投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之 间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东步长制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 山东步长制药股份有限公司 投资者关系管理制度 山东步长制药股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、行政法规及 ...

山东步长制药股份有限公司 总裁工作细则 山东步长制药股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）总裁等高级管 理人员的职责，保障总裁等高级管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、 规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为董事会聘任的总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 总裁及其他高级管理人员的职责和分工 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干名，由 总裁提名，董事会聘任或解聘；公司设财务总监一名，由总裁提名，董事会聘任 或解聘；公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓 ...

山东步长制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603858 证券简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 8 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 2,804,745,065.33 -9.02 8,468,581,319.22 -0.54 利润总额 270,987,497.81 176.88 1,020,579,043.56 103.37 归属于上市公司股东的净利润 24 ...

第二条 董事会战略与投资委员会（以下称战略与投资委员会）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目决策进行研究并提出建议。 山东步长制药股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 适应山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）战略和投资发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第三条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构，应遵守《公司章程》及本工作细则 在董事会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分 而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪 ...

第三条 公司为董事、高级管理人员购买责任保险应当确定保险方案。 第四条 保险方案应当包括但不限于下列内容： 1、投保人 5、保险期限 第五条 为公司董事、高级管理人员购买责任保险相关事宜及保险方案应当 提交公司董事会审议，审议通过后提交股东会审议，经股东会审议通过后方可执 行。 山东步长制药股份有限公司 为董事、高级管理人员购买责任保险管理办法 山东步长制药股份有限公司 为董事、高级管理人员购买责任保险管理办法 第一条 为进一步加强山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）风险管 理，完善公司风险控制体系，为董事、高级管理人员等依法履行职责提供保障， 保障董事、高级管理人员的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情 况，特制订本办法。 第二条 公司为公司董事、高级管理人员购买责任保险，适用本办法。 山东步长制药股份有限公司 2025 年 10 月 2 山东步长制药股份有限公司 为董事、高级管理人员购买责任保险管理办法 的保险公司进行事前调查，确保公司及相关人员权益不受侵犯。 第八条 本办法经公司董事会审议通过后生效，由公司董事会负责 ...

山东步长制药股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）的对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全 面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益， 根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规及规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关制度和规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及子公司。 山东步长制药股份有限公司 对外捐赠管理办法 1 山东步长制药股份有限公司 对外捐赠管理办法 不能将捐赠财产挪作他用。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗 自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活 动中捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。符合税收 优惠政策的，应及时办理相关手续。 第五条 公司董事、高级管理人员或者 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会办公室工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会办公室工作细则 第一章 总 则 第八条 负责建立并维护与中国证监会及派出机构、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司、上市公司行业协会、媒体、相关机构和 山东步长制药股份有限公司 董事会办公室工作细则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规定以及《山 东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《山东步长制药股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会办公室是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，由公 司证券部行使其职责。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表协助董事会秘 书开展工作，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 工作职责 第四条 负责组织筹备股东会和董事会会议及有关事务，处理股东会、董事 会日常事务，管理股东会、董事会会议文件及记录。 第五条 负责协助相关部门或公司落实股东会决议、董事会决议。 第六条 负责建立并保持与董事的联系沟通，协助董事会及董事 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》的 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事占 2 名，审计委员会成员中至少有 1 名独立董事为专业会计人员。 公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员（以下简称委员）由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1/3 以 ...

山东步长制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 （一）公司独资设立的全资子公司； 山东步长制药股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为完善山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）子公司的管 理，促进子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，维护股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件和《山东 步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立或投资的、具有独立法人资格主体的公司，包括： 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。同时，公司的各项制度规定也同时适用于子公司。 （二）公司与其他法人、其他组织、自然人共同出资设立的，公司持股比例 达到 50%以上，或虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司 ...

山东步长制药股份有限公司 信息披露管理制度 山东步长制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《山东步长制药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格、交 易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息，及证券监管机构 要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券部； （三）公司总裁、副总裁、财务总监等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持有公司5%以上股 ...