新华网股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0204190号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0204190 号 新华网股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 华网股份有限公司（以下简称"新华网公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、新华网公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华网公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024年4月22日 审计报告第1页共1页 统一社会信用代码 91420106081978608B E 5 HH 名 资 额 叁任捌佰贰拾万圆人民币 标 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 常 成 立 日 期 2013年11月6日 特殊普通合伙企业 执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华 湖北省武汉市 ...

新华网股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科 学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会决定公司重大事项时，应依照公司章程的规定事 先听取公司党委的意见。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会 通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名， 设董事长一名，可设副董事长一名。 第七条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事或高级管理 人员的情形； （二）被中 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-028 新华网股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.11 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,118,413,234.35 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更前为北京市大兴区北兴路（东段）2号院12号楼1 - 5层101，变更后为北京市西城区德胜门外大街83号9层909 - A01房间[9] - 公司办公地址为北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦，邮政编码为100031[9] - 公司网址为www.xinhuanet.com；www.news.cn，电子信箱为xxpl@news.cn[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为273,501,736.01元[1] - 2023年母公司实现净利润221,110,768.84元[1] - 2023年提取法定盈余公积19,541,617.39元[1] - 年初未分配利润为1,013,524,029.81元[1] - 2023年当年已分配利润97,058,490.32元[1] - 调整其他综合收益结转未分配利润378,543.41元[1] - 2023年当年实际可供股东分配利润为1,118,413,234.35元[1] - 交易性金融资产期初余额14.7845605658亿元，期末余额7248.728356万元，当期变动-14.0596877302亿元，对当期利润影响金额1476.839929万元[33] - 其他权益工具投资期初余额9550.891001万元，期末余额3812.417468万元，当期变动-5738.473533万元[33] - 其他非流动金融资产期初余额332万元，期末余额200万元，当期变动-132万元[33] - 金融资产合计期初余额15.7728496659亿元，期末余额1.1261145824亿元，当期变动-14.6467350835亿元，对当期利润影响金额1476.839929万元[33] - 公司租赁负债从48499857.08元降至10399867.97元，降幅78.56%；递延收益从168429655.86元降至108156344.03元，降幅35.79%；递延所得税负债从86837.29元增至665779.63元，增幅666.70%；其他非流动负债从180000000.00元降至0，降幅100.00%；其他综合收益从 - 30254278.78元增至 - 16835256.83元，增幅44.35%[101] - 公司境外资产27585118.62元，占总资产的比例为0.53%[102] - 文化创意服务收入较上年同比增长58.04%，毛利率增长0.95个百分点[53] - 2023年度全媒广告服务成本较上年同比增长1.89%，政企综合服务成本较上年同比下降4.02%，数字及智能化业务成本较上年同比增长4.71%，文化创意服务成本较上年同比增长56.06%[56] - 前五名供应商采购额17,650.40万元，占年度采购总额9.30%；其中关联方采购额2,075.47万元，占年度采购总额1.09%[60] - 公司对股票华强方特最初投资成本为7540万元，期初账面价值为5038.8万元，本期公允价值变动损益为150.8万元，期末账面价值为5189.6万元[84] - 公司于报告期内将通过单一资产管理计划持有的微创脑科学有限公司股票全部处置，收到该资产管理计划款项3340万元及相关业务款4070.34万元[85] - 公司于报告期内累计出售平治信息股票10万股[86] - 公司于报告期内将持有的20000份面值为100元的上海光线投资控股有限公司非公开发行的可交换公司债券（20光线E2）全部出售[106] - 公司于报告期内对文创合伙完成清算[107] - 公司主要境外控股、参股公司中，新华网欧洲公司总资产605.19万元、净资产585.41万元、营业收入456.55万元、净利润42.55万元，亚太公司总资产1138.27万元、净资产747.48万元、营业收入672.58万元、净利润 - 40.33万元，北美公司总资产1015.06万元、净资产829.97万元、营业收入2447.49万元、净利润100.35万元[91] - 公司主要控股参股公司中，江苏公司总资产13292.39万元、净资产8632.58万元、营业收入9288.56万元、净利润1203.55万元；四川公司总资产6605.88万元、净资产4977.63万元、营业收入6593.81万元、净利润566.50万元；广东公司总资产10313.43万元、净资产4722.74万元、营业收入7617.42万元、净利润462.59万元；科技公司总资产13207.52万元、净资产8452.65万元、营业收入10918.96万元、净利润1880.96万元；新华炫闻总资产15620.36万元、净资产9911.26万元、营业收入14886.40万元、净利润 - 2692.86万元[110] - 亿连科技相关数据：占比100%，金额分别为500、530.68、524.51、11.32、 - 64.33[112] - 创业投资相关数据：占比100%，金额分别为10000、5692.24、5302.51、496、665.5[112] - 亿连投资相关数据：占比100%，金额分别为1000、2180.92、1750.96、465.17、524.19[112] - 新华智云相关数据：占比39%，金额分别为49019.61、55721.47、41818.79、25283.61、 - 7202.59[112] - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额824,199,944.56元，无法收回将影响业绩[147] - 公司总股本为519,029,360股[200] - 每股派发现金红利0.187元（含税）[200] - 共计派发现金红利97,058,490.32元（含税）[200] 