| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 答：尊敬的投资者您好，湖北宜昌项目目前正稳步推进中，主体建设已基本 完成，目前处于设备安装阶段。感谢您的关注。 江苏丰山集团股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公 告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）上午 10:00-11:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动的方式 召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2024-033） ...

公司基本信息 - 丰山集团注册资本为16240.168万元人民币[5] 财报披露时间 - 2022年度报告于2023年4月29日披露，2023年度报告于2024年4月26日披露[5] 募集资金情况 - 公开发行可转换债券募集资金净额为48978.87万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入6354.29万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金现金管理余额为21000.00万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额为21096.15万元（含已结算利息）[7] - 截至2023年12月31日，可转债未完全转股，募集资金未使用完毕[18] 保荐机构意见 - 2022 - 2024年多次对公司募投项目调整、资金使用等事项无异议[7][8][9][10][11][12] - 认为发行人已披露公告与实际情况相符且内容完整[16] - 认为发行人严格按规定使用募集资金，无违规情形[17] 持续督导责任 - 保荐机构将继续履行可转债转股及募集资金使用的持续督导责任[18]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：江苏丰山集团股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：胡宏欣 | 联系电话：025-83387720 | | 保荐代表人姓名：王杰秋 | 联系电话：025-83387706 | 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐机构"）作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"、 "公司"或"发行人"）2018 年首次公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，对丰山集团进行持续督导。首次公开发行股票的法定持续督导期 为 2018 年 9 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日，由于公司 IPO 募集资金尚未使用完 毕，目前处于持续督导延续期；公开发 ...

证券简称：丰山集团 证券代码：603810 债券简称：丰山转债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十日 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一 5 | | | | 公司 年年度报告全文及摘要 5 | 2023 | | | 议案二 6 | | | | 公司 年度董事会工作报告 6 | 2023 | | | 议案三 10 | | | | 公司 年度监事会工作报告 10 | 2023 | | | 议案四 14 | | | | 公司 年度利润分配方案 14 | 2023 | | | 议案五 15 | | | | 公司 年度财务决算报告 15 | 2023 | | | 议案六 16 | | | | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 16 | | | | 议案七 17 | | | | 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 17 | | | | 议案八 18 | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丰山集团、湖北丰山新材料科技有限公司于 2024 年 4 月 30 日同华泰联合证 券有限责任公司与兴业银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 专户存储金 额（万元） | 专户用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北丰山新 | 兴业银行股 | | | 年产 24500 吨对氯 | | 材料科技有 | 份有限公司 | 402020100100142483 | 1,000.00 | 甲苯等精细化工产 | | 限公司 | 盐城分行 | | | ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年报及2024年一季报[5] 业绩说明会 - 2024年5月10日10:00 - 11:00举办，方式为网络互动[5][6][7] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][6][7] - 投资者可会前提问、当天互动交流[5][8] - 参会人员含董事长等，或调整[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[10] 其他信息 - 公告发布于2024年4月30日[12] - 公司联系电话、传真及邮箱公布[12]

江苏丰山集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 总机:86(510)68798988 专真: 86(510) 68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1250 号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"丰山集团")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、2023 年度利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润 为-39,159,426.56 元人民币。 根据《公司章程》、《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》、《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏 损、提取公积金后所余税后利润）为正值。 鉴于公司 2023 年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值， 2023 年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展及资金需求情况， 为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利 润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金50860万元，净额44918.60万元于2018年9月12日到位[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额50000万元，净额48978.87万元于2022年7月1日到位[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金以前年度投入32502.79万元，本年度投入8172.16万元[3] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金本年度投入6354.29万元[5] - 截至2023年12月31日，实际使用首次公开发行股票闲置募集资金0.15亿元、可转换公司债券闲置募集资金0.1亿元暂时补充流动资金[17] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户余额2933.70万元[3][4] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额21096.15万元[5] 理财收益情况 - 2023年度现金管理理财收益1462.7万元，扣除手续费后收益1454.4万元[19] 项目投资情况 - 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改等项目投资进度为79.84%[33] - 年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目投资进度为102.97%，本年度效益为 -2179.03[33] - 年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目投资进度为89.00%，本年度效益为 -726.56[33] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目投资进度为23.35%[43] 项目变更情况 - 2020年10月16日，“年产1500吨硝磺草酮原药生产线技改项目”变更为“1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”[35] - 2022年3月28日，“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”[35] - 2023年1月30日，“年产10000吨3,5 - 二硝基 - 4 - 氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”等项目募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”[37] 项目进展情况 - 2023年1月，年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目结项[36] - 2023年7月6日，年产1700吨精喹禾灵原药等项目取得排污许可证，开展试生产[44] 未来展望 - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计2024年9月达到预定可使用状态[38]

关于江苏丰山集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏丰山集团股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(510)68798988 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 司 虹栋, 光锡 Wuxi, liangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 机: 86 (510) 68798988 关于江苏丰山集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1248号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏丰山集团股份有限公 司(以下简称"丰山集团")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月25日出具了苏公 W[2024]A631 ...