山东步长制药股份有限公司 董事会议事规则 山东步长制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东步长制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： - 1 - （一） 召集公司股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订 ...

山东步长制药股份有限公司 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，第四届审计委员会召开了 5 次会议。 （1）第四届董事会审计委员会第七次（年度）会议通过了：《关 于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 2022 年度财务决算的议案》《关于公司 2023 年度财务预算的议案》 《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度内部 控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于 - 1 - 公司续聘 2023 年会计师事务所的议案》《关于公司 2022 年度日常关 联交易实际发生额及 2023 年度预计日常关联交易的议案》《关于 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案》《关于审议公司及控股 子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》《关于会计 政策变更的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公 司计提商誉减值准备的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-042 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 （年度）会议的通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 9 时以 通讯方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席王明耿先生主 持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 合法有效。 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1.《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山 东步长制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东步长制药股份有限公司 第四届监事会第二十七次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.《关于公司 2024 年度财务预算 ...

山东步长制药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-051 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第五十三次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第五届董 事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日， 召开了第四届监事会第二十七次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第五 届监事会股东代表监事的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、董事会 （一）非独立董事 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东步长（香港） 控股有限公司提名，现选举赵涛、赵超、赵菁、王益民、薛人珲、王新为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。 （二）独立董事 ...

山东步长制药股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | | 第一节监事 | 42 | | | 第二节监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节 | 财务会计 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红 制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉 及的资产组可收回金额资产评估报告 沪众评报字〔2024〕第 0171 号 (共1册, 第1册) 上海众华资产评估有限公司 2024 年 4 月 23 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020020202400345 | | --- | --- | | 合同编号: | 24-公G-000056 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪众评报字(2024) 第0171号 | | 报告名称: | 山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红制药 有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产 组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 960,000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月23日 | | 评估机构名称: | 上海众华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 钱进 (资产评估师) 会员编号:31000017 | | | 徐浩 (资产评估师) 会员编号:31210070 | (可扫描二 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 （二） 行使独立董事职权的情况 报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了 明确的意见，对关 ...

公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.26元（含税），总计拟派发现金红利138,032,539.47元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为132.45亿元，较上年下降11.41%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元，较上年同期增长[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，较上年同期下降107.10%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为116.17亿元，较上年末下降6.03%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.2884元，较上年同期增长[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.2884元，较上年同期增长[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.66%，较上年同期增加14.13个百分点[12] - 公司2023年第四季度营业收入为32.62亿元，较第三季度增长7.82%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.06亿元，出现亏损[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计为2.74亿元，较上年增加[13] - 公司2023年度实现营业收入1324.51亿元，较上年同期减少11.41%[15] - 公司2023年度净利润3189.73万元[15] 产品研发与市场 - 公司在报告期内推进产品研发，包括稳心颗粒、脑心通胶囊等成熟品种，以及宣肺败毒颗粒、银杏蜜环口服溶液等新产品[15] - 公司新增专利申请35件，成功获得专利授权48件，其中发明专利28件[16] - 公司在生物药、疫苗领域进行研发，部分生物制品已进入临床阶段，疫苗产品也在研发中[16] - 公司2023年度合计销售收入达到74.28亿元，其中脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三个独家品种在心脑血管中成药市场份额排名前20位[24] - 公司在四川泸州高新区医药产业园建设生物制药基地及新药产业化基地，目前有12项生物制品正在研发，部分项目已进入临床I期至III期阶段[23] 行业发展趋势 - 2022年中国医药制造业七大子行业实现利润总额5038.4亿元，同比下降26.73%[17] - 心脑血管疾病用药市场份额自2019年至2022年稳定增长，2022年为32.28%[18] - 妇科用药市场中，益母草、保妇康、妇科千金等通用名市场份额较高[19] - 肿瘤疾病用药市场销售额自2020年至2022年稳定，2022年为1835.67万元，市场份额为7.31%[19] - 2022年生物药品的营业收入为3,977.0亿元，同比下降32.80%[22] 公司发展战略 - 公司在全球化和未来布局方面有计划，同时注重产学研合作提升科技创新能力[26] - 公司拥有多层次、宽领域的在研产品储备，构建完整产品梯次支持长远发展[27] - 公司高度重视药品质量，严格把关每个环节，制定严格的质量控制标准[27] - 公司管理团队具备国际化视野，深谙医药行业发展规律，实现稳步发展[27] 公司治理与人员变动 - 公司2023年度实际支付给全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为1,521.13万元[114] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬严格按照薪酬和激励考核制度执行，符合相关法律、法规及公司章程规定[113] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括监事会主席辞职和职工代表监事补选[115] - 公司受证券监管机构处罚情况包括对赵涛、赵超、王宝才、蒲晓平采取出具警示函措施的决定[115]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为2,640,556,945.44元，同比下降24.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为114,015,551.69元，同比下降74.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,854,682.40元，同比下降73.25%[4] - 基本每股收益为0.1035元，同比下降74.86%[4] - 稀释每股收益为0.1035元，同比下降74.86%[4] - 加权平均净资产收益率为0.98%，较上年同期减少2.64个百分点[4] - 总资产为21,306,417,160.89元，较上年同期增长1.98%[5] - 公司净利润为87,698,871.86元，较去年同期有所下降[12] - 归属于母公司股东的净利润为114,015,551.69元，较去年同期有所下降[13] 股东持股情况 - 前10名股东中，步长（香港）控股有限公司持股数量最多，为490,957,202股[6] - 股东"西藏丹红企业管理有限公司"通过"中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有其全部股份20,408,413股[8] 资产状况 - 公司流动资产合计为8,668,338,664.50元，较上一季度增长[10] - 公司非流动资产合计为12,638,078,496.39元，较上一季度略微增长[11] - 公司负债合计为9,986,737,723.37元，较上一季度有所增加[11] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为2749.27亿人民币，较去年同期下降19.3%[14] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为2675.15亿人民币，较去年同期下降23.6%[14] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-86.40亿人民币，较去年同期下降73.0%[14] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为950.36亿人民币，较去年同期增长75.6%[15] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为617.86亿人民币，较去年同期下降8.7%[15]

北京市东城区朝阳门北大街 足球 解 生产 +86 (010) 6554 2288 8 导营生大厦A 座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA3F0056 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 山东步长制药股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告)执行了鉴证工作。 山东步长制药公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年 度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使 用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专 ...