股东大会安排 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度股东大会通知[1] - 2024年年度股东大会拟于2025年5月23日下午13:30召开[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时可用原有平台投票[2] - 投资者可反馈对本次服务的意见或建议[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日13点30分在江苏常州经开区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 股权登记日为2025年5月16日[16] 审议议案情况 - 审议8项议案，含2024年年度报告等[8] - 5、6、7、8号议案对中小投资者单独计票[14] 其他事项 - 各议案已通过相关会议审议，2025年4月29日披露公告[11] - 股东出席及委托代理需出示相关证明[18] - 登记在册股东2025年5月22日前工作时间办登记手续[19] - 公司联系人鞠先生，有联系电话、传真和邮箱[19] - 授权委托书委托人需选表决意见，未作指示受托人有权表决[24]

会议信息 - 2025年4月28日召开第五届监事会第四次会议，3位监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过2024年年度报告等多份报告，均待股东大会审议[3][5][6][10][12] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.2元（含税），待股东大会审议[7] 审计相关 - 同意支付众华所2024年审计费79.5万元，拟续聘为2025年审计机构[8] 其他事项 - 拟订监事2025年度薪酬方案，直接提交股东大会审议[9] - 审议通过会计政策变更议案[13]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利0.20元（含税）[10] 费用相关 - 2024年度财务审计费用53.00万元（含税），内控审计费用26.5万元（含税），合计79.5万元（含税）[10] - 独立董事2025年度津贴每人每年6.00万元人民币（税后）[12] 会议情况 - 第五届董事会第六次会议2025年4月28日召开，4月18日发通知[2] - 拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[22] 议案表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][9][10][11][15][16][17][18][19][20][22] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避，同意5票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[12] 审计相关 - 拟续聘众华所担任2025年度审计机构[11] - 《公司2024年年度报告》由众华所出具标准无保留意见《审计报告》[3] 授信业务 - 拟向银行申请不超过100000万元综合授信业务，有效期一年[21] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[24]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -38,432,248.77元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为17,110,432.61元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.02元（含税），每10股派0.20元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利4,354,603.74元（含税）[3][4] - 现金分红比例为432.65%[7] 其他 - 2025年4月28日董事会通过利润分配方案[8] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[5][11]

常州神力电机股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ 内部控制审计报告 众会字(2025)第 03417 号 常州神力电机股份有限公司司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州神力电机股份有限公司(以下简称"神力股份")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,神力股份于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神力股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

关于常州神力电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州神力电机股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 常州神力电机股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（hmir i l re-s - 十六十一年一月十 ZHONGHUA 常州神力电机股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 03418 号 ZHONGHUA 常州神力电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了常州神力电机股份有限公司(以 下简称"神力股份"）2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债 表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了众会字(2025)第 034 ...

业绩相关数据 - 众华会计师事务所于2025年4月28日出具神力股份2024年度《审计报告》[2] - 砺剑防务技术集团有限公司2024年期初往来资金余额为22940.40万元[9] - 砺剑防务技术集团有限公司2024年度偿还累计发生金额为5275.43万元[9] - 砺剑防务技术集团有限公司2024年期末往来资金余额为17664.97万元[9] 其他事项 - 神力股份编制截至2024年12月31日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.26亿元人民币，同比增长21.55%[4] - 2025年第一季度营业总收入为326,379,696.84元，同比增长21.55%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为45.81万元人民币，同比大幅下降95.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61.09万元人民币，同比下降92.47%[4] - 2025年第一季度营业利润为879,587.15元，同比下降91.25%[18] - 2025年第一季度净利润为458,101.91元，同比下降95.01%[18] - 基本每股收益为0.002元/股，同比下降95.00%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.002元/股，同比下降95.00%[19] - 加权平均净资产收益率为0.06%，同比减少0.96个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为327,230,081.74元，同比增长23.94%[17] - 公司净利润下降主要由于原材料价格下降导致毛利率下滑及车间升级改造产生资产处置损失219.5万元人民币[7] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元人民币，上年同期为-3939.78万元人民币[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-113,227,898.68元，同比下降187.39%[23] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,799,676.18元，同比下降128.00%[23] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动现金流入为169,000,000.00元，同比增长141.43%[23] - 筹资活动现金流出小计为107,709,951.36元，同比减少16.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为61,290,048.64元，上年同期为-58,852,397.49元[24] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-453,328.76元，上年同期为336,938.60元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-66,190,854.98元，上年同期为-48,623,873.21元[24] - 期末现金及现金等价物余额为96,972,377.36元，较期初减少40.6%[24] - 公司2025年3月31日货币资金为96,972,377.36元，较2024年12月31日的163,163,232.34元下降40.56%[13] 资产和负债 - 公司2025年3月31日应收账款为475,634,725.69元，较2024年12月31日的469,939,241.91元增长1.21%[13] - 公司2025年3月31日预付款项为88,760,608.24元，较2024年12月31日的41,032,677.40元增长116.32%[14] - 公司2025年3月31日短期借款为549,420,277.78元，较2024年12月31日的484,364,930.56元增长13.43%[14] - 公司2025年3月31日流动资产合计1,136,913,276.11元，较2024年12月31日的1,094,041,724.23元增长3.92%[14] - 公司2025年3月31日资产总计1,492,593,757.27元，较2024年12月31日的1,436,233,204.15元增长3.92%[14] - 公司总资产为14.93亿元人民币，较上年度末增长3.92%[5] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计为1,492,593,757.27元，同比增长3.92%[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.90亿元人民币，较上年度末微增0.06%[5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为790,366,904.94元，同比增长0.06%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-219.54万元人民币[6] 股东持股情况 - 公司第一大股东陈忠渭持股66,842,943股，占比30.70%[10] - 四川昱铭耀新能源有限公司持股18,506,272股，占比8.50%，其中15,500,000股处于质押状态[10] - 深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司持股17,450,700股，占比8.01%，全部17,450,700股处于质押状态[10] - 厦门中略投资管理有限公司－中略万新21号私募证券投资基金持股11,975,160股，占比5.50%[10]

常州神力电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶国良） 作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人陶国良 严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2024 年度工作中，全面关注 公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各 项议案，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，切实履行 了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陶国良先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 工学博士学位，二级教授。1982 年至今在常州大学任教，曾任职于常州神力电机股 份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事，常州大学科技处处长， 产学研处处长，常州大学技术转移中心主任。现任常州丰盛光电科技股份有限公司 独立董事， ...