股东回报规划 - 2024 - 2026年每年分红，董事会可提议中期分配[4][5] - 连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润60%[6] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[6] - 股东大会通过方案后，董事会2个月内完成派发[8] - 至少每三年重新审阅规划，无重大支出时年现金分配不少于10%[9] - 规划由董事会提出，需股东大会审议、监事会审核[9] - 调整规划需董事会提案，股东大会特别决议批准[10] - 规划由董事会解释，股东大会通过后生效[11]

江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召 开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体 监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 天衡专字(2024)00340 号 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"ST 南卫")2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审计 报告》(天衡审字(2024)00805号)。 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 【天衡专字（2024）00340 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机" 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2500万股，每股面值1元，发行价11.72元，募集资金总额2.93亿元，净额2.5638207547亿元[5] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2672.2468121万元[15] - 2023年度投入募集资金总额为8134.5万元，累计投入26722.4万元[30] - 变更用途的募集资金总额为8043.5万元，占比31.37%[30] 资金收益与使用 - 截至2023年12月31日，累计扣除手续费后利息收入净额313.057838万元，闲置资金现金管理收益771.202736万元[7] - 2023年度累计扣除手续费后利息收入净额7.229006万元，收回前期闲置资金7000万元，本期募投项目投入91.07715万元，永久补充流动资金804.3514328万元[8] - 2021 - 2022年公司分别使用6500万元和7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并均已归还[18][19] - 2023年4月9日至5月9日，公司使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[31] - 2022年8月12日至12月，公司使用6500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[31] 募投项目进展 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入1551.2854633万元，置换自筹资金316.609916万元，永久补充流动资金804.3514328万元[7] - 医用胶粘敷料项目承诺投入8138.2万元，累计投入8544.5万元，进度102.24%[30] - 营销体系建设及品牌推广项目已使用募集资金134.36万元，仅完成投资进度1.7%[30] 账户与协议情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户资金余额为0 [7][8] - 公司及安徽普菲特与多方签订监管协议，相关专户均已注销[10][11] - 截至2023年12月31日，公司将8043.51万元募集资金转至公司账户用于永久补充流动资金并注销专户[25][31][34]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备94,967,796.39元，减少利润总额同数[1][5][6] 数据详情 - 应收账款坏账损失29,889,034.24元[2][3] - 存货跌价损失21,901,569.49元[2][3] - 固定资产减值损失34,165,025.28元[2][4] 业务相关 - 2023年末预付WGI丁腈手套委托生产款14,867,009.61元[4] - 丁腈手套委托生产及采购协议总额440.8万美元，219.63万美元未交付[4]

关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2022 年度 内部控制审计报告否定意见所述事项影响 已消除的专项说明 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司") 2022 年度内部控制的有效性由 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）审计并出具了天衡专字（2023） 00789 号否定意见内部控制审计报告。公司董事会现就 2022 年度内部控制审计报否定留意 见所述事项影响已经消除的情况进行专项说明。 一、否定意见所述事项 根据天衡出具的公司 2022 年度内部控制审计报告"四、导致否定意见的事项" 所述 否定意见事项如下： （一）控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定 就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违反了《上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，未按要求对关联方资金 拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行 为，存在重大缺陷。截至 ...

业绩总结 - 天衡所2023年度业务收入61472.84万元，审计业务55444.33万元，证券业务16062.01万元[1] 人员数据 - 截至2023年末，天衡所合伙人85人，执业注册会计师419人，签过证券审计报告超222人[1] 审计相关 - 2023年续聘天衡所，其出具标准无保留意见审计报告[2][3][4] - 2024年审计委员会沟通2023年度审计事项，认为其表现良好[5][6]

股价情况 - 2024年3月4 - 6日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超12%[4] 业绩预期 - 预计2023年年度归母净利润 - 14000万元至 - 11000万元[5] - 预计2023年年度扣非归母净利润 - 13880万元至 - 10880万元[9] 其他情况 - 公司与控股股东等因信披违规于2023年7月28日被立案，尚无结果[5] - 2023年公司内控被出具否定意见报告，股票于5月4日被实施其他风险警示[7]

江苏南方卫材医药股份有限公司 控股股东及实际控制人关于股票交易异常波动问询函的回复 江苏南方卫材医药股份有限公司: 本人于 2024年3月6日收到贵公司发来的《江苏南方卫材医药股份有限公 司关于股票交易异常波动问询函》。经认真核实，现回函如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截至目前,不存在涉及公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于上市公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项:也不存在在股票交易波动期间买卖公司股票的情况。 特此回复。 答名: 2024年 3月 6日 ...

案件金额 - 涉案金额为3232.99万元[5] - 一审、二审案件受理费各203450元由王顺华负担[6][7] 判决结果 - 二审驳回上诉，维持原判，公司无需担责[5][7][8] 影响情况 - 判决对公司本期和期后利润无不利影响[5][8] 股权结构 - 2012年3月6日股权变更后王顺华持股5%[6]