公司基本信息 - 公司于2017年1月9日在上海证券交易所上市，首次发行5500万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为471,075,401元[4] - 公司已发行股份数为471,075,401股，均为普通股[19] 股东信息 - 太平鸟集团有限公司认购229,362,000股，占发起时股份总数的55.223%[16] - 陈红朝认购49,098,000股，占发起时股份总数的11.817%[16] - PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED认购47,838,000股，占发起时股份总数的11.520%[16] - 宁波泛美时尚家纺有限公司认购42,168,000股，占发起时股份总数的10.155%[16] - 宁波禾乐投资股份有限公司认购40,488,000股，占发起时股份总数的9.748%[17] - 翁江宏认购6,384,000股，占发起时股份总数的1.537%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离任6个月内不得转让[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[33] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方起诉损害公司利益者[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[55] 交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润的20%，存在以前年度未弥补亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的20%[174] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[167] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[187]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，对公司及董事会负责[2] - 应聘任证券事务代表协助履职[10] 任职与解聘 - 由董事长推荐，董事会聘任[12] - 特定情形1个月内解聘，解聘或辞任及时报告[12][13] 空缺处理 - 空缺时及时指定人员代行，超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[13]

投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 设立联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[6] - 在官网开设专栏并利用公益网络设施开展活动[6] - 安排人员到现场参观并通过路演等沟通[6] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务[7] - 股东会提供网络投票并会前充分沟通[7] - 按规定召开投资者说明会，含业绩说明会[8] - 年度报告披露后召开业绩说明会[9] 人员与职责 - 董事长为责任人，董事会秘书为事务负责人[11] - 其他部门协助董事会办公室工作[12] 工作规范 - 不得透露未公开重大信息[13] - 人员需具备良好素质和技能[13] - 定期开展系统性培训[13] 档案管理 - 建立健全档案，保存不少于3年[13] - 活动记录情况和内容并记入档案[14] 制度相关 - 未尽事宜按相关规定执行[16] - 解释权归公司董事会[16] - 自董事会审议通过生效施行[16]

制度相关 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年6月修订）[1] - 制度适用于与年报信息披露有关人员[4] 责任划分 - 信息报送部门出错，负责人承担直接责任[7] - 董事长等对年报及财务报告承担主要责任[5] 责任追究 - 六种情形需对责任人追究责任[4][5] - 三种情形从重或加重处罚[6][7] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[6][8] 追究形式与结果 - 责任追究形式包括通报批评、赔偿损失等[9] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[9] 监管处理 - 被监管部门采取措施，董事会办公室需查实并提交审议[6]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬计划与考评 - 董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬计划和进行绩效考评[3] - 绩效考评在每个会计年度结束后由考评小组考核[7] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行津贴制度，按季度发放[5] - 高级管理人员实行年薪制，由四部分组成[5] 薪酬调整与奖惩 - 高级管理人员薪酬标准调整有依据[10] - 经审批可设专项特别奖励或惩罚[10] 其他规定 - 公司可实施股权激励计划并考核[12] - 制度经审议通过后生效实施[14]

信息披露制度修订 - 制度于2025年6月修订，规范信息披露暂缓与豁免行为[1] 豁免披露条件 - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[2][3] 登记要求 - 董秘登记入档，董事长签字，材料保存不少于十年[4] 后续处理 - 原因消除等情形应及时披露，确立责任追究机制[5][6]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 特殊情况公告 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] - 股东会现场会议地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[19] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[19] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[22] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[22] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[23] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释，修改时由董事会提修正案提请股东会批准[25]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[21] 其他规定 - 保存会议资料至少十年[12] - 议事规则由董事会解释修订[18]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买或出售资产等十八项事项[10][11][12] 关联交易定价 - 关联交易定价可参照政府定价等五项原则执行[12] - 关联交易定价方法包括成本加成法等五种[13][14] 关联交易审议 - 除担保外，交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[15] - 除担保外，与关联自然人交易金额30万元以上需履行审议程序[15] - 除担保外，与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值一定比例需履行审议程序[15] - 公司为关联人提供担保，除经全体非关联董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[16] - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[17] - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[21] - 公司股东会审议关联交易，关联股东回避表决，普通决议由出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[23] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元（提供担保除外）、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（提供担保除外）的关联交易应及时披露[26] - 公司与关联人进行日常关联交易，已审议通过且主要条款未变的在年报和半年报披露履行情况，主要条款变化或期满续签按总交易金额提交审议[27] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行相关审议程序和披露义务[28] 关联交易豁免 - 公司与关联人达成特定关联交易可免审议和披露[29] - 公司单方面获利益且无对价义务的交易可豁免[29] - 关联人提供不高于LPR且无需担保资金可豁免[29] - 一方现金认购另一方公开发行证券可豁免[29] - 一方承销另一方公开发行证券可豁免[29] - 一方依据股东会决议领股息等可豁免[29] - 一方参与另一方公开招标等可豁免[29] - 公司按同等条件向关联自然人提供产品服务可豁免[29] - 关联交易定价为国家规定可豁免[29] 制度相关 - 制度由董事会拟定、批准生效并负责解释[32]

投资额度审批 - 连续12个月内，投资理财额度占净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后由股东会批准[7] - 投资理财额度占净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议批准[7] - 投资理财额度占净资产10%以下或金额在1000万元以内，由董事长审议批准[7] 投资限制 - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月[10] - 以自有闲置或暂时闲置募集资金理财，不影响正常业务[5] - 理财产品为低风险、流动性好、稳健型及低风险信托产品[5] - 只能与合法金融机构交易，以自己名义设账户[6] 投资管理 - 年初制定年度投资理财方案[8] - 财务部门负责资金调入调出及账户管理[10] - 财务部门定期进行敏感性分析和压力测试[18] 监督保密 - 审计部负责审计监督，依性质和金额采用不同策略[20] - 财务执行前告知审计部并配合审计[20] - 相关人员遵守保密义务，审批等人员相互独立[22] 信息披露 - 按规定及时履行信息披露义务[23] - 用闲置募集资金理财遵守相关规定[25] 制度说明 - 制度未尽事宜依法律法规执行[25] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[25]