股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月12日14点50分在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月12日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》涉及公司治理结构重大调整 [3] - 修订系列内部管理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共15项议案 [3][4][11] - 制定三项新制度包括董事和高级管理人员薪酬管理制度、离职管理制度及会计师事务所选聘制度 [4][11] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [1][4] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请和议案信息 [5] 会议登记安排 - 拟参会股东需于2025年9月10日前完成出席回复 [7] - 现场登记时间为2025年9月10日8:30-11:30及下午时段 登记地点为北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦董事会办公室 [8] - 委托代理人需出示授权委托书及身份证件 授权文件需经公证 [7][8] 联系方式及其他 - 联系部门为董事会办公室 联系人秦路、张静宇 联系电话010-88050888 邮箱xxpl@news.cn [8] - 股东大会预计不超过半个工作日 与会股东交通和住宿费用自理 [8] - 授权委托书需明确对15项议案的表决意向(同意/反对/弃权) [11][12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.11亿元 同比增长2.3% [1] - 归母净利润1.54亿元 同比增长30.2% [1] - 基本每股收益0.2968元 [1] 业绩驱动因素 - 优化业务结构提升经营业务利润 [1] - 控制成本支出提高盈利能力 [1] - 企业所得税政策变化对净利润产生正面影响 [1]

公司治理变更 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更注册资本及取消监事会的议案 [1] - 同时将审议公司章程修订议案 [1]

新华网股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董 事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举 两名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其 所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可 以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其 拥有的投票权分散投向多位董事候选人，各候选人在得票数 达到出席股东会股东所持股份总数的 1/2 以上时，按得票多 少依次决定董事人选。 股东会选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工 代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适 用本实施细则的相关规定。 表决完毕后，由计票人清点票数，并公布每个董事候选 人候选人所得票数。 第六条 董事的当选原则： （一） 董事候选人以得票多少的顺序确定其是否当选， 但当选董事所得的票数必须达到出席该次股东会股东所持 表决权（以未累积的股份数为准） ...

新华网股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所《上市 公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指 引》"）等法律、法规，以及《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法 履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章 及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 1 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。 ...

新华网股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及所属单位财务 收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评 价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 本制度所称所属单位，是指公司所属的地方分公司、境内外全 资及控股子公司。 第三条 公司依照有关法律法规设置内部审计机构。公司内部 审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门 的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第四条 公司内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工 作，应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范，忠于职守， 做到独立、客观、公正、保密。 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履 行审计职责的工作。 1 第二章 内部审计机构和人员管理 第五条 内控审计部（以下简称"内审部"）是公司的内部审 计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项 进行监督检查。内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公 司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应 当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或 者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 公 ...

新华网股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 等法律、法规和规范性文件的规定，结合《新华网股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定及公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超 过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司对募集资金应当专款专用。公司使用募集 资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发 展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于 增强公司竞争能力和创新能力，不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书 1 或者其他 ...

第三条 董事会秘书为公司内幕信息知情人管理工作负 责人。董事会办公室具体负责公司内幕信息的管理及信息披 露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交 易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机 构等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。 新华网股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范新华网股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息知情人登记管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规的规定，制定 本制度。 第二条 公司建立内幕信息知情人档案，并应当按照中 国证监会、国务院国有资产监督管理委员会关于内幕信息登 记管理的相关要求，及时向证券交易所报送内幕信息知情人 档案和重大事项进程备忘录。公司在报送内幕信息知情人档 案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承诺，保证所填报 内幕信息知情人信息及内容的 ...

新华网股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《新华网股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委 员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所对公司 财务会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计 报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中 国证券监督管理委员会（以下 ...

新华网股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及 其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、上海 证券交易所（以下简称"证券交易所"）股票上市规则等相 关的法律、法规、其他规范性文件及《新华网股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及纳入公司合并会计 报表的附属公司。 第三条 公司依法披露的信息，应当在证券交易所的 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所供社 会公众查阅。信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站 和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定 期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在证券交易 所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。公司不得 以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、 公告义务，不得以定期 ...