江苏丰山集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 兼顾公司自身发展与对股东的合理投资回报，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《江苏丰山集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《江苏丰山集 团股份有限公司关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"）。具体如下： 一、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展，实行连续、稳定的利润分配政策。同时结合公司经营现状和业务发 展目标，保证公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够促使公司 未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。 二、制定本规划的考虑因素 公司在制定股东分红回报规划时着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公 司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、项目投资资金需求等实际情况， 建立对投资 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不在公司或其附属企业任职，没有直接或 ...

江苏丰山集团股份有限公司董事会审计委员会 2.投资者保护能力 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，江苏丰山集 团股份有限公司（以下简称 "公司 "）董事会审计委员会对公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）审计资质及 2023 年审计工作履 行了监督职责，现将情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，公 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额50860万元，净额44918.60万元，2018年9月12日到位[11] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额50000万元，净额48978.87万元，2022年7月1日到位[13] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户应有余额2933.70万元[12] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户实有余额21096.15万元[13] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金以前年度投入募投项目32502.79万元，本年度投入8172.16万元[12] - 公开发行可转换公司债券募集资金本年度投入募投项目6354.29万元，补充流动资金1000.00万元[13] - 公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品21000.00万元，其他用途888.03万元[13] - 2023年使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得理财收益1462.70万元，扣除手续费后收入1454.40万元，未到期金额21000.00万元[26] 项目进展情况 - 1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目进度79.84%[32] - 年产700吨氰氟草酯、300吨丙炔氟草酯原药生产线技改项目进度102.97%[32] - 年产1000吨三氯吡氧乙酸、1000吨三氯吡氧乙酸丁酯原药生产线技改项目进度89.00%[32] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计2024年达到预定可使用状态[37] 资金变更情况 - 变更用途的募集资金总额为24118.60万元，占比53.69%[32] - 2022年3月将原项目资金全部变更至年产1700吨精喹禾灵原药等生产线技改项目[43] - 2023年1月将年产10000吨3,5 - 二硝基 - 4 - 氮三氟甲苯等项目募集资金变更用于年产24500吨对氯甲苯等项目[43] - 2019年将年产1500吨硝磺醇酮原药生产线技改项目变更为年产1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目[43]

公司股本与注册资本 - 公司股份总数由162,311,625股变更为165,244,472股[2] - 公司注册资本由162,311,625元增加为165,244,472元[2] 公司章程修订 - 公司章程多处条款修订，包括注册资本、经营范围等[2][3] 审议与手续 - 变更注册资本及修订章程事项待股东大会审议[4] - 董事会拟提请授权办理工商变更登记、备案手续[4] 信息披露 - 修订后《公司章程》已披露在指定媒体[5]

江苏丰山集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产 品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操 作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司 2024 年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利 性的交易操作，但金融衍生品交易业务操作仍存在一定的风险： （一）交易金额 结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用 于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元，额度在有效期内可滚动 使用，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易品种 拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 （四）决策授权 授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金50860万元，净额44918.60万元于2018年9月12日到位[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额50000万元，净额48978.87万元于2022年7月1日到位[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金以前年度投入32502.79万元，本年度投入8172.16万元[3] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金本年度投入6354.29万元[5] - 截至2023年12月31日，实际使用首次公开发行股票闲置募集资金0.15亿元、可转换公司债券闲置募集资金0.1亿元暂时补充流动资金[17] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户余额2933.70万元[3][4] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额21096.15万元[5] 理财收益情况 - 2023年度现金管理理财收益1462.7万元，扣除手续费后收益1454.4万元[19] 项目投资情况 - 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改等项目投资进度为79.84%[33] - 年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目投资进度为102.97%，本年度效益为 -2179.03[33] - 年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目投资进度为89.00%，本年度效益为 -726.56[33] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目投资进度为23.35%[43] 项目变更情况 - 2020年10月16日，“年产1500吨硝磺草酮原药生产线技改项目”变更为“1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”[35] - 2022年3月28日，“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”[35] - 2023年1月30日，“年产10000吨3,5 - 二硝基 - 4 - 氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”等项目募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”[37] 项目进展情况 - 2023年1月，年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目结项[36] - 2023年7月6日，年产1700吨精喹禾灵原药等项目取得排污许可证，开展试生产[44] 未来展望 - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计2024年9月达到预定可使用状态[38]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次公开发 行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对丰山集团 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并不断的减少关联交 易，具体情况如下： （二）本次日常关联交易预计金额和类别 2024 年度公司将进一步减少关联交易，基于截至 2023 年 12 月 31 日公司日 常关联交易的开展情况及公司业务发展需要，对公司 2024 年度日常关联交易的 预计情况如下表： 单位：元 单位：元 关联交易类别 关联人 上年（前次）预计 金额 上年（前次 ...

产品产量与销量 - 2023年除草剂产量15,093.77吨、销量13,723.64吨[3] - 2023年杀虫剂产量7,046.51吨、销量8,011.19吨[3] - 2023年杀菌剂产量567.86吨、销量744.69吨[3] 产品营收与价格 - 2023年除草剂营业收入75,980.46万元，平均销售价格55,364.66元/吨，较2022年降18.29%[3][4] - 2023年杀虫剂营业收入28,874.94万元，平均销售价格36,043.28元/吨，较2022年降16.69%[3][4] - 2023年杀菌剂营业收入5,412.92万元，平均销售价格72,687.16元/吨，较2022年降4.79%[3][4] 原料采购价格 - 2023年对苯二酚平均采购价格52,387.21元/吨，较2022年降18.00%[5] - 2023年对氯邻硝基苯胺平均采购价格19,650.37元/吨，较2022年降9.00%[5] - 2023年二氯烟酸平均采购价格90,911.31元/吨，较2022年降34.00%[5] - 2023年嘧啶胺平均采购价格118,085.97元/吨，较2022年降25.00%[5]