分红规划 - 拟定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 规划需经股东会审议通过生效[9] 分红政策 - 无重大事项时现金分配利润不少于当年可分配利润30%[3][5] - 促使子公司现金分配利润不少于当年可分配利润30%[6] 特殊情况 - 四种情况可不进行利润分配[3] 重大界定 - 未来十二个月内两类支出属重大投资或支出[4] 审议机制 - 至少每三年重新审议《分红回报规划》[8] - 董事会制定分红方案经股东会表决实施[8]

理财计划 - 公司拟用自有资金最高不超15亿元买理财产品，可滚动使用[2] - 购买安全性高、短期不超1年的银行存款类或低风险理财产品[2] 财务数据 - 2024年末资产1932850.91万元等多项财务指标[17] - 2025年3月末资产1983696.52万元等多项财务指标[17] - 最近12个月理财投入、收益及占比等数据[17] 理财情况 - 目前已用理财额度72000.00万元，未用78000.00万元[17]

人员数据 - 截至2024年末，信永中和有合伙人259名、注册会计师1780名、境内外从业人员12000余人[1] 审计相关 - 2024年4月25日和6月28日会议均通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[3][4] - 信永中和对公司2024年财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为信永中和具备资质能力且表现良好[6][8]

募集资金情况 - 2016年11月14日公司发行6980万股，募集资金总额39.00424亿元，净额36.71435736亿元[1] - 2024年投入募集资金投资项目金额0元[2] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目16.4678871095亿元，置换先期自筹资金8.134077亿元，永久性补充流动资金12.3244043039亿元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额为531,654.03元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为12.3225655316亿元，比例为33.56%[24] 项目投资进度 - 陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地项目投资进度为86.95%[24] - 山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目投资进度为31.89%[24] - 山东丹红制药有限公司丹红生产基地项目投资进度为14.96%[24] - 山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目投资进度为51.03%[24] - 杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目投资进度为100.65%[24] - 冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目投资进度20.37%[25] - 山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目投资进度0.00%[25] - 山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目投资进度0.00%[25] - 山东步长制药股份有限公司补充流动资金项目投资进度100.00%[25] - 山东步长制药股份有限公司偿还银行借款项目投资进度100.00%[25] 资金使用历史 - 2016年公司募集资金投资项目先期使用自筹资金813,407,700元，后用募集资金置换完毕[25] - 2017 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并按期归还[25][26][27][1][3] 其他情况 - 公司终止7个投资进度未达预期项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金[16] - 报告期内公司按要求披露募集资金情况，不存在管理违规情形[18] - 中信证券核查认为公司募集资金使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[19] - 报告期末，公司募投项目“杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目”结项，将剩余利息532243.41元转入流动资金账户并注销专户[4]

2024年关联交易 - 向吉林四长制药购买商品、接受服务预计10000万元，实际发生1.82万元[8] - 向陕西昱升印务购买商品、接受服务预计36000万元，实际发生7636.90万元[9] - 与陕西国际商贸学院联合申报科技项目预计20000万元，实际发生2515.84万元[9] - 关联担保预计金额80000元，实际发生0元，关联交易预计合计256400元，实际发生13679.99元[10] 2025年关联交易 - 向吉林四长制药购买商品、接受服务预计10000万元，年初至披露日已发生1.82万元，上年实际发生0.0007万元[11] - 向西安步长中医心脑病医院购买商品预计100万元，接受服务预计300万元，委托再临床研究预计1000万元[11] - 向咸阳步长中医心脑病医院销售商品预计300万元，接受服务预计300万元等多项业务预计金额[11][12] - 关联交易预计总金额为217950.00，年初至披露日累计已发生金额为3388.96，上年实际发生金额为13679.99[13] 部分关联方财务数据 - 吉林四长制药2024年总资产43644.87万元，2025年1 - 3月净利润 - 140.87万元，公司持股49%[14] - 西安步长中医心脑病医院2024年净资产 - 1951.19万元，2025年1 - 3月净利润 - 51.16万元[14] - 广州七乐康数字健康医疗科技2024年净利润 - 3736.54万元，公司子公司持有其14.84%股份[15] - 贵州国帅龟仙洞酒业集团2024年营业收入0元，2025年1 - 3月净利润0元[17] 其他要点 - 关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决[2][5] - 关联交易价格以市场价格确定，遵循公平等原则，不损害公司及非关联方利益[21][22] - 除陕西国际商贸学院、吉林四长制药外，其他关联方2024年及2025年第一季度主要财务数据部分未经审计[19]

