江苏武进不锈股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 江苏武进不锈股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，严格 遵照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等规定，本着对公司及全体 股东负责的态度，勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 以及公司《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行了职责。2023 年度， 公司共召开 4 次审计委员会工作会议，审计委员会全体委员均出席了会议。针对 公司的《2022 年年度报告及摘要的议案》、《2022 年度财务决算报告的议案》、 《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》、《公司 2022 年度内部控制评 ...

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周向东） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，在 2023 年度工作中，认真 履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 独立董事人数占董事会人数的三分之一，专业背景条件和独立董事人数比例均符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。本人基本情况如下： 周向东：1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中 级会计职称、注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、注册资产评估师。 1998 年 8 月至 20 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资 金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。 2、投资品种 投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款 期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行 使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实 施。 二、资金来源 公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。 三、对公司的影响 公司近年的主要财务指标 现金管理额度及期限：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额度不超过人民币 6 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 七号—钢铁》中第二十二条的相关规定，江苏武进不锈股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 主要产 | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | | | 销售价格（元/吨） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | | | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | | 不锈钢 无缝管 | 8659 | | 8659 | | 11625 | | 11625 | | 46457.27 | | 46457.2 | | | 不锈钢 焊管 | 8007 | | 8007 | | 7083 | | 7083 | | 23406.04 | | 23406.0 ...

江苏武讲 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏武进不锈股份有限公司 经核查独立董事周向东先生、毛建东先生、陶宇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事 独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定的要求, 江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 周向东先生、毛建东先生、陶宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏武进不锈股 份有限公司（以下简称"武进不锈"、"发行人"、"公司"）2023年向不特定 对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导（2022年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就武进不锈拟可转债募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查具体情况 如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，武进不 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆 ...

关于江苏武进不锈股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏武进不锈股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏武进不锈股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 " Z信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11965 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"武进不 锈")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司净利润为 356,421,443.28 元，提取 10%法定盈余公积金 35,642,144.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,237,976,665.69 元。经第四届董事会第二十 次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 561,062,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 297,363,065.11 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。 本年度公司现金分红比例为 84.57%。 每股分配比例 每股派发现金红利 0.53 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 江苏武进不锈股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...