浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于为连云港嘉澳新能源有限公司提供担保 进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-030 重要内容提示： 被担保人名称：连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称"连云港嘉澳"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江嘉澳环保科技股份有限公 司(以下简称"公司")及浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称"嘉澳新能源" ）为连云港嘉澳在中国银行股份有限公司灌云支行、中国建设银行股份有限公司 灌云支行、中国工商银行股份有限公司灌云支行、江苏银行股份有限公司连云港 分行、中国民生银行股份有限公司连云港分行、华夏银行股份有限公司连云港分 行、南京银行股份有限公司连云港分行、苏州银行股份有限公司连云港分行、恒 丰银行股份有限公司连云港分行的贷款本金合计余额不超过人民币254,500万元提 供连带责任保证，本次担保前公司及嘉澳新能源已实际为连云港嘉澳提供的担保 余额为0.00万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-028 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 3 月 31 日，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉 澳环保"或"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购股份 493,400 股，占公司目前总股本比例为 0.6395%；回购的最高价为 21.70 元/股、最低价为 18.78 元/股、成交总金额为 10,000,794.00 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定，公司在回购股份期间，应 当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 1 / 2 份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-029 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东桐乡市顺昌 投资有限公司（以下简称"顺昌投资"）持有公司股份 29,835,498 股，占公司目 前总股本的 38.67%。截至本公告日，顺昌投资持有公司累计质押股份合计 21,750,000 股，占其持有公司股份总数的 72.90%，占公司总股本的 28.19%。 一、股份质押情况 公司于 2024 年 4 月 1 日获悉控股股东顺昌投资所持有本公司的部分股份被 质押，具体情况如下。 | 本次质 | 是否为 股东名 | 是否为 | 是否 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 押股数 | 控股股 | | 补充 | ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-027 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,991,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4631 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会议 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 2 月 26 日，公司召 开第六届董事会第八次会议，决议召集本次股东大会。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉澳环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"嘉澳环保"）委托，就公司召开 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-026 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 2 月 29 日，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉 澳环保"或"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购股份 248,200 股，占公司目前总股本比例为 0.3217%；回购的最高价为 21.37 元/股、最低价为 18.78 元/股、成交总金额为 4,997,328.00 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增 效重回报"行动方案的议案》，同意公司以人民币 1,000 万元至 1,500 万元的自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股票，并将回购股份用于公司 股权激 ...

嘉澳环保 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 3 月 13 日·桐乡 嘉澳环保 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 | 4 | | | 议案一·关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 | 6 | 2 嘉澳环保 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 3 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 3 月 13 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 3 月 13 日（星期三) 13 时 30 分开始 现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人夏江华，已充分了解并同意由提名人浙江嘉澳环保科技股份有限公司董 事会提名为浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江嘉澳 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-025 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 2、 特别决议议案：无 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 ...

一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第八次会议通知和材料已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-023 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 （一）、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果为 ...