公司治理与会议情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议[17] - 2023年4月24日战略与发展委员会第一次会议审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》《公司2022年度董事会工作报告》[16] - 2023年8月23日战略与发展委员会第二次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》[16] - 2023年4月24日编辑政策委员会第一次会议审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度总裁工作报告》[16] - 2023年8月23日编辑政策委员会第二次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》[16] - 2023年1月03日审计委员会第一次会议审议通过《新华网2022年年报审计计划》[16] - 2023年4月06日审计委员会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》等多项议案[27] - 2023年4月24日审计委员会第三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》等多项议案[27] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，分别在2023年4月14日和8月23日[29] - 2024年第一次临时股东大会选举杨义先、滕泰、陈雪奇为独立董事，黄亿为监事[35] - 2024年第一次职工代表大会选举朱永磊为职工代表监事[35] - 第五届董事会第三次会议聘任车玉明为总编辑，李志晖为常务副总编辑[35] - 第四届董事会第二十一次（临时）会议聘任张芮宁为副总裁[35][39] - 第五届董事会第一次会议聘任侯大伟为副总裁[35] - 2023年8月24日第四届董事会第二十七次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》等议案[48] - 2023年10月26日第四届董事会第二十八次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年第三季度报告》等议案[48] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议次数0次，通讯方式召开会议次数8次，现场结合通讯方式召开会议次数1次[49] - 董事储学军本年应参加董事会次数3次，亲自出席3次；申江婴等多位董事本年应参加董事会次数9次，均亲自出席9次[49] - 张立佳于2024年经公司第二次职工代表大会审议通过，选举为公司职工代表董事[73] - 王朴于2024年经公司第一次临时股东大会审议通过，选举为公司董事[73] - 2023年6月27日召开2022年年度股东大会，决议于2023年6月28日刊登在www.sse.com.cn [154] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度，并在董事会下设立五个专门委员会[154] - 公司在股东与股东大会等主要治理方面符合监管部门有关文件要求[154] - 公司深入贯彻落实独立董事制度改革要求[154] - 2022年年度股东大会审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》等六项议案[154] - 2023年4月26日审计委员会第四次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年第一季度报告》并提交董事会审议[167] - 2023年8月23日审计委员会第五次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》等多项报告，并将部分报告提交董事会审议[167] - 董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作要求，同意续聘[167] - 同意《公司2022年年度报告及其摘要》等多项2022年度相关报告及议案，并提交董事会审议[167] - 2023年审计委员会第六次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年第三季度报告》等4项议案[170] - 2023年提名委员会召开5次会议，审议通过多项议案，包括聘任副总裁、提名董事候选人等[170][173] - 2023年第一次临时股东大会于7月14日召开，审议通过选举储学军为公司第四届董事会非独立董事的议案[179] - 2024年1月18日，选举谭玉平、朱永磊为职工代表监事，张立佳为职工代表董事[188] - 2024年1月23日起，侯大伟担任公司副总裁[189] - 2024年4月3日，钱彤辞去董事等职务，周红军辞去常务副总编辑职务[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 全媒广告服务是公司重要收入来源，形成全媒体广告发布形态[21] - 数字及智能化业务涵盖新华睿思等产品矩阵[22] 研发人员情况 - 公司研发人员数量为181人，占公司总人数的比例为10.2%[62] - 研发人员中博士研究生3人、硕士研究生38人、本科128人、专科12人、高中及以下0人[62] - 研发人员中30岁以下（不含30岁）19人、30 - 40岁（含30岁，不含40岁）90人、40 - 50岁（含40岁，不含50岁）59人、50 - 60岁（含50岁，不含60岁）13人、60岁及以上0人[62] 行业数据 - 截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月增长2480万人，互联网普及率达77.5%，较2022年12月提升1.9个百分点[96] - 截至2023年12月，我国手机网民规模达10.91亿人，较2022年12月增长2562万人，网民中使用手机上网的比例为99.9%[98] - 2023年规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入17483亿元，同比增长6.8%；固定互联网宽带接入业务收入2626亿元，同比增长7.7%；网上零售额达15.42万亿元，同比增长11%[115] 公司发展战略与目标 - 新华网未来将以建设新型数智化主流媒体为核心目标，实现数字化、智能化转型升级[118] - 2024年公司将围绕中央全会、全国两会等重大事件打造精品工程[142] - 公司将抓住数字经济机遇，打造新经济业态，做大做强平台经济[143] - 公司将强化技术创新引领，构建新型数字化、智能化技术体系[145] 公司面临风险 - 新华网可能面临人才流失风险，因其商业模式依赖核心管理和专业人才[125] - 公司营业成本面临增长风险，若收入不能同步上涨，将面临利润下滑风险[127] - 公司持有的金融资产承担证券市场价格变动风险，采取多种权益证券组合降低风险[127] - 公司募集资金投资的6个项目，出于审慎考虑未按预期进度投入，若业务未达计划将影响项目进度和回报[128] - 新华网广东、四川、江苏三家子公司募集资金项目需延期执行[132] - 互联网行业用户需求转化快，公司盈利模式有效性可能受影响[146] - 互联网企业人才争夺加剧，公司存在人才流失风险[148] - 互联网技术革新快，公司若无法跟进将面临技术落后等风险[149] 公司项目进展 - 截止2023年底，累计发布超编各子系统后端迭代更新50余次，发布超编各系统客户端更新包40余次[151] - 新华网网络安全保护能力提升项目、新华网移动互联网集成加工分发及运营系统业务项目需延期执行[151][152] - 新华云视频平台已完成终验，进入持续正常运行阶段[151] - 超级编辑部4.0项目已完成初步验收，正在筹备终验[151] - 新华云升级扩容项目已完成初步验收[151] - 新华网政务类大数据智能分析系统项目需要延期执行[174] 公司人员持股情况 - 谭玉平持股对应金额为64.49[159] - 陈宇持股对应金额为64.49[159] - 张芮宁持股对应金额为46.67[159] - 刘娟持股对应金额为62.93[159] - 任劼持股对应金额为7

