江苏南方卫材医药股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 | | 第二节 | 内部审计 | 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第一节 | 通知 | 36 | | 第二节 | 公告 | 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 37 | | 第二节 | 解散和清算 | 39 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司" ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-035 江苏南方卫材医药股份有限公司关于 控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 二、上市公司控股股东股份质押情况 重要内容提示： 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李平先生持有公司股份 118,841,048 股，占公司总股本的 41.12%。公 司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份 136,560,415 股，占公司总股本的 47.25%。本次部分股份质押后，李平先生累计 质押公司股份 92,400,000 股，占其持有公司股份总数的 77.75%，占公司总股本 的 31.97%，李平先生及其一致行动人李永平先生、李永中先生累计质押公司股 份 102,039,338 股，占其合计持有公司股份总数的 74.72%，占公司总股本的 35.30%。 公司于 2025 年 12 月 25 日接 ...

格隆汇12月25日丨南卫股份(603880.SH)公布，为保证公司财务工作正常开展，在公司董事会聘任新的 财务负责人之前，董事会指定公司总经理何凌峰先生代行财务负责人职责。公司董事会将按照《公司 法》及《公司章程》等有关规定，尽快完成财务负责人选聘工作。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，南卫股份的营业收入构成为：工业占比100.0%。 截至发稿，南卫股份市值为19亿元。 每经AI快讯，南卫股份（SH 603880，收盘价：6.42元）12月25日晚间发布公告称，截至本公告披露 日，江苏南方卫材医药股份有限公司控股股东李平先生持有公司股份约1.19亿股，占公司总股本的 41.12%。公司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份约1.37亿股， 占公司总股本的47.25%。本次部分股份质押后，李平先生累计质押公司股份9240万股，占其持有公司 股份总数的77.75%，占公司总股本的31.97%，李平先生及其一致行动人李永平先生、李永中先生累计 质押公司股份约1.02亿股，占其合计持有公司股份总数的74.72%，占公司总股本的35.3%。 ...

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会现场会议 12 月 25 日 14：45 在江苏常州公司二楼会议室举行[10] - 网络投票时间为 12 月 25 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 股东发言不超 3 分钟，现场记名投票，一股一票[7] 董事会换届 - 第五届董事会非独立董事候选人何凌峰等任期三年[12] - 第五届董事会独立董事候选人许敏等任期三年[15] - 议案一通过相关会议审议，议案二待股东会选举[14][15] 其他事项 - 2025 年 3 月 31 日起郑宇任江苏宏信独立董事[16] - 2025 年拟修订公司章程，法定代表人改董事长[18] - 通过审议后办理变更登记及备案[19]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第二十二次董事会会议，审议了包括《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] - 公司当前市值为20亿元 [1] 公司经营概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [1]

股权结构 - 公司于2017年8月7日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2500万股[5] - 公司注册资本为28904.2万元，股份全部为普通股，共计28904.2万股[5][12] - 李平认购股份4447.5万股，股权比例59.30%[11] - 苏州蓝盈创业投资合伙企业认购股份900万股，股权比例12.00%[11] - 徐东认购股份750万股，股权比例10.00%[11] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定，未执行可起诉[20] - 股东对决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求诉讼[24] 股东会规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[1] 担保与资产事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[32] - 对外担保多项情形须经股东会审议通过[32] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[109] 董事会规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[70] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[70] 独立董事规定 - 特定自然人及股东任职人员亲属不得担任独立董事[76] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[78] 审计与专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[84] - 战略等专门委员会成员均为3名[85][86] 公司管理 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[89] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114]

章程修订 - 2025年12月9日董事会审议通过修订《公司章程》及工商变更登记议案[1] - 《公司章程》第八条修改，法定代表人由董事或总经理改为董事长[1] 法定代表人规定 - 担任法定代表人的董事长辞任视为同时辞去法定代表人[1] - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人，产生、变更方式与董事长相同[1] 后续流程 - 事项需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 股东会通过后至市场监管部门办理变更登记及备案[1] - 变更内容和章程修订以市场监管部门核准结果为准[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月10日[3]

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[6] 被提名人能力 - 具备会计学教授职称，有5年以上专业岗位全职经验[6] 审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6]

董事会提名 - 公司董事会提名许敏、张军、郑宇为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具5年以上相关工作经验[2] - 部分股东及亲属不具独立性[3][4] - 有不良记录候选人不符要求[4] - 兼任公司数不超3家，连续任职不超六年[6] 其他信息 - 许敏具会计学教授职称和5年以上会计工作经验[6] - 提名人声明日期为2025年2月9日[7]