公司组织架构 - 公司设总裁1名、财务总监1名、董事会秘书1名，副总裁若干名[3] 会议制度 - 总裁定期办公会一般每月召开一次[8] - 总裁办公会议议程及出席人员范围审定后，会前至少三日通知，参会人员会前至少一日回复[8] 职责权限 - 总裁对董事会负责，行使多项职权，定期书面报告工作[3][13] - 副总裁协助总裁工作，受委托分管业务或代行部分职权[4] - 财务总监协助总裁，主管财务会计及投融资等工作[5] 制度规章 - 公司内部管理具体规章由总裁签发，基本管理制度经审核批准后由董事长签发[9] 员工聘任 - 公司员工聘任由人力资源部提意见，经审核后由总裁或其授权人审批[10] 报告机制 - 总裁负责组织贯彻董事会决议并报告执行情况，及时提交授权事项报告[14] - 董事会秘书负责传送总裁书面报告[14] 工作细则 - 工作细则术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按相关规定执行[16] - 工作细则制定和修改经董事会批准后生效，由董事会负责解释[16]

公司信息 - 公司于2012年3月19日注册登记，2016年11月18日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股6980万股[6][7] - 公司注册资本为人民币106118.9072万元[8] 股权结构 - 步长（香港）控股有限公司持股29050.7220万股，持股比例47.4685%[17] - 首诚国际（香港）有限公司持股4896.0000万股，持股比例8.0000%[17] - 哲安有限公司持股89.3520万股，持股比例0.1460%[17] - 华涛企业有限公司持股30.6000万股，持股比例0.0500%[17] - 鸿宝国际有限公司持股1411.7004万股，持股比例2.3067%[17] - CHINA BEST PHARMA LIMITED持股93.6360万股，持股比例0.1530%[17] - North HavenTCM Holding Limited持股1897.2000万股，持股比例3.1000%[17] 股份限制与规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[30] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 出现董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[76] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[105] - 董事会定期会议每年召开两次，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[112] - 应由董事会批准的交易，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[110] 监事会相关 - 监事会由4名监事组成，设主席1人[145] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[145] - 监事会定期会议每6个月召开一次[147] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 满足条件且无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[165][168] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[181] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[190] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[191] - 公司减少注册资本时需10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[192]

公司治理 - 2024 年召开 11 次董事会、1 次薪酬和考核委员会和 3 次独立董事专门会议[5] - 董事会下设四个专门委员会[23] 财务数据 - 2024 年对子公司担保发生额 97,980.00 万元，期末担保总额 149,531.05 万元[13] - 2024 年 8 月派发现金红利 135,615,512.59 元（含税）[19] 合规情况 - 2024 年不存在资金占用和募集资金使用违规情况[15][16] - 2024 年无重大会计政策等变更[17] 独立董事 - 2024 年参与审议报告和关联交易议案[7][12][17] - 2025 年将提供建设性意见[24]

山东步长制药股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为推进山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现代 企业管理相适应的激励和约束机制，建立并实施以利润为中心，以价值创造能力 为导向的绩效考核体系，有效激发和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造 性，不断提高公司盈利能力和核心竞争力，进一步提升公司经营业绩，促进企业 健康可持续发展，确保公司发展战略目标的实现，根据国家相关法律、法规并结 合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的高级管理人员（以下简称"高管"）包括： 经公司董事长批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，视同高 管进行考核和奖惩。 （一） 按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二） 收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 1 （一） 总裁； （二） 副总裁； （三） 董事会秘书； （四） 财务总监； （五） 公司章程规定的其他高管。 （三） 薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会是高管绩效考核的领导机构，负责高管绩效考核的组织 管理与审批工作。包括审批高管薪酬与考核 ...

山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》、《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》（以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开了 20 次董事会、1 次股东大会、3 次薪 酬与考核委员会会议、5 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议及 6 次独立董事专门会议。本人认为，公司董事会、股东大会、专门委 员会和独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，重大 ...