会议情况 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事吕腾飞出席全部董事会会议，未出席股东大会[3][4] - 2024年审计委员会召开4次会议，提名和战略委员会各召开1次会议，吕腾飞均出席[5] 公司事项 - 2024年不存在应披露的关联交易情形[13] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] 机构与政策 - 2024年3月28日续聘天衡会计师事务所为年度财务和内控审计机构，聘期一年[17][18] - 2024年未因会计准则变更以外的原因进行会计政策等变更或重大会计差错更正[20] 人员与薪酬 - 2024年无董事、高级管理人员变动事项[21] - 2024年3月28日通过年度董事、高级管理人员薪酬方案，薪酬公平合理[22] 独立董事 - 2024年独立董事未对董事会议案提异议，未提议召开临时董事会会议[23] - 2025年独立董事将继续履职，维护股东权益，促进公司发展[24]

江苏南方卫材医药股份有限公司 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，本人均以通讯方式亲自出席会议； 召开了 1 次年度股东大会，本人因有其他工作安排，本人请假未出席过本年度公 司股东会会议。本人现担任南卫股份第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员。2024 年公司董事会专门委员会召开提名委员会 1 次会议、薪 酬与考核委员会 1 次会议。 本人均按照规定出席了会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情 况。作为公司独立董事根据有关规定，充分发挥自身专业能力，依法履行职责， 对年度内董事会及所任专门委员会审议的议题进行充分的审阅和讨论，发表专业 意见，行使表决权。内容涉及公司内部控制、授信担保事项、利润分配、日常关 联交易、聘请审计机构、董事高级管理人员薪酬等。 报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。 一、独立董事基本情况 作为南卫股份的独立董事，本人与南卫股份之间不存在雇佣关系、交易关系， 与南卫股份持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 按照《中华人民共和国公司法》 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控各等级缺陷[16][17][18] 评价标准 - 财务报告内控营收重大缺陷定量标准≥1%等[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准500万元（含）以上等[15] 其他 - 董事长为李平，已获董事会授权[20]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更无需提交董事会、股东会审议[2][3] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2] - 变更能更客观反映财务状况和成果[6] - 不存在损害公司及股东利益情形[2][6]

人员与客户数据 - 2024年末天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师386人，签过证券服务业务审计报告的227名[1] - 2024年上市公司审计客户95家，同行业上市公司审计客户7家[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[1] - 2024年上市公司审计收费总额9271.16万元[2] 合规情况 - 天衡所近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次等[4] - 30名从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[10] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点45分在江苏常州公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议事项相关会议决议公告2025年4月30日披露[8] 议案相关 - 特别决议议案为第10项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、7、8、9、11项[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月15日[13] - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:00、13:00 - 14:45[16] - 现场会议登记地点在公司投资管理部[17] 其他 - 联系电话0519 - 86361837，邮政编码213149[17] - 现场会期半天，与会人员费用自理[17]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备37,255,903.34元[10] - 2024年度合并报表未实现盈利，拟不进行利润分配[7] - 2024年度财务报表审计为标准无保留意见[8] 融资授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资授信额度[12] - 授信额度自2024年年度股东大会通过起一年内有效[12] 公司治理 - 2025年4月29日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 《公司章程》修订后不再设置监事会[14] 其他情况 - 存在未弥补亏损达实收股本总额三分之一情况[16]

财务数据 - 2024年度计提各项资产减值准备37,255,903.34元[13] - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资授信额度[15] - 2024年度合并报表未盈利，拟不进行利润分配[9][10] 会议相关 - 2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][19][22][23] - 部分议案需提请2024年年度股东大会审议或听取[3][6][7][10][11][13][14][15][16][17] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[25] 薪酬情况 - 2025年度非独立董事薪酬为0元，独立董事津贴税前72000元[18] - 总经理、董事长李平2025年薪酬计划税前60 - 120万元[21] - 董事会秘书许林晔2025年薪酬计划税前30 - 65万元[21] - 财务总监、董事项琴华2025年薪酬计划税前30 - 65万元[21] - 副总经理、董事庄国平2025年薪酬计划税前20 - 45万元[21] - 职工董事周敏2025年薪酬计划税前20 - 35万元[21] 其他事项 - 《关于确认公司2025年第一季度报告的议案》等议案已通过审计委员会审议[4][8][12][16][17] - 2024年度财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[11] - 拟修订公司章程并办理工商变更登记[22] - 拟制定舆情管理制度[23]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润-1.9066897926亿元[3] - 2024年度母公司净利润-2933.028153万元[3] - 2024年实际可供分配利润1.3831122397亿元[3] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配等[2] - 利润分配预案待股东大会审议[2][3][7]

财务数据关键指标变化 - 本报告期与上年同期对比 - 本报告期营业收入170,922,078.18元，较上年同期增长22.81%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,917,932.55元，较上年同期减少553.73%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,399,205.16元，较上年同期减少1,618.05%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,452,517.90元，较上年同期增长189.86%[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末与上年度末对比 - 本报告期末总资产1,038,259,496.21元，较上年度末减少1.73%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益271,401,379.57元，较上年度末减少2.82%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计481,272.61元，其中计入当期损益的政府补助577,541.35元，其他营业外收入和支出3,242.28元，所得税影响额 -99,511.02元[6] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数9,737人[9] - 李平持股118,841,048股，持股比例41.12%，质押82,400,000股[9] - 徐东持股12,941,000股，持股比例4.48%，质押12,700,000股[9] - 前10名无限售条件股东中，李平持股118,841,048股[10] 股东关系 - 李平与李永平、李永中系兄弟关系[10] 财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日与2024年12月31日对比 - 2025年3月31日货币资金为32,647,277.74元，较2024年12月31日的50,004,144.17元减少[12] - 2025年3月31日应收账款为132,382,068.63元，较2024年12月31日的104,896,317.55元增加[12] - 2025年3月31日存货为173,339,039.73元，较2024年12月31日的188,896,130.48元减少[12] - 2025年3月31日资产总计为1,038,259,496.21元，较2024年12月31日的1,056,553,004.60元减少[13] - 2025年3月31日流动负债合计为733,673,724.78元，较2024年12月31日的740,264,165.13元减少[13] - 2025年3月31日非流动负债合计为27,416,259.30元，较2024年12月31日的31,877,681.53元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度与2024年第一季度对比 - 2025年第一季度营业总收入为170,922,078.18元，2024年第一季度为139,180,514.20元[16] - 2025年第一季度营业总成本为182,129,434.69元，2024年第一季度为143,955,213.47元[16] - 公司2025年第一季度营业成本为156,248,919.19元，较2024年的121,780,268.95元有所增加[17] - 2025年第一季度净利润为 -7,885,264.56元，而2024年为1,752,439.19元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.027元/股，2024年为0.006元/股[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为168,143,580.99元，高于2024年的133,298,618.83元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为178,171,418.58元，流出小计为170,718,900.68元，现金流量净额为7,452,517.90元，而2024年净额为 -8,293,570.72元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为4,037,316.31元，现金流量净额为 -4,037,316.31元，2024年流出小计为14,359,402.21元，净额为 -14,359,402.21元[21] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为93,418,325.86元，低于2024年的183,400,000.00元[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为114,696,112.42元，现金流量净额为 -21,277,786.56元，2024年流出小计为183,707,064.43元，净额为 -307,064.43元[21][23] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为505,718.54元，2024年为550,013.30元[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为19,870,011.98元，2024年为17,393,676.52元[23]