股权交易 - 新华网1.5亿元转让新华智云6%股权给中文传媒[3] - 因未提交上市申请材料，新华网1.5亿元回购该6%股权，交易后持股45%[4] - 本次股权转让总对价1.5亿，含0.81亿转让价款和0.69亿差额[19] 公司数据 - 中文传媒注册资本140,272.7307万人民币，江西出版传媒集团持股55.76%[7] - 新华智云注册资本49,019.6079万人民币，2024年9月30日资产46,048.35万元，负债8,623.53万元，净资产37,424.82万元[11][15] - 新华智云2024年1 - 9月营收6,773.43万元，净利润 - 4,393.97万元[15] 交易安排 - 协议生效后10个工作日付90%即1.35亿为首付款[20] - 工商变更后10个工作日付10%即0.15亿为尾款[20] - 乙方付首付款后30个工作日完成工商变更[21] 其他 - 股权转让对公司财务和经营无影响，不损害股东利益[27]

人事变动 - 2024年12月16日公司审议通过聘任肖阳、刘洪为副总编辑[1] - 肖阳、刘洪此前均任总编辑助理，不持股无关联未受罚[4][6]

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-068 新华网股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 528 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 299,340,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.6732 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长储学军先生主持会议，公司全部董事、全部监事、董事会秘书出席了本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

人事变动 - 2024年12月16日公司第五届董事会第十二次（临时）会议同意聘任肖阳、刘洪为副总编辑[2][3][4] - 二人不再担任总编辑助理，任期与第五届董事会相同[3][4] - 聘任二人议案表决同意票数占比均为100%[3][5] 人员信息 - 肖阳1977年11月生，本科，高级编辑[9] - 刘洪1975年5月生，本科，高级记者[11]

会议安排 - 2024年11月28日决议召开2024年第三次临时股东大会[6] - 12月16日15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月9日[8] 参会情况 - 15名董事、3名监事及董秘出席，高管和律师列席[9] - 现场及网络投票股东528人，代表股份299,340,834股，占比57.6732%[9] 会议结果 - 表决通过《关于增加公司经营范围及修订章程的议案》[10] - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[11]

新华网股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 603888 2024 年 12 月 16 日 1 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《新华网股份有限公司 章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议 须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面 的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 12 日 17:00 之前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方 式送达本公司。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年12月16日15:00之前到达北京市西城区宣武门西大街129 号金隅大厦五层进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人 员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。 三、为 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月16日15点召开[3] - 会议地点为北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月16日[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 审议议案为增加公司经营范围及修订章程[8] - 股权登记日为2024年12月9日[15] - 股东应于2024年12月12日17:00前回复出席[17] - 登记时间为2024年12月12日8:30 - 11:30及13:30 - 17:00[18] - 登记地点为金隅大厦新华网董事会办公室[18]

董事与高管规定 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数不超公司董事总数二分之一[4] - 总裁每届任期3年，可连聘连任[4] - 公司高级管理人员不得在控股股东单位任除董事、监事外行政职务[7] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[7] 总裁职责与权限 - 总裁对董事会负责，休会期间接受董事长督促等并报告生产经营情况[9] - 总裁主持公司生产经营管理，实施董事会决议并报告工作[9] - 总裁对连续12个月内累计低于公司最近一期经审计总资产10%的购买、出售重大资产事项有决策权[10] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%时，总裁有决策权[10] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10％或绝对金额低于1000万元时，总裁有决策权[10] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计利润10%时，总裁有决策权[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10％或绝对金额低于1000万元，总裁有决策权[11] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10％或绝对金额低于100万元，总裁有决策权[11] - 总裁有权决定连续12个月内累计不超公司最近一期经审计总资产30%的营业用主要资产抵押、质押或报废事项[11] - 总裁有权决定连续12个月累计低于公司最近一期经审计净资产10%的公司向银行等机构融资借款事项[11] - 总裁有权决定公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）[11] 总裁办公会议 - 总裁办公会议原则上每月召开一次，特定情况总裁应在三个工作日内召开[17] - 召开总裁办公会需提前两日电话或书面通知，重大事项至少提前三日送达书面材料[19] 总裁报告与评价 - 总裁应定期向董事会和监事会报告工作，闭会期间向董事长报告日常工作[23] - 总裁应定期向董事、监事报送合并资产负债表等报表[23] - 总裁的绩效评价由董事会负责组织并制定考核方案[25]

一、董事会会议召开情况 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-065 新华网股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》 同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华 网股份有限公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及相关制度的公告》（公 告编号：2024-066）、《新华网股份有限公司总裁工作制度》。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知 和材料于 2024 年 11 月 18 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召 ...

公司基本信息 - 公司于2016年10月28日在上海证券交易所上市，首次发行普通股51,902,936股[6] - 公司注册资本为人民币519,029,360元[8] - 公司发起设立时，新华通讯社认购7,757.58万股，持股96.97%；中国经济信息社有限公司认购242.42万股，持股3.03%[19] - 公司股份总数为519,029,360股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[26] - 股东对决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数三分之二、单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持股3%以上股东可提提案，股东大会召开10日前可提临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名，设董事长一人，可设副董事长一人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[95] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[101] 高管相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[114] - 总裁有权决定一定额度的营业用主要资产抵押、质押或报废及融资借款事项[115][116] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[123] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上时可不再提取[137] - 不同发展阶段现金分红在当期利润分配中所占比例有不同要求[139] - 满足条件时单一年度现金分配利润与当年归属于上市公司股东净利润之比不低于30%[140] 其他 - 专职党务工作人员不少于公司党员总数的1%[128] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[151][152][157] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[158][159] - 持股10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[162]