激励计划 - 2023年10月26日确定向325名激励对象授予1426.7万股限制性股票[14] - 2名激励对象放弃全部1.00万股，5名放弃部分4.60万股，合计放弃5.60万股[15] - 实际首次授予激励对象调整为323人，授予数量调整为1421.10万股[15] 会议审议 - 2023年9月19日召开董事会、监事会审议激励计划议案[12] - 2023年10月17日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2024年9月5日、2025年6月17日召开董事会审议调整回购价格等议案[16] - 2024年9月25日股东大会审议通过调整回购价格等议案[16] 分红与价格调整 - 2023和2024年度每股分别派发现金红利0.3元含税[19] - 首次授予限制性股票回购价格由4.11元/股调为3.51元/股[20] 回购注销 - 8名激励对象触发回购条件，公司将回购注销19.35万股[22] - 回购总价款67.9185万元加利息，资金为自有资金[23] 股份变动 - 2023年授予完成后股份总数由716,444,943股增至730,655,943股[15] - 回购注销需办理减资及股份注销手续[24]

股份与股本 - 公司将回购注销193,500股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本将由730,490,943股减至730,297,443股[2] - 回购注销后公司注册资本将由730,490,943元减至730,297,443元[2] - 沈建华等多人认购股份数及持股比例公布[4] 净资产 - 公司净资产合计为80000000，占比100%[5][7] - 朱根明等多人净资产及占比公布[5] 交易与审议规则 - 公司收购股份后特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形可请求相关机构或直接向法院提起诉讼[8][9] - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[23] - 公司应每年至少进行一次利润分配，现金分红优于股票股利[24] - 除特殊情况外，公司当年盈利为正数且累计未分配利润为正数时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（合并报表口径）的20%[24] - 公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）时可不进行现金分红[24] - 公司当年经审计资产负债率（母公司）超过70%时可不进行现金分红[24] - 公司当年实现的每股可供分配利润少于0.1元时可不进行现金分红[24] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[25][27] - 重大投资计划或重大现金支出指累计支出超公司最近一期经审计合并报表净资产30%且超5000万元[25][27] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[25][27] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[25][27] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[25][27] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[28][29] 组织架构与职责 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一人[15] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[15] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，独立董事应过半数[21] - 审计与风险管理委员会成员为3名，其中独立董事2名[22] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计与风险管理委员会监督指导[37]

董事补选与代表人确定 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司需在30日内确定新代表人[4] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%[8] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让公司股份[8] 追责与复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[10] - 公司发现离职董事、高级管理人员有未履行承诺等情形可继续追责[10] 履职与赔偿 - 董事任期届满未及时改选原董事在新董事就任前需继续履职[3] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[4] - 任职未结束的董事、高级管理人员擅自离职致公司损失应承担赔偿责任[10] 信息申报 - 董事、高级管理人员辞职生效或任期届满需在离职后2个交易日内委托公司申报信息[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月4日14点召开[3] - 现场会议地点为浙江桐乡市崇福镇公司会议室[3] - 股权登记日为2025年6月26日[14] 投票信息 - 网络投票7月4日进行[5] - 交易系统投票时间为7月4日9:15 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为7月4日9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 议案已在2025年6月18日披露[8] - 登记时间为6月30日9:00 - 16:00[20] - 登记地点为浙江桐乡市崇福镇公司会议室[20] - 咨询电话为（0573）88455801[20]

会议信息 - 浙江新澳纺织第六届董事会二十次会议于2025年6月17日召开，9名董事全部出席[2] - 公司决定于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[3] - 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》3名非关联董事全票同意，需提交股东会审议[3][4] - 《关于修订<审计与风险管理委员会工作细则>》等多议案全票通过，部分需提交股东会审议[3][5][6] 公司变更 - 公司注册资本由730,490,943元变更为730,297,443元，股份总数相应变更[5]

限制性股票授予 - 2023年10月26日向325名激励对象授予1426.7万股，实际授予323人1421.1万股[5][6] - 授予完成后公司股份总数由716,444,943股增至730,655,943股[6] 现金红利分派 - 2024年5月24日每股分派现金红利0.30元，2025年5月28日每股再分派0.30元[9] 限制性股票回购注销 - 回购注销8名激励对象19.35万股，资金67.9185万元加利息[2][10] - 退休6人对应17.85万股，回购价3.51元/股加利息[9] - 绩效未达标2人对应1.5万股，回购价3.51元/股[9] - 完成后股份总数由730,490,943股变为730,297,443股[11] 股份占比变动 - 有限售条件流通股变动后数量9,638,700股，占比1.32%[11] - 无限售条件流通股变动后占比98.68%[11] 其他 - 调整2023年限制性股票回购价，由4.11元/股调为3.51元/股[9] - 回购注销不影响财务和经营成果及激励计划实施[12] - 根据2023和2024年权益分派结果调整回购价格[13] - 调整及回购注销已获批准授权，需披露信息和办手续[14]

董事辞任情况 - 非独立董事沈剑波因工作调整辞去董事职务，辞任时间为2025年6月6日，原定任期至2026年1月17日 [1][2] - 辞任后沈剑波仍担任公司副总经理职务，与公司持股5%以上股东及其他董事、高管无关联关系 [1][2][4] - 此次辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作和公司日常经营 [2] 职工代表董事选举 - 公司于2025年6月6日召开职工代表大会，选举张林锋为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满 [3] - 张林锋现任公司质量副总监，持有公司股份70,000股（含56,000股限制性股票），无违法违规记录 [3][4] - 董事会成员数量维持9名，职工代表及高管兼任董事人数符合不超过董事会总数二分之一的法规要求 [3] 新任董事背景 - 张林锋为1988年生中国籍工程师，本科学历，2012年入职后历任设备科科员、车间主任等职，现任质量副总监 [3] - 其任职资格符合《公司法》要求，未受监管处罚或立案调查，非失信被执行人 [4]

人事变动 - 非独立董事沈剑波2025年6月6日辞任，仍任副总经理[2][3] - 2025年6月6日张林锋当选第六届董事会职工代表董事[5] 人员信息 - 张林锋1988年出生，2012年入职，现任质量副总监[7] - 截至公告日，张林锋持股70,000股，含限制性股票56,000股[7] 公司情况 - 沈剑波辞任不影响公司正常运行和运营[4] - 董事会成员9名，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[6]

公司变更 - 浙江新澳纺织全资子公司新中和住所变更为浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道568号[1] - 新中和完成工商变更登记并换领营业执照[1] 公司信息 - 新中和注册资本为伍仟柒佰玖拾肆万元整[1] - 新中和成立日期为2003年08月08日[1]

减持情况 - 刘培意减持前持股909,640股，占总股本0.1245%[4][5] - 2025年5月21 - 28日累计减持220,000股，占0.0301%[5][7] - 减持方式为集中竞价，价格5.89 - 6.18元/股，金额1331880元[7] - 减持后持股689,640股，占0.0944%[7] - 实际减持与计划一致，达最低数量未提前终止[7]