安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划考核管理办法 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司及控股子公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称"礼 尚信息""控股子公司"）长效激励机制和利益共享机制，充分调动控股子公司核 心管理人员、核心技术及业务人员等的积极性与创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，加快公司高质量发展进程，推进公司及控股子公司发展战 略和经营目标的实现，公司制定了《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"），为保证本次激励计 划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 一、 考核目的 进一步完善公司及控股子公司激励约束机制，保证股票激励计划的顺利实施， 并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司及控股子公司发展战略和经 营目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核 ...

安正时尚集团股份有限公司 章程 中国·浙江 | | | | 第一章 | 总则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第一节 | 股份发行 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-015 安正时尚集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼 六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划 （草案） 2024 年 3 月 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司此次激励计划的激励对象承诺，不存在泄露本次股权激励事宜的相关 内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 本公司此次激励计划的激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对 象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安 正时尚集团股份有限公司章程》制订。 二、本计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发 行公司在上海证券交易所上市的 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 980. ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-016 安正时尚集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事平衡先生受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的 2024 年第一期股票期权激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见 二、本次股东大会的基本情况 （一）召开的日期、时间：2024 年 4 月 1 日 14:00 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事平衡先生，其基本情况如下： 平衡，1962 年出生，男，无境外永久居留权，四川大学本科学历。现任公 司董事、海宁正明资产评估师事务所所长,宏达高科控股股份有限公司独立 ...

安正时尚集团股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 一致行动人：陈克川 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 一致行动人：郑秀萍 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 上市公司名称：安正时尚集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安正时尚 股票代码：603839 信息披露义务人：上海阿杏投资管理有限公司（代表"阿杏海洋星 1 号私募证券 投资基金"）（以下简称"阿杏海洋星 1 号基金"、"信息披露义务人"） 通讯地址：上海市浦东新区含笑路 80 号金鹰大厦 A 楼 1104A 室 一致行动人：郑安政 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 一致行动人：郑安坤 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 一致行动人：郑安杰 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 一致行动人： 金素芬（金素芬为财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划（以 下简称"财通资管计划"）唯一受益人，其与郑安政为夫妻关系） 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 权益变动性质：股份增加（一致行动人之间内部协议转让股份） 签署日期：2024 年 3 月 信息披露义务人申明 第一节 释义 本部分所述的词语或简称与本 ...

安正时尚集团股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：安正时尚集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安正时尚 股票代码：603839 信息披露义务人信息： 信息披露义务人 1：陈克川 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 信息披露义务人 2：郑秀萍 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 权益变动性质：股份减少（一致行动人之间内部协议转让股份） 一致行动人：郑安政 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 一致行动人：郑安坤 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 一致行动人：郑安杰 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 一致行动人： 金素芬（金素芬为财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划（以 下简称"财通资管计划"）唯一受益人，其与郑安政为夫妻关系） 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市*** 一致行动人：上海阿杏投资管理有限公司（代表"阿杏海洋星 1 号私募证券投资 基金"）（以下简称"阿杏海洋星 1 号基金"） 通讯地址：上海市浦东新区含笑路 80 号金鹰大厦 A 楼 1104A 室 签署日期：2024 年 3 月 信息披露义务人申明 本部分所述的词语或简称与本 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－011 安正时尚集团股份有限公司 关于股东增加一致行动人及一致行动人之间内部协议转让 股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东陈克川先生、郑 秀萍女士（以下统称"转让方"）于 2024 年 3 月 6 日与上海阿杏投资管理有限 公司（代表"阿杏海洋星 1 号私募证券投资基金"）（以下简称"阿杏海洋星 1 号基金"）签署了《股份转让协议》及《一致行动协议》。上海阿杏投资管理有 限公司管理阿杏海洋星 1 号基金，该私募基金的份额持有人为郑秀萍女士及陈泓 轩先生，陈泓轩先生为陈克川先生与郑秀萍女士之子。陈克川先生出于个人资产 规划原因，拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 13,800,000 股（占 公司总股本比例为 3.46%）转让给阿杏海洋星 1 号基金，郑秀萍女士出于个人资 产规划原因，拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 7,000,000 股 ...

安正时尚集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－010 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开公司 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。2024年2月19日，公司披露了《安正时尚集团股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年2月29日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为459,200 股，占公司目前总股本的0.12%，成交的最低价格为4.24元/股，成交的最高价格 为5.30元/股，支付的总金额为人民币2,172,066.04元（不含交易费用）。 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－008 序号 股东名称 持股数量 （股） 持有比例 （%） 1 郑安政 130,165,218 32.61 2 陈克川 55,206,300 13.83 3 郑安坤 44,100,000 11.05 4 郑安杰 27,048,000 6.78 5 财通证券资管－金素芬－财通证券资管智 汇 99 号单一资产管理计划 21,000,000 5.26 6 安正时尚集团股份有限公司回购专用证券 账户 8,077,960 2.02 7 郑秀萍 7,000,000 1.75 8 安正时尚集团股份有限公司－第一期员工 持股计划 5,840,000 1.46 9 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合 1,562,780 0.39 10 丁勇 1,288,500 0.32 一、2024年2月7日登记在册的前十大股东持股情况 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...