华荣科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》的独立意见 我们一致认为,本次吸收合并全资子公司的程序合法、有效,符合现行法律、 法规的规定以及公司的相关制度,通过本次吸收合并,公司能更好地优化管理架 构、提高运营效率,不损害公司及全体股东的利益。因此,同意公司吸收合并全 资子公司事项。 二、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》的独立意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格; 2、《华荣科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定, 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予数量、授予日期、 授予条件、授予价格、解除限售日、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规 及规范性法律文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益; 3、限制性股票激励计划的激励对象均符合《公司法》《管理办法》有关法 律法规及规范性文件的 ...

德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 6 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 6 | | | 二、本激励计划内容的合法合规性 7 | | | 三、本激励计划实施程序的合法合规性 | 20 | | 四、本激励计划的信息披露 21 | | | 五、公司未为本激励计划激励对象提供财务资助 | 22 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 22 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 | 23 | | 八、结论性意见 23 | | 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华荣股份/公司/上市 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 第一章 释 | 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 3 | | | 第三章 基本假设 | 4 | | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | | 一、激励方式及股票来源 | 5 | | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | 5 | | | 三、激励对象的范围及分配情况 | | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 7 | | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 | 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | | 七、本激励计划的其他内容 | 16 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 17 | | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 21 | | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的 ...

证券代码: 603855 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案) 科技股份 t and the subject of 华荣科技股份有限公司 证券简称: 华荣股份 2023 年限制性股票激励计划(草案) 胆 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划由华荣科技股份有限公司(以下简称"华荣股份"、"本公 司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章和规范性文件,以及《华 荣科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量为 665.50 万股,约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 33,755.90 万股的 1.97%。本激励计划为一次 性授予,无预留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-029 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予限制性股票数量为 665.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 33,755.90 万股的 1.97%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法定代表人：胡志荣 上市日期：2017 年 05 月 24 日 注册地址：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 经营范围：一般项目：电器科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，防爆电器、防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、 防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、低压电器元件、空调 设备、电子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华荣科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 华荣科技股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司 高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-025 （问题征集二维码） 特此公告！ 华荣科技股份有限公司 2023 年 9 月 1 日 ...

公司基本情况 - 公司名称为华荣科技股份有限公司，股票代码为603855[1] - 公司法定代表人为胡志荣[122] - 公司的记账本位币为人民币[128] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[126] - 公司营业周期为12个月[127] 财务表现 - 公司2023年上半年，营业收入为13.17亿人民币，同比下降3.96%；净利润为1.95亿人民币，同比增长27.11%[10] - 公司2023年上半年，基本每股收益为0.58元，同比增长26.09%；净资产收益率为10.29%，较去年同期增加1.95个百分点[10] - 公司2023年上半年，营业总收入为1.32亿元，较去年同期有所下降；净利润为1.98亿元，同比增长20.6%[113] - 公司2023年上半年，现金及现金等价物净增加额为-1.56亿元[115] - 公司2023年上半年，投资活动产生的现金流量净额为-1.63亿元[116] - 公司2023年上半年，经营活动产生的现金流量净额为18.08亿元，较上年同期大幅增长[21] 业务发展 - 公司厂用板块业务和利润双增长，主要体现在细分行业、精准出击、激发核心竞争力[19] - 公司安工智能管控系统持续优化，广受用户好评，应用领域更加广阔[19] - 公司外贸业务迅速恢复，营收达32.4亿元，同比增长22.13%[19] - 公司进一步拓展军工、核电市场，推动了核电市场的国产化进程和军工自动化建设[19] - 公司专业照明板块实现营收11.5亿元，同比增长18.40%，净利润572万元，同比增长683.56%[19] 股权激励 - 公司于2020年11月20日召开了董事会和监事会会议，通过了关于调整限制性股票激励计划预留授予部分授予价格的议案[49] - 公司于2020年12月3日完成了本次激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作[50] - 公司于2021年1月7日披露了限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告[52] 公司治理 - 公司聘任羊永华先生为副总经理[33] - 公司董事会通过了关于聘任羊永华先生为副总经理的议案[34] - 公司独立董事确认与公司之间不存在影响其独立性的关系[91] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的资产总额为4,108,233,893.31元，较2022年12月31日略有下降[107] - 公司2023年6月30日的负债总额为2,406,319,584.00元，较2012年12月31日略有下降[107] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,701,914,309.31元，较2022年12月31日有所减少[107] 会计政策 - 公司财务报表符合企业会计准则的要求[125] - 公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司[130] - 公司对金融资产的预期信用损失进行估计，根据信用风险变化计量损失准备[150]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，华荣股份营业收入为6.11亿人民币，同比下降7.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.60亿人民币，同比增长43.21%[4] - 公司的营业利润为86,094,875.76元，较去年同期有所增加[21] - 净利润为83,003,959.62元，较去年同期有所增长[21] - 经营活动现金流入小计为762,218,484.25元，同比增长31%[17] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为9,590,682.36元[18] 资产及所有者权益 - 总资产为42.02亿人民币，同比下降1.16%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.85亿人民币，同比增长4.90%[5] - 公司流动资产中，2023年3月31日货币资金为7.06亿人民币，较2022年12月31日增长11.7%[11] - 公司非流动资产中，2023年3月31日固定资产为3.7亿人民币，较2022年12月31日增长8.2%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为360.91万人民币，同比下降103.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,398,083.65元，较去年同期有所下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,169,734.10元，较去年同期有所下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,523,049.85元，较去年同期有所增加[22] - 现金及现金等价物净增加额为8,594,114.40元，公司现金流量状况良好[23] 费用及收入 - 管理费用同比增长98.11%，主要系职工薪酬、服务及咨询费增加所致[6] - 研发费用同比增长86.84%，主要系职工薪酬、技术调研费用增加所致[6] - 营业外收入同比增长1436.09%，主要系收到的政府补贴增加所致[6] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为803.17万人民币[5] 资产负债 - 公司流动负债中，2023年3月31日应付账款为5.13亿人民币，较2022年12月31日下降1.7%[13] - 公司非流动负债中，2023年3月31日长期借款为5.88万人民币，较2022年12月31日下降41.4%[14] - 公司的流动负债合计为2,319,015,807.20元，较上一季度有所增加[20]

