公司治理 - 2023年召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[2] - 提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议[2] 资金与担保 - 截至2023年4月28日，控股股东归还非经营性资金占用款（含利息）4335.49万元[8] - 2023年为江苏省医药有限公司提供1000万元担保，7月2日到期解除[9] - 2023年为全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司提供5000万元担保[9] 股票与交易 - 公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示[8] - 2023年6月8日审议向特定对象发行股票涉及关联交易等议案，后终止筹划让渡控制权事项[13] 财务与人事 - 2023年拟不进行利润分配[10] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度财务报告和内部控制审计机构[15] - 审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[16] - 拟聘任董事会秘书，符合任职要求[15]

会议召开 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年审计、提名、战略委员会分别召开6、2、1次会议[5] 决策事项 - 2023年6月审议通过向特定对象发行股票议案后终止[13] - 2023年4、5月审议通过2023年度预计对外担保额度[14][15] 担保情况 - 2023年为江苏医药担保1000万7月解除，为安徽南卫担保5000万[15] 人事变动 - 2023年3月聘任许林晔为董事会秘书[17] 审计聘任 - 2023年4月续聘天衡会计师事务所为审计机构，期限一年[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责和义务[23]

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-017 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 （1）未就限制性股票回购义务确认负债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的情况及进展 （一）基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计， 出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号），认 为公司内部控制存在以下重大缺陷： 1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制 度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违 反了《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的 相关规定，未按要求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制 未能 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-011 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润为-147,417,266.38 元，母公司实现净利润 -25,209,408.23 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积， 加上年初未分配利润 192,850,913.73 元，2023 年实际可供分配的利润为 167,641,505.5 元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，基于公司 2023 年度净利润为负数 的情况，不满足现金分红的条件，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证 ...

2023 2024 00338 2023 2024 00338 ST 2023 12 31 2023 2024 00805 ST 2023 ST 2 3101 2 ST 2023 2 ST 2023 2023 2024 00338 · 2024 3 28 2023 | #00 | 单位:万元 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 租以及销售材料等与 2务无关的其他业务收 | | | | | | | | 具体扣除情况 | | | | | | | | 58.78 | | | | | | | | 拉苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 | | | | | | | | 58.78 | 58.78 | 0.11% | | | | | | 54,536.92 | 上年度 | | | | | | | #00 | | | | | | | | 租以及销售材料等与务无关的其他业务收 | | | | | | | | 体扣除情 | | | | | | | | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 0.07% | | | | ...

经核查独立董事许敏、李媛、吕腾飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事许敏、李媛、吕腾飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事： 2022 年 4 月 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

业绩相关 - 2022年度内部控制审计报告被出具否定意见[9] - 2020及2021年度现金流量表未准确列示资金占用现金流入和流出[11] 资金情况 - 截至2022年末未偿还非经营性资金占用款（含利息）4335.49万元[10] - 截至2023年4月控股股东已偿还非经营性占用本金及利息4335.49万元[12] 会议与议案 - 2022年4月27日召开第四届董事会第八次会议[15] - 2023年8月29日召开第四届董事会第十一次会议通过前期会计差错更正议案[15] 其他 - 2020年11月17日完成对30名激励对象限制性股票授予[11] - 审核认为2022年度内控审计否定意见影响已消除[5]

融资授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资授信额度[3] 担保情况 - 本次担保金额不超6亿元，两类被担保人各3亿元[2] - 截至披露日，实际对外担保余额11500万元，占比24.51%[2] - 全资子公司为上市公司担保余额6500万元，占比13.85%[2] - 对安徽南卫、普菲特最高担保额度各3亿元，占比63.93%[7] 子公司数据 - 安徽南卫2023年末资产49733.45万元、负债55972.45万元、净利润 -11916.06万元[7][10][11] - 安徽普菲特2023年末资产23205.70万元、负债2505.46万元、净利润 -618.13万元[7][13] 审批进展 - 2024年3月28日相关议案通过审议，待股东大会审议[2][8] 其他情况 - 截至披露日，公司无逾期对外担保[2][18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.93亿元，净额为2.5638207547亿元[1] - 2023年度募集资金总额为25,638.21万元，本年度投入8,134.59万元，累计投入26,722.46万元[26] 资金收益与使用 - 截至2023年12月31日，累计扣除手续费后利息收入净额为313.057838万元，现金管理收益为771.202736万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入1.5512854633亿元，置换自筹资金3166.09916万元，永久补流8043.514328万元[4] 项目情况 - 新建医用胶粘敷料生产项目承诺投资18,138.21万元，累计投入18,544.59万元，进度102.24%，本年度效益 - 618.13万元未达预计[26] - 营销体系建设及品牌推广项目承诺投资7,500.00万元，调整后134.36万元，累计投入134.36万元，进度100%，可行性重大变化[26] 资金变更 - 2023年公司终止“营销体系建设及品牌推广项目”，8043.51万元募集资金永久补流[20] - 变更用途的募集资金总额为8,043.51万元，占比31.37%[26] 审核意见 - 天衡会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制合规，反映实际情况[22] - 保荐机构认为2023年度公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[24]

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 报告期内公司不存在各类内控缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][19] - 内控评价工作依据法规开展，缺陷认定标准与以前年度一致[12][14] 其他 - 纳入评价范围主要单位包括7家公司[8] - 截至2023年4月控股股东偿还非经营性占用本金及利息4335.49万元[20] - 2022年4月和2023年8月董事会审议通过前期会计差错更正议案[21] - 报告期内未发现其他内控重大或重要缺陷[22]