证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-016 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

人员情况 - 2023年末天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人，签署过证券服务业务审计报告的超222人[1] - 签字注册会计师罗顺华近三年签署和复核上市公司5家[2] - 签字注册会计师孙晓薇近三年签署上市公司1家[2] - 项目质量控制复核人郭澳近三年签署和复核上市公司4家[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入总额61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[1] - 2022年度A股上市公司年报审计客户90家，收费8123.04万元，同行业审计客户7家[2] 风险相关 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次，从业人员受行政处罚1次、监督管理措施8次[3] - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[9] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[4] - 项目相关人员近三年未因执业行为受处罚[3]

会计师事务所信息 - 衡会计师事务所执业证书编号为32000010[4] - 批准执业日期为2013年09月28日[4] 证书信息 - 证书编号320000100119发证日期为2010年，批准注册协会为江苏省注册会计师协会[10] - 证书编号320000104833发证日期为2016年，批准注册协会为北京[11] 金额信息 - 衡会计师事务所涉及金额1025万元整[3]

调整完成后,公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事许敏、独立董事 吕腾飞和董事周敏 3 名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 许敏担任。 二、2023年度董事会审计委员会会议的召开情况 | 会议 | 会议召开时 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 日 | | | 第一次 | 2023. 3. 2 | 1 关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其 | | | | 提供担保的议案 | | | | 1 公司2022年年度报告及其摘要 | | | | 2 关于确认公司2023年第一季度报告的议案 | | | | 3 2022年度董事会审计委员会履职报告 | | | | 4 2022年度财务决算报告 | | | | 5 公司2022年度利润分配预案 | | 第二次 | 2023. 4. 27 | 6 公司2022年度内部控制评价报告 | | | | 7 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | | | | 8 关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信 | | | | 额度及提供担保的议案 | | | | 9 公司2022年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-009 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表 决结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件 方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 该议案在提交公司董事会 ...

证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-012 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下 说明： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242 号)核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[2] - 提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议[2] 资金与担保 - 截至2023年4月28日，控股股东归还非经营性资金占用款（含利息）4335.49万元[8] - 2023年为江苏省医药有限公司提供1000万元担保，7月2日到期解除[9] - 2023年为全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司提供5000万元担保[9] 股票与交易 - 公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示[8] - 2023年6月8日审议向特定对象发行股票涉及关联交易等议案，后终止筹划让渡控制权事项[13] 财务与人事 - 2023年拟不进行利润分配[10] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度财务报告和内部控制审计机构[15] - 审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[16] - 拟聘任董事会秘书，符合任职要求[15]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天衡所为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年3月28日董事会通过聘请议案[14] - 聘请需提交2023年年度股东大会审议批准生效[15] 审计机构情况 - 2023年末天衡所合伙人85人，执业注册会计师419人[4] - 2023年度业务收入61472.84万元等[4] - 2022年度上市公司审计客户90家等[4][5] 审计费用 - 2023年度财务和内控审计费用合计80万元[12] - 2024年度财务和内控审计费用合计90万元[12] 签字人员情况 - 拟签字注册会计师罗顺华等近三年签署复核情况[8]

会议召开 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年审计、提名、战略委员会分别召开6、2、1次会议[5] 决策事项 - 2023年6月审议通过向特定对象发行股票议案后终止[13] - 2023年4、5月审议通过2023年度预计对外担保额度[14][15] 担保情况 - 2023年为江苏医药担保1000万7月解除，为安徽南卫担保5000万[15] 人事变动 - 2023年3月聘任许林晔为董事会秘书[17] 审计聘任 - 2023年4月续聘天衡会计师事务所为审计机构，期限一年[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责和义务[23]

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-017 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 （1）未就限制性股票回购义务确认负债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的情况及进展 （一）基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计， 出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号），认 为公司内部控制存在以下重大缺陷： 1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制 度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违 反了《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的 相关规定，未按要求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制 未能 ...