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -38,625,401.12元，母公司报表中期末未分配利润为543,382,575.69元[46] - 2024年度公司不满足现金分红条件，利润分配方案为不分配利润[46] 未来展望 - 2025年公司董事会将制定长期发展战略，依法依规履行信息披露义务，加强投资者关系管理[33][34][35] 担保与授信 - 2025年度公司为部分子公司提供担保额度合计不超过131,800万元，有效期12个月[55] - 2025年度公司及子公司拟向非关联金融机构申请最高不超过196,900万元的综合授信额度，有效期12个月[59] 金融衍生品与现金管理 - 2025年公司及子公司用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过8,000万美元，有效期12个月[62] - 2025年公司拟使用不超3亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限12个月[70][73] 项目投入 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.897887亿元[71] - 截至2024年12月31日，年产对氯甲苯等精细化工产品建设项目累计投入1.969674亿元[72] 关联交易 - 2024年向江苏金派包装有限公司购买产品预计金额1450万元，实际发生1132.07万元[82] - 2025年向江苏金派包装有限公司购买产品预计金额1274.34万元，占同类业务比例1.51%[83] 审计相关 - 公证天业会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告[41] - 2024年和2025年年报审计费用均为57万元，内部控制审计费用均为15万元[103] 制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》等制度，取消监事会，修订《公司章程》[106][108]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月9日通过"价值在线"平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 董事长殷凤山、总裁殷平、独立董事王玉春、财务总监吴汉存、董事会秘书赵青出席并回答投资者问题 [2] - 说明会前已通过上海证券交易所网站及指定媒体发布公告并设置提问征集环节 [1] 2025年第一季度业绩 - 2025年一季度营业收入3.22亿元，同比增长22.60% [3] - 归属于上市公司股东的净利润0.16亿元，同比上升 [3] - 部分农药产品销量因农作物应用领域增加而上升 [3] 新能源电子化学品板块发展 - 研发聚焦钠离子/锂离子电解液，包括快充电解液、半固态电解液等新型产品 [2] - 与高校合作开发新型溶剂/添加剂，并与客户联合开展应用场景创新 [2][4] - 持续加大研发投入，强化产学研合作及客户协同研发 [4][5] 湖北新材料项目进展 - 湖北募投项目于2025年1月进入试生产阶段，产品已开始销售 [3] - 计划沿氯甲苯项目向下游140余种子产品延伸布局 [2][5] - 利用氯化/硝化/氟化工艺经验开发国产替代项目 [5] 农药板块战略规划 - 重点开发高附加值非专利原药及生物农药/调节剂等制剂产品 [4] - 优化现有工艺以降低成本并提升产能 [4] - 加强农药登记证布局以拓展市场 [4] 研发投入方向 - 农药板块：差异化制剂开发及工艺优化 [4] - 化工中间体：开发氯甲苯下游氯化/氟化/硝化中间体 [4] - 新能源板块：电解液新型添加剂/溶剂研发投入占比未披露但将持续增加 [4][5] 绿色发展成果 - 创新"三废"处理技术，提升循环利用率并减少排放 [4] - 技改项目采用绿色工艺降低生产成本 [4] - 2024年子公司丰山生化及丰山全诺获高新技术企业认定 [4] 其他战略动向 - 理财投资规模参考2025年4月29日披露的现金管理公告 [6] - 并购重组处于标的寻找论证阶段，将按规披露 [4] - 原材料采购以国内为主，未受中美关税影响 [3]

