证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-087 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李平先生持有公司股份 118,841,048 股，占公司总股本的 40.63%。李 平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份 136,560,415 股，占公司总股本的 46.69%。本次部分股份被司法冻结后，李平先生累计冻结 股份 6,330,000 股，占其持股数量的 5.33%，占公司总股本的 2.16%。李平先生 及其一致行动人累计冻结股份 6,330,000 股，占其持股数量的 4.64%，占公司总 股本的 2.16%。 2、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下 | 股东名 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数量 | 累计被标记数量 | 合计占其所持股 | 合计占公司总股 | | --- | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为1.1744110066亿元，同比下降14.51%；年初至报告期末营业收入为4.7030949948亿元，同比增长19.64%[5] - 2023年前三季度营业总收入470,309,499.48元，2022年前三季度为393,088,498.32元，同比增长19.64%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 63.767471万元；年初至报告期末为726.261308万元，同比增长17.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 82.738289万元；年初至报告期末为730.326051万元，同比增长49.46%[5] - 2023年前三季度净利润7,429,981.15元，2022年前三季度为5,820,834.74元，同比增长27.64%[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.1219927093亿元，同比下降959.75%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计477,105,110.61元，2022年前三季度为401,683,364.00元，同比增长18.78%[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计589,304,381.54元，2022年前三季度为389,320,613.78元，同比增长51.36%[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 112,199,270.93元，2022年前三季度为12,362,750.22元，同比下降1009.97%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 - 0.002元/股；年初至报告期末为0.025元/股，同比增长19.05%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.025元/股，2022年前三季度为0.021元/股，同比增长19.05%[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.10%，增加0.04个百分点；年初至报告期末为1.17%，增加0.23个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为14.7482050024亿元，较上年度末增长1.21%；归属于上市公司股东的所有者权益为6.2392267730亿元，较上年度末增长1.18%[6] - 2023年9月30日货币资金为95,822,589.83元，较2022年12月31日的127,818,267.43元有所减少[13] - 2023年9月30日应收账款为185,375,337.76元，较2022年12月31日的131,634,845.79元有所增加[13] - 2023年9月30日存货为302,400,924.79元，较2022年12月31日的289,102,938.82元有所增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计670,588,683.86元，较2022年12月31日的678,345,234.85元略有减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计804,231,816.38元，较2022年12月31日的778,888,872.62元有所增加[14] - 2023年9月30日资产总计1,474,820,500.24元，较2022年12月31日的1,457,234,107.47元有所增加[14] - 2023年9月30日流动负债合计828,214,003.12元，较2022年12月31日的807,699,854.69元有所增加[15] - 2023年9月30日非流动负债合计17,693,300.70元，较2022年12月31日的28,051,037.51元有所减少[15] - 2023年第三季度未分配利润187,120,501.41元，上一期为179,857,888.33元，同比增长4.04%[16] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计623,922,677.30元，上一期为616,660,064.22元，同比增长1.18%[16] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计1,474,820,500.24元，上一期为1,457,234,107.47元，同比增长1.21%[16] 非经常性损益及营业外收支情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为25.294424万元；年初至报告期末为113.151136万元[8] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 - 91.379819万元，其他营业外收入和支出为 - 15.147309万元[8][9] - 本报告期非经常性损益合计为18.970818万元；年初至报告期末为 - 4.064743万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,473人[11] - 前10名股东中，李平持股118,841,048股，占比40.63%，其中50,000,000股质押[11] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额为169,754.87元[21] - 2023年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为42,000,000.00元，上年同期为74,032,500.00元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为49,027,081.95元，上年同期为80,700,966.86元[21] - 2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为29,504,690.85元，上年同期为123,568,797.14元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为19,522,391.10元，上年同期为 - 159,900,330.28元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为618,337,895.25元，上年同期为724,125,591.08元[21] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为553,591,979.22元，上年同期为591,643,790.82元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为56,923,530.63元，上年同期为126,338,085.09元[21] 汇率变动及现金等价物情况 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,082,863.78元，上年同期为9,219,652.76元[21] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为63,868,863.51元，上年同期为112,012,240.70元[21] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本469,925,579.12元，2022年前三季度为390,499,374.03元，同比增长20.34%[17]

审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，例会每年至少四次[7][16] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[7][17] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，审核费用及聘用条款[7] 审计委员会相关部门 - 下设审计部为日常办事机构[4] - 内部审计部门向其报告工作[10] 审计委员会其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[18] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4]

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-085 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制程序符合法律、法规、公司章 程和各项制度的规定；本报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 经营成果。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召 开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全 体监事。会议应 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 独立董事工作制度 (2023年10月修订) 第一章 总则 第一条 为完善江苏南方卫材医药股份有限公司(以下称"公司")治理结构, 规范公司运作,更好的维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》的规定,特制定本独立董事工作制度(以下称"本制度")。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责,不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,由董事会选举产生。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由董事长担任,负责主持 委员会工作。当董事长无法履行职责或不履行职责时,由其指定一名其他委员代 行其职责;董事长既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,半数以上委 员可选举出一名委员代行战略委员会主任委员职责,并将有关情况及时向公司董 事会报告。投资管理部负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致, ...

第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制订公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制订、审查 公司董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作。当薪酬与考核委员会主任委员无法履行职责或不履行 职责时,由其指定一名其他委员代行其职责;薪酬与考核委员会主任委员既不履 行职责,也不指定其他委员代行其职责时,半数以上委员可选举出一名委员代行 薪酬与考核委员会主任委员职责,并将有关情况 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作。当提名委员会主任委员无法履行职责或不履行职责时,由其 指定一名其他委员代行其职责;提名委员会主任委员既不履行职责,也不指定其 他委员代行其职责时,半数以上委员可选举出一名委员代行提名委员会主任委员 职责,并将有关情况及时向公司董事会报告。投资管理部负责提名委员会日常工 作联络和会议组织等工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务,将自动失去委员资格,并由董事会根据 本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限: (一)根据公司经营活动情况,资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 1 第一条 为规范江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")领导 人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提 名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-084 江苏南方卫材医药股份有限公司 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯 表决结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话和电子 邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律、 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-086 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...