审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，议案待股东会审议[4] - 公司第六届董事会审计与风险管理委员会、第十八次会议通过续聘议案[11] 审计费用 - 2024年公司财务审计报酬95万元，内控审计服务报酬25万元，合计120万元[9] 天健事务所情况 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费总额7.20亿元[3] - 同行业上市公司审计客户544家[5] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[6][7]

业绩数据 - 2024年新澳股份实现营业收入254,647.77万元，净利润33,436.61万元[8] - 2024年新中和实现营业收入175,181.15万元，净利润3,147.82万元[10] - 2024年厚源纺织实现营业收入28,392.11万元，净利润6,922.31万元[10] - 2024年新澳羊绒实现营业收入132,566.02万元，净利润6,795.02万元[12] - 2024年钛源国际实现营业收入22,113.09万元，净利润167.49万元[12] - 2024年英国邓肯实现营业收入25,271.33万元，净利润 - 414.62万元[13] - 2024年钛源纺织实现营业收入48,952.56万元，净利润177.36万元[14] - 2024年新澳越南实现营业收入0万元，净利润 - 21.10万元[15] - 2024年新澳香港实现营业收入10,693.76万元，净利润 - 2,282.09万元[15] - 2024年新澳银川实现营业收入0万元，净利润 - 160.03万元[17] 资产负债 - 2024年末新澳股份资产总额304,128.87万元，负债率20.70%，资产净额241,177.98万元[8] - 2024年末新中和资产总额93,594.01万元，负债率51.57%[10] - 2024年末厚源纺织资产总额70,888.36万元，负债率6.36%[10] - 2024年末新澳羊绒资产总额122,987.20万元，负债率68.91%[12] - 2024年末钛源国际资产总额4,706.72万元，负债率53.69%[12] - 2024年末英国邓肯资产总额29,616.99万元，负债率46.24%[13] - 2024年末钛源纺织资产总额13,064.72万元，负债率78.58%[14] - 2024年末新澳越南资产总额47,963.61万元，负债率79.14%[15] - 2024年末新澳香港资产总额52,285.54万元，负债率78.96%[15] - 2024年末新澳银川资产总额11,289.98万元，负债率57.13%[17] 担保情况 - 2025年预计担保总额不超70.20亿元，公司为子公司等担保不超66.20亿元，子公司为公司担保不超4.00亿元[2][5] - 2024年末公司已为子公司提供担保余额127,985.08万元，占2024年末净资产36.04%[2] - 公告披露日上市公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%[4] - 被担保对象钛源纺织等资产负债率超70%[4] - 新澳股份对钛源纺织预计担保额度2.00亿元，占最近一期净资产5.63%[5] - 新澳股份对新澳羊绒预计担保额度20.00亿元，占最近一期净资产56.32%[5] - 报告披露日公司及控股子公司对外担保总额为344,188.10万元[24] - 公司对控股子公司提供的担保总额为323,621.10万元[24] - 公司及子公司对控股子公司担保余额为140,866.21万元[24] - 担保余额占公司2024年度经审计合并报表净资产的39.67%[24] - 公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保[24] - 公司无逾期担保[24] 股权结构 - 公司持有浙江厚源纺织95.23%股权，持有宁夏新澳羊绒70%股权，其余被担保公司均为全资子公司[18] 公司决策 - 公司董事会同意为子公司、子公司为公司、子公司之间互相提供担保事项[22]

外汇交易业务概况 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易，最高余额不超10000万美元[2][3] - 授权期限自第六届董事会十八次会议通过日起不超12个月[2][3][4] - 交易品种包括外汇远期结售汇、掉期、期权等业务[2][3] 交易相关安排 - 交易对方为高信用评级外汇机构[4] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[8] 风险管理 - 财务部跟踪价格变动评估风险敞口并定期报告[9] - 内审部门定期监督检查交易合规性[9] 业务目的 - 防范和降低汇率波动风险，增强财务稳健性[3][10]