股东大会安排 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年5月19日10:00，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 现场会议地点设在江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室 [4] - 会议将审议16项议案，其中议案8和议案16为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [3] 公司治理情况 - 2024年董事会共召开9次会议，审议36项议案，包括募集资金管理、增开专户等事项 [4] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会，全年有效运作 [7][8] - 独立董事2024年积极履职，对关联交易等事项进行事前审议并提出专业意见 [9] 财务状况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12元，母公司未分配利润为543,382,575.69元 [15] - 因净利润为负值，2024年度不进行利润分配，不转增股本 [15] - 截至2024年底，公司募集资金累计投入24,500吨对氯甲苯等项目金额为48,978.87万元 [25] 2025年计划 - 拟向非关联金融机构申请不超过196,900万元综合授信额度，用于借款、票据等业务 [20] - 计划开展不超过8,000万美元金融衍生品交易业务，用于规避汇率风险 [21][22] - 拟使用不超过50,000万元闲置募集资金和60,000万元自有资金进行现金管理 [24][25] 关联交易 - 2025年预计向关联方江苏金派包装采购1,274.34万元产品，占同类业务1.51% [31] - 拟在大丰农商行申请不超过13,000万元授信额度，并为子公司提供4,400万元担保 [35][36] - 关联交易定价遵循市场化原则，以市场价格为依据 [32][36] 其他重要事项 - 拟续聘公证天业会计师事务所，2024年审计费用57万元，内控审计费用15万元 [38][40] - 计划取消监事会，相关职能由董事会审计委员会承接，并相应修订公司章程 [42] - 修订《独立董事工作制度》《股东会议事规则》等公司治理制度 [41]

业绩数据 - 2025年一季度公司营业收入3.22亿元，同比上升22.60%[9] - 2025年一季度公司归属于上市公司股东的净利润0.16亿元，同比上升250.11%[10] 业务进展 - 公司新能源电子化学品集中在新型电解液产品研究开发[5] - 湖北募投项目于2025年1月试生产且产品已销售[7] 未来规划 - 未来研发集中在农药、化工中间体、新能源电子化学品板块[14] - 新材料精细化工产业板块完善产业链并论证开发项目[15] 其他信息 - 2024年丰山生化及丰山全诺通过高新技术企业认定[12] - 2025年拟进行现金管理的额度详见相关公告[18]

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 证 | 券 | 简 | 称 | ： | 丰 | 山 | 集 | 团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603810 | | | | | | | | | | 债 | 券 | 简 | 称 | ： | 丰 | 山 | 转 | 债 | | 债券代码：113649 | | | | | | | | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十九日 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | | | 5 | | 公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 | 5 | | 议案二 | | | 6 | | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | | | 12 | | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案四 | | | 16 | | 公司 | 2024 | 年度利润分配方案 | 16 | | ...

担保额度 - 本次为丰山生化担保最高额度10000万元，在2023年90000万元额度内[2][3] - 2023年对合并报表内子公司预计担保额度131300万元[11] 担保余额 - 截至公告披露日，为丰山生化累计担保余额18961.52万元[2] - 截至2025年4月29日，为子公司实际担保余额22138.40万元[11] 财务数据 - 丰山生化2024年末营收97338.72万元，净利润 - 757.85万元[7] - 丰山生化2025年1 - 3月营收28135.59万元，净利润2254.52万元[7] 担保比例 - 截至2025年4月29日，实际担保余额占2024年末母公司净资产14.03%[11] - 截至2025年4月29日，实际担保余额占上市公司股东净资产14.06%[11] 担保情况 - 公司及子公司无对外逾期担保情况[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日10点在江苏盐城大丰区丰山集团11楼会议室召开[4] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议15项议案，含2024年年度报告、利润分配方案等[9][10] 议案相关 - 议案8、议案16为特别决议议案[13] - 议案4、6等9项对中小投资者单独计票[13] - 议案12、议案13关联股东殷凤山等回避表决[11][13] 时间安排 - 股权登记日2025年5月13日[16] - 会议登记2025年5月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在丰山集团证券部[18] 其他 - 会议联系人证券部，电话0515 - 83378869，邮箱fszq@fengshangroup.com[19] - 相关议案已通过公司会议审议，2025年4月29日披露[13] - 会议涉及2024年度、2025年度、公司制度修订及取消监事会等议案[25][26]

会议安排 - 2025年4月18日发第四届监事会第七次会议通知，4月28日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案3票同意通过[4][5][7][8][9][12][13][14][17][19][20][21] - 《关于公司监事2024及2025年度薪酬的议案》3票回避[11] 利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配[6] 未来计划 - 多项议案提交股东大会审议[11][12][13][14][16][17][18][19] - 在非关联方金融机构开展现金管理业务[14] - 2025年度日常关联交易预计基于经营所需，定价公允[15] - 公司及子公司在关联银行开展金融业务[17] - 续聘会计师事务所[18] - 取消监事会并修订《公司章程》[19]