担保情况 - 拟为嘉胤新能源提供不超6000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，为嘉胤新能源担保余额0万元[3] - 截至2024年12月31日，对下属子公司等实际担保总额39.52亿元[12] - 截至2024年12月31日，下属子公司等为公司实际担保总额7.06亿元[12] - 截至2024年12月31日，下属子公司等为下属子公司等实际担保总额1.89亿元[12] 授信情况 - 2024年公司及子公司申请不超55亿元综合授信，额度可循环使用[4] 子公司情况 - 嘉胤新能源注册资本2500万元，公司持股60%[7] - 截至2023年12月31日，嘉胤新能源各项财务指标均为0[7] - 截至2024年9月30日，嘉胤新能源总资产30186.77万元等[7] 会议情况 - 2025年2月24日董事会通过为子公司提供担保议案[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月12日13点30分在公司二楼会议室召开[3] - 网络投票3月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 审议议案情况 - 审议变更注册资本等议案，已在媒体披露[8] - 1号为特别决议议案，1、2号对中小投资者单独计票[9][10] 其他信息 - 2号议案关联股东回避表决，股权登记日3月6日[10][15] - 拟出席股东3月6日办理登记，公布公司联系电话和传真[16][17][18]

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-008 （一）、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召 开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人员 列席了本次会议。公司第六届董事会第十七次会议通知和材料已于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向 ...

公司基本信息 - 公司于2016年4月28日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股1835万股[7] - 公司注册资本为人民币76825886元[7] - 公司股份总数为76825886股，全部为普通股，每股面值1元[13][14] 股权结构与限制 - 设立时桐乡市顺昌投资有限公司持股3000万股占75%，利鸿亚洲有限公司持股1000万股占25%[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 公司收购股份后合计持股不超已发行总额10%，3年内转让或注销[17] - 发起人及公开发行前股份上市1年内不得转让[19] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[25] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度完结后6个月内举行[30] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[35] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 关联事项决议须出席会议的非关联股东有表决权股份数半数以上通过[50] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期届满未及时改选原董事仍履职[56] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数的1/2[56] - 董事会设3名独立董事，占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[61] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形需提交股东大会审议[72] - 与关联自然人交易金额30万元以上等情形需董事会审议[74] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[74] 公司治理架构 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[69] - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[84] - 监事会由3名监事组成，职工代表1名，设监事会主席1名[92] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[99] - 公司年度现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[101] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[108] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[114][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[118] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[118]

会议相关 - 公司召开独立董事专门会议审核拟提交第六届董事会第十七次会议的议案[2] 担保情况 - 公司本次为子公司担保利于业务发展，符合整体利益[2] - 本次担保风险总体可控，不损害股东利益[2] - 本次担保审议及表决符合法规和章程，决策程序合法有效[2] 签字与日期 - 独立董事蒋平平、冀星、夏江华签字[4] - 审核意见签署日期为2025年2月24日[4]

公司决策 - 召开独立董事专门会议审议拟提交第六届董事会第十六次会议的议案[2] - 为子公司提供担保利于业务发展，风险可控，决策程序合法有效[2] - 受让控股子公司少数股东部分股权利于提高经营决策效率[3] 股权交易 - 受让股权关联交易遵循公平、合理、公正原则，无重大不利影响[3] - 独立董事同意将受让股权议案提交董事会，关联董事需回避表决[3] 日期信息 - 审核意见签署日期为2025年2月17日[5]

担保额度 - 拟为四正进出口提供4000万元、嘉澳化学提供1亿元担保额度[3] - 2025年为四正进出口担保最高额度0.4亿，占比2.60%；嘉澳化学1亿，占比6.51%[6] 担保余额与比例 - 截至公告披露日，为二者担保余额均为0万元（不含本次）[4] - 截至2024年12月31日，公司对下属子公司等实际担保总额39.52亿元，占比285.76%[12] - 下属子公司等为公司实际担保总额7.06亿元，占比51.05%[12] - 下属子公司等相互实际担保总额1.89亿元，占比13.67%[12] 企业数据 - 2024年9月四正进出口资产负债率0.00%，嘉澳化学68.18%[6] - 2024年9月30日，四正进出口总资产7.78万元，净利润 -2.18万元[7] - 2024年9月30日，嘉澳化学总资产11893.71万元，净利润 -162.44万元[8] 风险提示 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，投资者需注意风险[4]

股权交易 - 2022年12月19日18名关联方及连云港嘉澳股权投资基金向子公司连云港嘉澳增资8亿，注册资本由12亿增至20亿[1] - 2025年2月17日公司同意受让18名关联方持有的连云港嘉澳全部股份，持股比例由30.5992%升至39.0990%[2] - 因18名关联方股权未实缴，本次股权转让价款为0元[11] 股权结构 - 连云港嘉澳注册资本为23.53亿元[7] - 浙江嘉澳环保科技股份有限公司变更后认缴出资9.2亿元，比例39.0990%[8] - 连云港嘉澳股权投资基金合伙企业认缴出资6亿元，比例25.4994%[8] - 浙江嘉澳绿色新能源有限公司认缴出资4.8亿元，比例20.3995%[8] - BP GLOBAL INVESTMENTS LIMITED认缴出资3.53亿元，比例15.0021%[8] 财务数据 - 2023年12月31日连云港嘉澳资产总额8.3842216274亿元，负债总额1.2545985823亿元，净资产7.1296230451亿元[10] - 2024年9月30日连云港嘉澳资产总额27.7464205662亿元，负债总额15.7785013358亿元，净资产11.9679192304亿元[10] 决策程序 - 2025年2月17日公司第六届董事会第十六次会议审议通过受让股权议案，关联董事回避表决[15] - 2025年2月17日独立董事专门会议以3票同意通过受让股权议案[16] - 监事会认为受让股权事项对日常生产经营无重大不利影响，审议程序合规[17] 其他 - 股权变更需完成工商备案，进展以工商登记为准[18]

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第九次会议相关事项的 意见 812 徐韶钧 傅俊红 :4N 本次公司受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的事项不会对公司 日常生产经营造成重大不利影响。本议案的审议程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定,董事会表决时关联董事回避表决,不存在损害公司和股东的利益, 特别是中小股东利益的情形。 (以下无正文,后附签字页) 本页无正文,为浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会关于第六届监事会第 九次会议相关事项的意见的签字页。 监事会签字: 丁小红 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开了第六届监事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在仔细审阅了公司第六届监 事会第九次次会议相关文件后，发表如下意见: 一、关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的审核意见 2025 年 2 月 17 日 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议通知2025年2月14日送达，2月17日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席丁小红主持[1] 议案审议 - 审议通过受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易议案，关联监事回避表决[2]