利润分配 - 2025 - 2027年每年至少进行一次利润分配，现金分红优先[5] - 当年盈利且累计未分配利润为正，年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[7] 政策调整 - 利润分配政策调整经董事会审议后提交股东会，2/3以上表决权通过[10][14] - 股东回报规划调整经董事会审议后提交股东会批准[14] 其他规定 - 年度报告详细披露利润分配政策制定及执行情况[11] - 审计与风险管理委员会监督现金分红政策执行[12] - 每三年重新审阅股东回报规划[14] - 股东会提供网络投票系统，登记在册股东可网络投票[14] - 规划自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[15]

业绩数据 - 2024年营业收入48.41亿元，同比增长9.07%；净利润4.28亿元，同比增长5.96%[2] - 2024年毛精纺纱线业务销量15,738.67吨，营收254,328.77万元，毛利率26.78%[2] - 2024年羊绒业务销量2,598.90吨，营收154,804.76万元[2] 研发情况 - 2024年研发投入11,069.89万元，占比2.29%；研发人员483人，占比11.32%[4] 资金与分红 - 自2014年IPO累计筹资13.7亿元，归母净利润26.27亿元，分红13.72亿元[5] - 2024年度拟每10股派现3元，预计派现219,147,282.90元，占比51.17%[5] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会等会议[8] - 2024年修订并制定多项制度[8] 其他 - 2024年获上交所信息披露A级评价[9] - 2024年督促“关键少数”完成监管培训[11]

审计委员会构成 - 2024年公司董事会审计与风险管理委员会由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[1] 审计会议情况 - 2024年共召开6次会议，各次会议审议通过对应报告[2][3] 审计相关评价 - 公司认为外部审计机构天健会计师事务所在审计中勤勉尽责[4] - 公司认为财务报告真实、准确、完整，无重大会计差错[5]

理财计划 - 拟用闲置自有资金买银行理财，单日最高余额不超60000万元[2] - 投资低风险或较低风险短期（一年以内）产品[2] - 期限自本次年度股东大会审议通过起不超12个月[3] 财务数据 - 2024年末资产总额568946.95万元[9] - 2024年末负债总额213819.40万元[9] - 2024年末净资产355127.55万元[9] - 2024年末经营活动现金流量净额36981.57万元[9] 财务处理 - 理财产品在“交易性金融资产”列示披露，收益在“投资收益”列报[7]

关联交易金额 - 2024年向宁夏中银绒业购燃料动力实际发生1056.73万元[6] - 预计子公司新澳羊绒2025年关联交易金额1650万元[6] - 2025年向宁夏中银绒业购燃料动力预计1500万元[7] - 2025年向宁夏浙澳提供劳务预计150万元[7] 关联方财务数据 - 宁夏中银绒业2024年总资产13001.64万元等[9] - 宁夏浙澳2024年总资产30509.74万元等[9] 会议审议 - 2025年4月相关会议审议通过议案[3][5]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元[1] 客户数据 - 天健2024年同行业上市公司审计客户544家[2] 风险数据 - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[2] 处罚数据 - 天健近三年因执业受行政处罚4次等[3] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 合作数据 - 公司2024年续聘天健为审计机构，费用120万元[5] 审计结果 - 天健对公司2024年财报及内控审计出标准无保留意见报告[6] 评价结果 - 公司董事会认为天健2024年年报审计表现良好[7][8]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月13日14点在浙江桐乡公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东会审议18项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8][9] - 特别决议议案为8、15、16、17号议案[9] - 对中小投资者单独计票议案为6、8等多号议案[9] - 涉及关联股东回避表决议案为10、11、12、13号议案[9] - 股权登记日为2025年5月6日，A股代码603889，简称新澳股份[15] 股东登记 - 股东登记时间为2025年5月7日9:00 - 16:00，地点在公司会议室[16] - 股东登记咨询电话为（0573）88455801[16] 其他 - 各议案2025年4月18日刊登在《中国证券报》等媒体及上交所网站[9] - 公司2025年5月13日15:00 - 16:00举办投资者接待日活动[18] - 参与投资者需提前3个工作日联系并提供问题提纲[18] - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[24] - 联系邮箱为zyf@xinaotex.com，电话（0573）88455801[20] - 联系人朱一帆，地址浙江桐乡公司证券部，邮编314511[18] - 公告发布时间为2025年4月18日[19]