财务表现 - 公司2022年实现营业收入30.43亿元，同比增长0.52%[6] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，同比下降6.01%[6] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的扣非净利润3.58亿元，同比增长17.28%[6] - 公司总资产2022年达到4,250,771,222.98元，较上年增长2.86%[7] - 公司归属于上市公司股东的净资产2022年为1,796,551,177.46元，较上年增长2.27%[7] - 公司2022年营业收入达到3,042,926,181.75元，较上年增长0.52%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为358,181,075.27元，较上年下降6.01%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为357,856,977.26元，较上年增长17.28%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为181,362,334.40元，较上年下降64.35%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.85%，较上年减少3.01个百分点[7] - 公司2022年度实现营业收入304,292.62万元，较2021年增加0.52%[12] - 公司2022年度实现归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润35,785.70万元，较2021年度增加17.28%[12] 股东持股情况 - 股东胡志荣持股数为118,670,000股，占比35.16%[8] - 股东李妙华持股数为23,834,000股，占比7.06%[8] - 股东李江持股数为18,350,000股，占比5.44%[8] - 股东林献忠持股数为11,606,000股，占比3.44%[9] - 股东中国工商银行股份有限公司持股数为10,504,804股，占比3.11%[9] - 股东UBS AG持股数为9,911,807股，占比2.94%[9] - 股东MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股数为7,483,235股，占比2.22%[9] - 股东MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持股数为7,127,324股，占比2.11%[10]

财务表现 - 公司2022年营业收入为3,042,926,181.75元，较上年增长0.52%[11] - 公司2022年净利润为358,181,075.27元，较上年下降6.01%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为181,362,334.40元，较上年下降64.35%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.85%，较上年下降3.01个百分点[12] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为663,300,025.96元、708,204,372.31元、1,020,445,718.36元、650,976,065.12元[13] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为60,074,746.55元、93,431,660.04元、128,727,830.10元、75,946,838.58元[13] - 公司2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-98,318,495.01元、2,459,814.28元、46,076,266.92元、231,144,748.21元[13] - 公司2022年非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-207,887.69元，政府补助计入当期损益为30,966,076.76元[13] - 公司2022年持有交易性金融资产、应收款项融资等项目的公允价值变动分别为-98,881,974.13元、59,998,664.84元[16] - 公司2022年实现营业收入304,292.62万元，同比增长0.52%，归属于上市公司股东的净利润为35,818.11万元，同比下降6.01%[17] - 公司2022年厂用板块内贸营收13.65亿元，外贸营收6.28亿元，新能源板块全年营收7.45亿元，专业照明板块全年营收2.45亿元[17] - 公司2022年厂用板块细化市场，深挖市场空间，新兴市场业务超2亿；军工、核电市场推动新型业务增长，新型业务超1亿[17] - 公司2022年专业照明板块受搬迁和内部经营管理调整影响，预计从2023年开始全面进入成长期和增长期[18] - 公司主营业务包括防爆电器、新能源EPC、专业照明设备等，应用领域广泛[20] - 公司2022年实现营业收入304,292.62万元，同比增长0.52%[24] - 厂用板块实现营收19.93亿元，同比增长18.1%，净利润3.37亿元，同比增长21.5%[20] - 能源板块实现营收7.45亿元，同比下降21.0%，净利润0.52亿元，同比增长46.7%[20] - 专业照明板块2022年实现营收2.45亿元，同比下降24.6%，净利润322万元，同比下降90.1%[20] 产品与服务 - 公司推出的“SCS安工智能管控系统”取得超1.8亿元营收，连续获得近50%增速[23] - 公司坚持产品“质量第一”，通过多项认证和管理体系保证产品质量[21] - 公司拥有技术研发优势，不断丰富和完善产品系列，彰显核心竞争力[22] - 公司提供一站式服务能力，产品种类齐全，规格型号众多，满足用户需求[23] - 公司持续优化协同管理平台、推动智能制造，提高管理和生产效率[23] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求[48] - 公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，制定了与四个专门委员会相符合的工作制度[49] - 公司监事会由3名监事组成，能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益[49] - 公司经理层由公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员组成，总经理办公会是经理层研究决定公司经营管理有关重要事项的会议[49] 股东信息 - 公司第五届董事会由胡志荣先生、李江先生、李妙华先生、林献忠先生、孙立先生、徐刚先生、徐宏先生、马军生先生8人组成[69] - 公司第五届监事会由股东代表监事胡志微女士、程珍莉女士及职工代表监事彭春平先生3人组成[69] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为806.86万元[72] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括陈建芬离任董事职务[72] - 孙立当选为公司非独立董事，任期三年[73] - 马军生当选为公司独立董事，任期三年[74] - 李云光因个人原因离任监事职务[74] - 公司监事会换届选举结果为胡志微和程珍莉当选为监事，任期三年[75] - 公司副总经理任命包括何顺意和沈陈军[76] - 公司董事会秘书聘任宋宗斌[77] 公司信息 - 公司注册资本为人民币33,755.90万元[199] - 公司注册地址为上海市嘉定区宝钱公路555号[199] - 公司法定代表人为胡志荣[199] - 公司经营范围包括电器科技领域内的技术开发、销售等多个项目[200]