监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东东宏管业股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等有关法律法规和《山东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）有关规定，制订本规则。 山东东宏管业股份有限公司 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中公司职工代表 担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 ...

2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-070 山东东宏管业股份有限公司 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年三季度 主要经营数据披露如下： | 聚乙烯 | 7,396.64 | 7,793.83 | -5.10 | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 5,452.27 | 7,258.00 | -24.88 | | 钢丝 | 5,454.28 | 6,313.89 | -13.61 | | 钢管、钢带 | 3,876.27 | 4,709.03 | -17.68 | 四、 其他说明 以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营 概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。 一、 主 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-066 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第八次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，董事会审议通过了公司2023年第三季度报告。 本议案不需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《东宏股份2023年第三季度报告》。 （ ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-071 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

山东东宏管业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第七条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召 开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司章程》所定人数的三分之二，即 6 人时； （六） 法律、行政法规和《公司章程》规定的其他情形。 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； 第二章 股东大会的职权 第一条 为明确山东东宏管业股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）股 东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等有关法律法 规和《山东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本议事规 则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司 ...

山东东宏管业股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 党的组织 | 33 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

山东东宏管业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体 股东负责。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备注册会 计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资 格之一的人士。 第一条 为进一步完善山东东宏管业股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护 中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《山 东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-069 山东东宏管业股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 为了更加客观、公允地反映公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果， 根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关 资产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计人民币 1,550.83 万元，详见下 表： 二、计提减值准备的具体情况说明 （一）应收票据、应收账款和其他应收款 公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。无论是否存 1 单位：人民币万元 序号 项目 计提金额 1 应收票据减值准备 208.91 2 应收账款减值准备 -576.98 ...

第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善、负责公司关联交易控制和日常管理以及对公司正在运作的重大投资项 目等进行风险分析。 第二章 人员组成 山东东宏管业股份有限公司 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，成 员应当为单数，独立董事过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任,由董事会 任命，负责主持委员会工作。 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文 件以及《山东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 山东东宏管 业股份有限公司（下称"公司"）特设立董事会审计委员会,并 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-068 山东东宏管业股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 除累积投票制外，股东大 | 第八十七条 股东大会选举两名以上 | | 会将对所有提案进行逐项表决，对同一 | 独立董事的，实行累积投票制。 | | 事项有不同提案的，将按提案提出的时 | 除累积投票制外，股东大会将对 | | 间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊 | 所有提案进行逐项表决，对同一事项 | | 原因导致股东大会中止或不能作出决 | 有不同提案的，将按提案提出的时间 | | 议外，股东大会不得对提案进行搁置或 | 顺序进行表决。除因不可抗力等特殊 | | 不予表决。 | 原因导致股东大会中止或不能作出决 | | | 议外，股东大 ...