财务审计 - 审计嘉友国际2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 立信会计师事务所于2024年4月17日出具审计报告[7] 内控责任与结论 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-018 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 2、《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为嘉友国际 物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公司"）首次公开发行股票并上 市、公开发行可转换公司证券及非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉友国际 2023 年度募集资金的存放和 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）核准，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，本次发行价格为 41.89 元/股，募集资金总额 837,800, ...

嘉友国际物流股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，嘉友国际 物流股份有限公司（简称"公司"）董事会，对公司在任独立董事独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-020 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日首 次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实 际使用情况的专项报告，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价格为 41.89 元/股，募集 ...

审计会议 - 2023年度审计委员会召开5次会议，全体委员出席，通过15项议案[2] 审计委员会构成 - 第三届审计委员会由王永、张兮、孟联组成，王永任主任委员[1] 审计意见 - 认为财务报告真实准确，无欺诈问题，建议续聘立信[3][4] - 听取内审报告提意见，未发现重大问题[4] 内控体系 - 公司内控体系完善，有效运行，无重大和重要缺陷[4] 整体评价 - 2023年度审计委员会尽责，提升公司治理水平[5]

审计相关 - 2023年4月14日审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[1] - 与立信沟通审计范围、计划、时间安排并确定关键事项[2] - 听取审计结果汇报并提意见建议[2] - 督促立信核查验证财务报告并审慎发表意见[2] - 认为立信具备资质能力并完成年度审计工作[4]

履职情况 - 2023年董事会亲自出席11次，通讯参加5次，出席股东大会4次[3] - 2023年出席审计委员会5次，召开独立董事专门会议1次[4] 公司运营 - 2023年现场工作不少于15日[5] - 关联交易审议程序合规，定价合理[6] 未来展望 - 未来继续为董事会决策提供参考，提高治理水平[9]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名，签过证券服务业务审计报告的693名[1] 业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[1] 业务进展 - 2023年4月相关会议通过续聘2023年度审计机构议案并经2022年年度股东大会通过[1] - 立信对公司2023年度财务报表等进行审计并出具报告[2] 公司评价 - 公司认为立信审计遵循原则，有良好素养和专业能力[4] - 立信按时高质量完成2023年度审计工作[4] 报告时间 - 报告发布于2024年4月17日[5]

审计机构情况 - 2024年4月17日公司审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3] - 2023年度审计费用120万元，较2022年增加20万元[9] - 续聘事项尚需股东大会审议通过后生效[10] 立信相关数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[5] 立信合规情况 - 近三年行政处罚1次、监督管理措施29次等[6] - 金亚科技案余1000多万在诉讼，保千里案一审有赔偿责任[7]