业绩总结 - 公司公布2025年第二季度主要经营数据（未经审计）[2] 产品数据 - 不锈钢无缝管二季度产量10752吨，累计20115吨[2] - 不锈钢无缝管二季度销量11351吨，累计21976吨[2] - 不锈钢无缝管二季度售价43343.63元/吨，累计43207.82元/吨[2] - 不锈钢焊管二季度产量6531吨，累计13127吨[2] - 不锈钢焊管二季度售价20038.3元/吨[2]

公司信息 - 公司证券代码为603878，简称为武进不锈[1] - 债券代码为113671，简称为武进转债[1] 会议决策 - 2025年8月25日召开第五届董事会第十次会议[3] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] 架构调整 - 调整是为优化管理流程，提升管理水平[3] - 调整不会对生产经营产生重大影响[3] 公告时间 - 公告发布于2025年8月27日[4]

江苏武进不锈股份有限公司 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新 《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 决 ...

业绩说明会信息 - 2025年9月10日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5][6][7] - 以网络互动形式召开，上证路演中心视频直播和互动[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] 提问与参与 - 2025年9月3日至9日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[5][7] - 2025年9月10日可登录上证路演中心在线参与[7] 其他 - 2025年8月27日已发布半年度报告[2] - 联系人王燕，电话0519 - 88737341，邮箱wjbxgf@wjss.com.cn[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 召开地点：常州天宁区智核广场 4 幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店 2 楼 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 ...

会议安排 - 公司于2025年8月20日通知召开第五届监事会第七次会议，8月25日现场召开[3] - 本次会议应参加监事3名，实际参加3名[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[4] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，表决同前[5] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准[5]

会议情况 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十次会议[3] - 应参加董事8名，实际参加8名[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要的议案》表决全票通过[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》待股东大会批准[5][6] - 《关于调整公司组织架构的议案》表决全票通过[7] - 《2025年半年度内部审计报告的议案》表决全票通过[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[9]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月25日召开 全体8名董事现场参会并表决 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 该报告已获董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 董事会全票通过取消监事会议案 同意修订公司章程及相关制度 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [2] - 董事会全票通过组织架构优化调整方案 旨在提升内部经营管理水平并适应市场形势变化 [2] - 董事会全票通过2025年半年度内部审计报告 该报告已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] 公司治理变更 - 公司计划取消监事会制度 同步修订公司章程及配套管理制度 [2] - 公司对原组织架构进行优化调整 以优化管理流程并适应市场实际需求 [2] 信息披露 - 2025年半年度报告全文及摘要通过指定信息披露媒体披露 [1] - 取消监事会及章程修订事项通过专项公告披露 [2] - 组织架构调整方案通过专项公告披露 [2] - 召开临时股东大会事项通过专项公告披露 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场方式召开 由王燕女士主持 [1] - 应参加监事3名 实际参加监事3名 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告编制审核程序符合法律法规要求 真实准确反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 公司治理结构变更 - 监事会全票通过取消监事会及修订《公司章程》议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 取消监事会系依据新《公司法》配套制度及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规调整 [2] - 原监事会职权将由董事会审计委员会承接 相关修订需经2025年第二次临时股东大会审议批准后生效 [2] - 在修订生效前 监事会将继续依法履行监督职能 [2]

核心财务表现 - 营业收入为11.21亿元，同比下降26.82% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为7549.75万元，同比下降46.05% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比下降63.63% [2] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降48.00% [2] - 加权平均净资产收益率为2.86%，同比下降2.10个百分点 [2] 资产负债结构 - 总资产为41.60亿元，较上年末增长2.81% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为26.22亿元，较上年末增长0.81% [2] - 货币资金为4.21亿元，较上年末下降30.15%，主要因购买长期存款增加 [5] - 应收款项融资为1.74亿元，较上年末增长70.10%，主要因收到的银行承兑增加 [5] - 其他非流动资产为3.75亿元，较上年末增长65.53%，主要因购买长期定期存款增加 [5] - 短期借款为7560.35万元，较上年末增长100%，主要因银行贷款增加 [5] - 应付票据为7.45亿元，较上年末增长46.04%，主要因开立的银行承兑增加 [5] 业务经营情况 - 主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售，产品应用于石油、化工、天然气、电力设备制造等行业 [3] - 经营模式为"以销定产"的订单式生产，采购主要原材料为不锈钢圆钢和板材 [3] - 报告期内新增装备包括U型管生产线、大口径焊管旋转式固溶生产线等设备 [3] - 研发费用为3206.98万元，同比增长68.88%，主要因研发投入增加 [5] 行业环境 - 不锈钢行业面临市场需求增长放缓和产能过剩挑战 [3] - 中国不锈钢进口总量为82.75万吨，同比下降25.30%；出口总量为250.01万吨，同比增长5.70% [3] - 中国不锈钢表观消费量为1657.2万吨，同比增长3.10% [3] 公司治理与股东结构 - 实际控制人为朱国良家族，直接及通过常州富盈投资有限公司持股 [9] - 普通股股东总数为17,879户 [9] - 报告期内独立董事范彧当选，职工董事江双凯离任 [6] 可转换公司债券 - "武进转债"未转股余额为3.10亿元，占发行总量99.98% [10] - 报告期内转股124股，累计转股6778股，转股价格调整为7.93元/股 [10] - 主体信用等级和债券信用等级均为"AA"，评级展望稳定 [10]