证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-055 山东步长制药股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~360,000,000 元 180,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 11,153,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | 累计已回购金额 | 元 177,857,810.77 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.44 元/股 14.16 | 截至 2024 年 4 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 11,153,600 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-053 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资设立子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于四川泸州步长生物制药有限公司 拟对外投资设立子公司的议案》，根据公司总体发展规划，为促进四川泸州步长 生物制药有限公司（以下简称"泸州步长"）经营发展，泸州步长拟出资 2,500 万元对外投资设立全资子公司北京博源润步医药研发有限公司（以工商登记注册 为准）。具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告 编号：2024-039） 近日，北京博源润步医药研发有限公司已完成工商登记注册手续，并取得北 京经济技术开发区市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下 1 特此公告。 名称：北京博源润步医药研发 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-054 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司药品临床试验取得受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川泸 州步长生物制药有限公司在研品种"BC008-1A 注射液"新增适应症的临床试验申 请获得国家药品监督管理局的受理并收到《受理通知书》，拟开展适应症为胶质 母细胞瘤及非小细胞肺癌、食管癌等晚期实体瘤。现将有关信息披露如下： | 药品名称 | BC008-1A 注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 中国药典剂型:注射剂 | | 规格 | 7.5ml：75mg | | 注册分类 | 治疗用生物制品:1 类 | | 申请事项 | 临床试验 | | 申请人 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | | 受理号 | CXSL2400255 CXSL2400261 | | 受理结论 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的 | | | 规定，经审查，决定予以受理。 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | -- 财务报表附注 | 13-126 | 所 北京市东城区朝阳门北大街 提高由托 8 号富华大厨 A 廊 9 层 Chaovangmen Be 审计报告 XYZH/2024CDAA3B0063 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人步长(香港)控股有限公司,现提名程华女士为山东步长制 药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任山东步长制药股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东步长制药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; ...

山东步长制药股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | | 第一节监事 | 42 | | | 第二节监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节 | 财务会计 ...

中信证券股份有限公司 对山东步长制药股份有限公司 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 （A 股）6,980 万股（每股面值 1 元）。截至 2016 年 11 月 14 日止公司实际已发行人民 币普通股 6,980 万股，募集资金总额为人民币 3,900,424,000.00 元，扣除各项发行费用人 民币 228,988,264.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,671,435,736.00 元，募集账户实际 到账金额为 3,680,676,016.00 元（含发行费用 9,240,280.00 元）。上述募集资金已于 2016 年 11 月 14 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。 （二）募集资金以前年度使用金额 本公司募集资金到位前（截止 2016 年 11 月 18 日）已利用自筹资金对募集资金投 资项目先期投入 813,407,700.00 元，募集资金到位后，本公 ...

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十三次 （年度）会议的通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13 时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵 涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-041 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第五十三次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司董事会 2023 年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制 药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 15 票，反对 0 ...

山东步长制药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-051 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第五十三次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第五届董 事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日， 召开了第四届监事会第二十七次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第五 届监事会股东代表监事的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、董事会 （一）非独立董事 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东步长（香港） 控股有限公司提名，现选举赵涛、赵超、赵菁、王益民、薛人珲、王新为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。 （二）独立董事 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-045 山东步长制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易尚需提交股东大会审议。 ●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024年4月25日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会独立董事专门会议第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过 了《关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易的 议案》。 公司独立董事认为：公司2023年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以 及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益， 亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成 重大依赖；公司2024年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价 ...