说明会信息 - 公司计划于2025年06月27日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][4][6] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][4][6] - 参加人员有董事长、总经理等[6] 投资者参与 - 投资者可在说明会期间在线参与，也可提前提问[2][6] - 联系人是投资管理部，电话0519 - 86361837[7] - 公司邮箱为info@nanfangmedical.com[6][8] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

财务数据 - 2025年3月31日资产总额103825.95万元，负债76109.00万元，归母净资产27140.14万元，营收17092.21万元，归母净利润 -791.79万元[9] - 2024年12月31日资产总额105655.30万元，负债77214.18万元，归母净资产27928.66万元，营收60261.53万元，归母净利润 -19066.90万元[9] - 公司注册资本28904.2万元人民币[7] 担保情况 - 安徽南卫为南卫股份融资担保最高债权本金6500万元[3] - 公司及控股子公司实际对外担保余额34961.43万元，占净资产比例125.18%[4][14] - 公司为全资子公司担保余额8700万元，占净资产比例31.15%[4][14] - 全资子公司为公司担保余额26261.43万元，占净资产比例94.03%[4][14] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额0元[4][14] - 截至公告披露日无逾期对外担保情况[14] 融资授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资授信额度[5]

融资与担保 - 公司及子公司开展8700万元融资租赁业务，期限36个月[3][4] - 公司为业务提供8700万元担保[3][4] - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资授信额度，期限一年[4] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额34961.43万元，占比125.18%[3][12] - 公司为全资子公司担保余额8700万元，占比31.15%[3][12] - 全资子公司为公司担保余额26261.43万元，占比94.03%[3][12] 子公司业绩 - 安徽南卫2025年3月31日资产36783.45万元，负债59136.51万元[8] - 安徽南卫2025年3月31日营收4348.12万元，净利润 -1016.65万元[8] 股权质押 - 公司持有的江苏省医药有限公司10%股权质押，数额2661.344万元[10] 交易情况 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[5]

股东大会安排 - 公司2025年4月29日决定5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 4月30日刊登召开股东大会通知公告[3] - 5月15日发布股东大会会议资料[4] 股东大会情况 - 5月20日14点45分股东大会如期召开[5] - 现场4名股东持119,973,794股占比41.5073%[6] - 网络36名股东持825,506股占比0.2856%[6] - 共40名股东持120,799,300股占比41.7929%[7] - 审议通过11项议案，议案10特别决议通过[10][11] - 律师认为大会合法有效[12]

股东会信息 - 2025年5月20日公司在江苏省常州市召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人40人，持有表决权股份120,799,300股，占比41.7929%[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数120,705,540，比例99.9223%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数120,706,140，比例99.9228%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数120,690,540，比例99.9099%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意票数120,705,540，比例99.9223%[9] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意票数120,703,280，比例99.9205%[9] - 《关于聘请天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意票数120,698,390，比例99.9164%[10] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票数120,677,690，比例99.8993%[10] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意票数120,696,830，比例99.9151%[11]

股权结构 - 控股股东李平持股118,841,048股，占总股本41.12%[2] - 李平及一致行动人合计持股136,560,415股，占总股本47.25%[2] 股权质押 - 本次李平解质、质押各20,000,000股，各占其所持股份16.83%，占总股本6.92%[2][3] - 李平累计质押82,400,000股，占其持股69.34%，占总股本28.51%[2] - 李平及一致行动人累计质押92,039,338股，占合计持股67.40%，占总股本31.84%[2] 到期情况 - 未来半年到期质押6,240万股，占总股本21.59%，占其持股45.69%[5] - 未来一年到期质押0股，占总股本0%，占其持股0%[5] 其他 - 股权质押融资余额12,500万元[5] - 本次质押对公司多方面无重大影响[6]