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2023 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与 重大经营决策，积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 本人吴振华，1962 年 5 月出生，2016 年 1 月至今，于北京万林创富投资管 理合伙企业（有限合伙）担任创始合伙人，2016 年 1 月至 2021 年 12 月，于北 京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）担任首席执行官。2017 年 9 月至 2020 年 11 月，任本公司第三届董事会独立董事；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本 公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2023 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与 重大经营决策，积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 本人黄澄清，1957 年 7 月出生，2008 年 9 月至今，任中国互联网协会副理 事长；2019 年 11 月至 2023 年 11 月，任中国网络空间安全协会副理事长；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会独立董事；2024 年 1 月起任本 公司第五届董事会独立董事；2020 年 12 月至今，任亚信安全科技股份有限公司 独立董事；2020 年 12 月至今，任希荻微电子集团股份有限公司独立董事；2021 年 4 ...

新华网股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《新华网股份有限公司章 程》《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，新华网股 份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 2023 年积极开展工 作，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事俞明轩先生、曾剑秋先生及董事叶 芝女士 3 名成员组成，俞明轩先生作为财务方面专家担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开及出席情况 2023 年，公司第四届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，共审议议案 26 项。全体委员均亲自出席，无委托出席或缺席情况。 会议具体情况如下： 1. 2023 年 1 月 3 日，第四届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 审议并通过《新华网 2022 年年报审计计划》。 2. 2023 年 4 月 6 日，第四届董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议， 审议并通过 ...

公司第五届董事会非独立董事候选人车玉明先生、李志晖先生、卜林女士符 合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券 交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；董事候选人提议程序符合相关法 律法规和《公司章程》的有关规定。同意提名车玉明先生、李志晖先生、卜林女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司第五届董事会第三次会议 审议。 （以下无正文，为签字页） 新华网股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会非独立董事候选人的 审查意见 根据《公司法》《新华网股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，经新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会审核，对公司第五届董事会非独立董事候选人事项发表 审核意见如下： 2024 年 4 月 12 日 本页无正文，为《新华网股份有限公司董事会提名委员会审查意见》之签字页） 提名委员会委员： 杨义先（签字）： 陈雪奇（签字）： 储学军 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围涵盖公司和业务流程多方面[10] 风险关注 - 重点关注宏观经济、外币与汇率等多种风险[11] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内部控制直接财产损失有定量标准[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷有定性标准[16] 报告期结果 - 报告期内公司不存在财务报告内重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内重大和重要缺陷[17] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内重大和重要缺陷[17]

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-025 新华网股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三 次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会 议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际 出席董事 12 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公 司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资 产的议案》 同意《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》。本 议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案 并同意提交公司董事会审议。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100% ...