公司治理 - 2025年12月25日召开第五届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过指定总经理代行财务负责人职责议案[1] - 聘任新财务负责人前，总经理何凌峰代行职责[1] - 董事会将尽快完成财务负责人选聘工作[1] 信息发布 - 公告发布日期为2025年12月26日[3]

公司治理 - 公司第五届董事会由7名董事组成，含1名职工董事[1] - 2025年12月25日职工代表大会选胡彩英为职工董事[1] - 第五届董事会任期自选举通过至任期届满[1]

董事会会议 - 2025年12月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过修订章程及工商变更议案[1] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[1][2] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[2] - 设1名职工代表董事，由职工民主选举，无需股东会审议[2] 审计委员会 - 成员3名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[2] 后续安排 - 事项提交2026年第一次临时股东会审议，通过后办理变更登记及备案[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人43人[4] - 出席股东所持表决权股份120,086,585股，占比41.5464%[4] - 在任董事6人，列席3人[8] 议案表决情况 - 《修订公司章程议案》同意票119,721,135，占比99.6956%[7] 董事选举情况 - 何凌峰等多人在董事会换届选举中得票及占比明确[7][10]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会召开时间为 2026 年 1 月 12 日 14 点 45 分[3] - 会议地点为江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号公司二楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为 2026 年 1 月 12 日[6] - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[7] 审议与登记信息 - 审议事项《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》已在 2025 年 12 月 26 日披露[10] - 股权登记日为 2026 年 1 月 6 日[17] - 登记时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:00 - 11:00，下午 13:00 - 14:45[19] - 现场会议登记地点为江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号公司投资管理部[19] 联系信息 - 联系电话为 0519 - 86361837[20] - 邮政编码为 213149[20]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年12月25日召开，7名董事全部参加[1] - 选举何凌峰为董事长和总经理，法定代表人将变更为何凌峰[2][5] - 聘任许林晔为董事会秘书、副总经理[6] - 指定何凌峰代行财务负责人职责，将尽快聘任新财务负责人[7] 公司治理 - 修订公司章程部分条款，提请2026年第一次临时股东会审议[10][11] - 董事任期3年，新增1名职工代表董事[10] - 审计委员会3名成员，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[11] 会议安排 - 2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会[12] 表决结果 - 各议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][11][12] 专门委员会 - 四个专门委员会自本次董事会通过至第五届董事会届满[4]

公司人事变动 - 公司董事会指定总经理何凌峰代行财务负责人职责，以保证财务工作正常开展 [1] - 公司董事会将尽快按照相关法规完成财务负责人的正式选聘工作 [1]

会议安排 - 公司2025年12月9日决定12月25日召开临时股东会[2] - 12月10日刊登股东会通知公告[3] - 12月20日发布股东会会议资料[4] 股东投票 - 现场和网络投票股东共43名，持股占比41.5464%[7] - 章程修订议案同意率99.6956%[10] - 中小投资者章程修订议案同意率37.3600%[10] 选举结果 - 选举何凌峰为非独立董事，同意股份数119,610,680股[12] 决议情况 - 本次股东会程序及决议合法有效[20]

公司基本信息 - 公司于2017年8月7日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2500万股[5] - 公司注册资本为人民币28904.2万元[5] - 公司股份全部为普通股，共计28904.2万股[12] 股权结构 - 李平认购股份4447.5万股，股权比例59.30%[11] - 苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙）认购股份900万股，股权比例12.00%[11] - 徐东认购股份750万股，股权比例10.00%[11] - 王顺华认购股份375万股，股权比例5.00%[11] - 李永平认购股份337.5万股，股权比例4.50%[11] - 李永中认购股份337.5万股，股权比例4.50%[11] 股份限制与规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，公司应在规定时间内召开临时股东会[34] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[41] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[51] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[51] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成[68] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[68] - 董事会对特定交易享有决策权[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[73] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[78] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[80] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 连续三年以现金方式分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的60%[95] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[101] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[103]

控股股东持股情况 - 李平持有公司股份118,841,048股，占总股本41.12%[2] - 李平及其一致行动人合计持股136,560,415股，占总股本47.25%[2] 股份质押情况 - 本次李平质押5,000,000股，占其持股4.21%，占总股本1.73%[2] - 本次质押后，李平累计质押92,400,000股，占其持股77.75%，占总股本31.97%[2] - 李平及其一致行动人累计质押102,039,338股，占合计持股74.72%，占总股本35.30%[2] 到期质押情况 - 未来半年到期质押股份6,440万股，占总股本22.28%，占所持股份47.16%，融资余额12,500万元[4] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份0股，占总股本0%，占所持股份0%[4] 其他情况 - 本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿等担保用途[2] - 本次质押不影响公司业务、融资和控制权稳定[4] - 控股股东无业绩补偿义务[4]