订单信息 - 2024年1月16日获海外化工客户订单[2][4] - 5月30日前交付10000吨TI0EX 803钛白粉[2][4] - 订单含税销售金额3100万欧元[2][4] 交易情况 - 不构成关联交易和重大资产重组[3] - 属日常经营，已履行审批流程[3][7] 影响与风险 - 体现海外客户对钛白品质认可，积极影响业绩[2][10][11] - 订单履行受多种因素影响，存在不确定性[3][12]

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二四年一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 参会须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案 1 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案 | 5 | 2 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主 持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决 票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为"弃权"。 七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 暨独立董事事前认可意见 独立董事签字: 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建坤彩材料科技 股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式召开了独 立董事专门会议 2024 年第一次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人， 全体独立董事共同推举由独立董事房桃峻先生召集并主持本次会议。基于独立判 断的立场，独立董事对拟提交公司第四届董事会第二次会议审议的《关于控股股 东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》进行了认真审议，并发表如下审核意 见暨事前认可意见： 一、关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的审核意见暨事前认可 意见 经与会独立董事认真讨论、审议，一致认为控股股东谢秉昆先生向公司提供 借款额度，可灵活补充公司经营发展的资金需求，推动业务发展，体现了控股股 东对公司经营和发展的信心，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次关联交 易定价公允、合理，公司无需提供任何担保，不存在损害公司及全体股东 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-003 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-001 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东向公 司提供借款额度暨关联交易的公告》。 二、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议的通知于 2023 年 12 月 27 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事，会议于 2024 年 1 月 3 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公 楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生 召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、 房桃峻先生、Yi ...

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为福建坤 彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就第四届董事会 第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的独立意见 （以下无正文） (此页无正文,为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 房桃峻 Yining Zhang 本次关联交易议案的审议程序合法合规，关联董事已回避表决，符合中国证 监会和上海证券交易所的有关规定。控股股东谢秉昆先生向公司提供借款额度， 可灵活补充公司经营发展的资金需求，推动业务发展，体现了控股股东对公司经 营和发展的信心，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次关联交易定价公允、 合理，公司无需提供任何担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 我们一致 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-002 过去12个月内公司与谢秉昆先生未发生其他关联交易，且未与不同关联 人发生过与本次关联交易类别相关的关联交易。 在关联董事谢秉昆先生回避表决的情况下，本次交易事项已经公司第四 届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第四届董事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议，相关关联人将在股东大会上对该议案回避表决。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展 资金需要，公司控股股东谢秉昆先生计划向公司提供借款，借款本金额度不超过 人民币5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本（包括但不 限于向金融机构支付的融资利息，以及因借款产生的税费等）；借款额度有效期 自股东大会审议通过之日起1年，在有效期内该借款额度可循环使用；单笔借款 期限不 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0606 号 致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意选举谢秉昆先生为公司第四届董事会董事长，于本议案通过当日上任， 任期与第四届董事会任期一致。 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-052 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，于同日下午在全资子公司正太新材料科技有限责任公 司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。经 公司全体董事共同推举，本次会议由公司董事谢秉昆先生召集并主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生因个人工作原因无法出席现场表决， 以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第一次会议相关议案的独立意见》之签署页） 我们作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对公司第四届董事会第一次会 议材料进行了认真的审核，现就会议相关事项发表如下意见： 1、经审阅谢秉昆先生、方飞先生、黄蓝菲女士个人简历等材料，未发现有 《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规 定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们认为本次公司聘任的高级管理 人员具备相应的任职资格和履行相应职责的能力，符合公司经营业务发展的需 要 ...