公司经营情况 - 2024年度实现营业收入60,261.53万元，同比增加252万元 [7] - 归属于母公司股东的净利润为-19,066.90万元，同比减少4,325.17万元 [7] - 基本每股收益为-0.66元/股 [8] - 加权平均净资产收益率为-52.68% [28] - 公司2024年度计提资产减值准备共计37,255,903.34元，减少合并报表利润总额37,255,903.34元 [29] 研发投入与成果 - 2024年度研发费用投入为28,721,917.74元 [7] - 公司及子公司共拥有16项发明专利、29项实用新型专利、5项外观设计专利 [7] - 持有29项一类医疗器械备案、19项二类医疗器械注册证、3项药品注册证 [7] - 主营产品已通过美国FDA认证及TÜV SÜD认证 [7] 财务数据变动 - 营业成本61,672.58万元，同比增加7,229.63万元 [26] - 销售费用9,869,385.55元，同比增加27.71% [24] - 管理费用84,916,112.76元，同比增加62.61% [24] - 财务费用27,118,372.29元，同比增加24.58% [24] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善，主要系销售商品收到的现金增加 [25] 公司治理与股东会议 - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 会议审议11项议案，包括年度报告、利润分配、资产减值准备等 [5] - 2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 [21] 融资与担保 - 拟向银行及其他金融机构申请总额不超过10亿元的综合融资授信额度 [30] - 公司及子公司拟在授信额度内互相提供担保 [30] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额31,261.43万元，占最近一期经审计净资产的111.93% [31]

业绩总结 - 2024年度营业收入6.03亿元，较上年同期增加0.42%，营业成本6.17亿元，较上年同期增加13.28%[40][41] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 19,066.90万元，较上年同期减少4,325.17万元[17][19] - 2024年经营活动现金流量净额6332.05万元，较上年同期增加308.27%，投资活动现金流量净额 - 2513.70万元，较上年同期减少53.72%，筹资活动现金流量净额 - 4219.40万元，较上年同期增加26.88%[40] - 2024年销售费用986.94万元，较上年同期增加27.71%，管理费用8491.61万元，较上年同期增加62.61%，财务费用2711.84万元，较上年同期增加24.58%，研发费用2872.19万元，较上年同期增加1.92%[40] 未来展望 - 2025年公司力争扭亏为盈，控制成本和费用，寻求新利润增长点[20] - 2025年公司将优化治理结构，完善内控制度，整合内部资源[20] - 2025年公司将加强研发队伍建设，探索新产品开发[25] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用投入2,872.19万元，较上一年度同期增加1.92%[18] - 报告期内公司及子公司拥有16项发明专利、73项实用新型、9项外观设计[18] - 报告期内公司及子公司持有一类医疗器械备案29项、二类医疗器械注册19项、药品注册证3项[18] - 公司加速透皮给药技术研发，将专利成果转化为创新产品[118] 市场扩张和并购 - 公司借助认证优势开拓海外高端医疗耗材市场，加大品牌宣传推广力度[118] 其他新策略 - 公司将优化丁腈手套库存，分析市场需求推动产品结构升级，加强营销体系建设[117] - 公司围绕成本领先及快周转模式，优化运营成本，提升资金周转效率与投入产出比[117] - 公司聚焦主业发展，优化资产质量，动态调整业务结构，多元拓展盈利渠道[118]

业绩总结 - 2024年末未分配利润-1.58亿元，实收股本2.89亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2024年累计亏损3.75亿元[2] 亏损原因 - 丁腈手套产线成本高、竞争激烈、产能利用率和毛利率低[2] - 投产初期临期库存处理及费用影响财务状况[2] 未来展望 - 优化产品库存，推动产品结构升级[3] - 加强营销体系建设，构建立体营销网络[4] - 优化运营成本，提升资金周转效率[4] - 开拓海外高端医疗耗材市场，加大宣传[4] 新产品和新技术研发 - 加速透皮给药技术研发，转化专利成果[4] 其他新策略 - 聚焦主业，优化资产质量，调整业务结构[4]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天衡所为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2025年4月29日董事会通过聘请议案，尚需股东大会批准[14][15] 审计机构情况 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人[4] - 2024年业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元[4] - 2024年上市公司审计客户95家，收费9271.16万元[4] 审计人员情况 - 拟签字罗顺华近三年签核8家，孙晓薇签2家，胡学文签核11家[8] 审计费用 - 2024和2025年度财务和内控审计费均为90万元[12]