证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-040 新华网股份有限公司 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 11,100 万元。 投资种类：结构性存款 投资金额：11,100 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保 荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品， 但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情 ...

2024 年 4 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司北 京分行（以下简称"南京银行"）购买了 11,100 万元的保本浮动收益型结构性存 款，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在指定的信息披露媒体及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用闲 置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-023）。上述理财产品已 本次赎回产品名称：单位结构性存款 2024 年第 15 期 87 号 77 天 本次赎回金额：11,100 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保 荐机构中 ...

北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 法律意见 德恒01F2018001-11号 致：新华网股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受新华网股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，作为公司的常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司召开 2023 年年度股东大会事宜出具本法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-038 新华网股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第六 次（临时）会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司 《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事书面同意，本次董事会会议豁免通 知时限要求，会议通知和材料于 2024 年 6 月 27 日以书面、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会战略与发展委 员会委员的议案》 同意选举车玉明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会战略与发展委员 会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董 事会 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-037 新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,166,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.7590 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘 ...

新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 603888 2024 年 6 月 27 日 1 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的 《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资 者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制 定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面 的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权 参加会议现场表决。 三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股 东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大 会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人 许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东 的问题予以回答。 四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股 东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决 票所列每一 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入331,693,895.50元，同比增长2.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润27,332,249.59元，同比增长5.87%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,085,339.71元，同比增长1222.57%，主要系收入增长并控制成本费用[5][10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0527元/股，同比增长6.04%[5] - 加权平均净资产收益率为0.79%，较上年同期增加0.01个百分点[5] - 2024年第一季度营业总收入331,693,895.50元，2023年第一季度为324,830,768.20元[33] - 2024年第一季度营业总成本295,393,490.79元，2023年第一季度为311,170,853.70元[33] - 2024年第一季度营业利润37,516,891.13元，2023年第一季度为27,643,601.46元[34] - 2024年第一季度净利润27,332,249.59元，2023年第一季度为25,817,570.00元[34] - 2024年第一季度基本每股收益0.0527元/股，2023年第一季度为0.0497元/股[34] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0527元/股，2023年第一季度为0.0497元/股[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -188,652,245.67元，同比减少13.91%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 -362,805,607.01元，上年同期为37,417,634.86元[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -21,032,597.68元，上年同期为 -15,772,571.82元[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9,246,909.88元，其中计入当期损益的政府补助11,043,202.53元[8][10] 资产与负债情况 - 2024年第一季度末资产总计4,918,599,982.79元，较上年同期的5,189,708,942.19元有所减少[13] - 本报告期末总资产49.19亿元，较上年度末减少5.22%；归属于上市公司股东的所有者权益34.59亿元，较上年度末增加0.62%[18] - 2024年3月31日货币资金28.23亿元，较2023年12月31日的33.15亿元减少[27] - 2024年3月31日交易性金融资产3.57亿元，较2023年12月31日的7248.73万元增加[27] - 2024年3月31日应付账款4.08亿元，较2023年12月31日的5.30亿元减少[30] - 2024年3月31日合同负债2.78亿元，较2023年12月31日的3.42亿元减少[30] - 2024年3月31日应付职工薪酬7347.93万元，较2023年12月31日的1.22亿元减少[30] - 2024年3月31日应交税费4430.56万元，较2023年12月31日的7106.10万元减少[30] - 2024年3月31日租赁负债209.91万元，较2023年12月31日的1039.99万元减少[30] - 2024年非流动负债合计459,719,631.96元，2023年为477,790,530.41元[31] - 2024年负债和所有者权益（或股东权益）总计4,918,599,982.79元，2023年为5,189,708,942.19元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数65768名[21] - 新华通讯社持股2.65亿股，持股比例51.00%；新华社投资控股有限公司持股2704.99万股，持股比例5.21%[21] 其他综合收益情况 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额 -5,982,491.73元，2023年第一季度为 -7,848,093.78元[34] 综合收益总额情况 - 2024年第一季度综合收益总额21,349,757.86元，2023年第一季度为17,969,476.22元[34]

关于新华网股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0203622号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于新华网股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0203622 号 新华网股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新华网股份有限公司（以下简称"新华网公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是新华网公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中 ...

新华网股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新华网股份有限公司章程》和《新 华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，新华网股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案经 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、6 月 28 日在 上海证券交易所网站披露的相关公告。 二、审计委员会对年审会计师事务所监督情况 根据《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况 ...

新华网股份有限公司 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-031 新华网股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《新华网股份有限公司章程》的有关规定，经新华网股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名并 进行资格审查，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通 过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任车玉明先生、李志晖先生 （简历详见附件）分别担任公司总编辑、常务副总编辑，任期与公司第五届董事 会任期相同。 公司董事会提名委员会审查意见：提名委员会对车玉明先生、李志晖先生的 教育背景、任职经历等任职资格认真审核，认为车玉明先生、李志晖先生不存在 《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形， 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司 高级管理人员的资格。车玉明先生、李志晖先生的教育背景、工作经历及身体状 况能胜 ...