人事变动 - 2025年4月16日公司聘任王玲华女士为副总经理[2] - 王玲华任期至公司第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 王玲华持有公司股份230,000股，含限制性股票16.1万股[2] - 王玲华1978年出生，1997年入职公司[6] - 王玲华历任财务部多职，现任董事、财务总监等职[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，议案待股东会审议[4] - 公司第六届董事会审计与风险管理委员会、第十八次会议通过续聘议案[11] 审计费用 - 2024年公司财务审计报酬95万元，内控审计服务报酬25万元，合计120万元[9] 天健事务所情况 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费总额7.20亿元[3] - 同行业上市公司审计客户544家[5] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[6][7]

业绩数据 - 2024年营业收入48.41亿元，同比增长9.07%；净利润4.28亿元，同比增长5.96%[2] - 2024年毛精纺纱线业务销量15,738.67吨，营收254,328.77万元，毛利率26.78%[2] - 2024年羊绒业务销量2,598.90吨，营收154,804.76万元[2] 研发情况 - 2024年研发投入11,069.89万元，占比2.29%；研发人员483人，占比11.32%[4] 资金与分红 - 自2014年IPO累计筹资13.7亿元，归母净利润26.27亿元，分红13.72亿元[5] - 2024年度拟每10股派现3元，预计派现219,147,282.90元，占比51.17%[5] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会等会议[8] - 2024年修订并制定多项制度[8] 其他 - 2024年获上交所信息披露A级评价[9] - 2024年督促“关键少数”完成监管培训[11]

利润分配 - 2025 - 2027年每年至少进行一次利润分配，现金分红优先[5] - 当年盈利且累计未分配利润为正，年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[7] 政策调整 - 利润分配政策调整经董事会审议后提交股东会，2/3以上表决权通过[10][14] - 股东回报规划调整经董事会审议后提交股东会批准[14] 其他规定 - 年度报告详细披露利润分配政策制定及执行情况[11] - 审计与风险管理委员会监督现金分红政策执行[12] - 每三年重新审阅股东回报规划[14] - 股东会提供网络投票系统，登记在册股东可网络投票[14] - 规划自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[15]

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更前公司执行财政部颁布的相关准则和规定[4] - 变更后按财政部解释第18号相关规定执行[5] - 变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响[2][6] - 公告于2025年4月18日发布[7]

业绩数据 - 2024年新澳股份实现营业收入254,647.77万元，净利润33,436.61万元[8] - 2024年新中和实现营业收入175,181.15万元，净利润3,147.82万元[10] - 2024年厚源纺织实现营业收入28,392.11万元，净利润6,922.31万元[10] - 2024年新澳羊绒实现营业收入132,566.02万元，净利润6,795.02万元[12] - 2024年钛源国际实现营业收入22,113.09万元，净利润167.49万元[12] - 2024年英国邓肯实现营业收入25,271.33万元，净利润 - 414.62万元[13] - 2024年钛源纺织实现营业收入48,952.56万元，净利润177.36万元[14] - 2024年新澳越南实现营业收入0万元，净利润 - 21.10万元[15] - 2024年新澳香港实现营业收入10,693.76万元，净利润 - 2,282.09万元[15] - 2024年新澳银川实现营业收入0万元，净利润 - 160.03万元[17] 资产负债 - 2024年末新澳股份资产总额304,128.87万元，负债率20.70%，资产净额241,177.98万元[8] - 2024年末新中和资产总额93,594.01万元，负债率51.57%[10] - 2024年末厚源纺织资产总额70,888.36万元，负债率6.36%[10] - 2024年末新澳羊绒资产总额122,987.20万元，负债率68.91%[12] - 2024年末钛源国际资产总额4,706.72万元，负债率53.69%[12] - 2024年末英国邓肯资产总额29,616.99万元，负债率46.24%[13] - 2024年末钛源纺织资产总额13,064.72万元，负债率78.58%[14] - 2024年末新澳越南资产总额47,963.61万元，负债率79.14%[15] - 2024年末新澳香港资产总额52,285.54万元，负债率78.96%[15] - 2024年末新澳银川资产总额11,289.98万元，负债率57.13%[17] 担保情况 - 2025年预计担保总额不超70.20亿元，公司为子公司等担保不超66.20亿元，子公司为公司担保不超4.00亿元[2][5] - 2024年末公司已为子公司提供担保余额127,985.08万元，占2024年末净资产36.04%[2] - 公告披露日上市公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%[4] - 被担保对象钛源纺织等资产负债率超70%[4] - 新澳股份对钛源纺织预计担保额度2.00亿元，占最近一期净资产5.63%[5] - 新澳股份对新澳羊绒预计担保额度20.00亿元，占最近一期净资产56.32%[5] - 报告披露日公司及控股子公司对外担保总额为344,188.10万元[24] - 公司对控股子公司提供的担保总额为323,621.10万元[24] - 公司及子公司对控股子公司担保余额为140,866.21万元[24] - 担保余额占公司2024年度经审计合并报表净资产的39.67%[24] - 公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保[24] - 公司无逾期担保[24] 股权结构 - 公司持有浙江厚源纺织95.23%股权，持有宁夏新澳羊绒70%股权，其余被担保公司均为全资子公司[18] 公司决策 - 公司董事会同意为子公司、子公司为公司、子公司之间互相提供担保事项[22]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比82.08%，营收合计占比91.27%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] 未来展望 - 未来完善内控体系建设，规范执行，强化监督检查[18] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[10][11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

业绩数据 - 公司营收48.4亿元[46] - 单位营收温室气体排放量较2020年基准年降低30%[36] - 2024年已累计减少温室气体排放16,939.54 tCO₂e，计划到2030年累计减少132,000 tCO₂e[134] - 污染物排放检测完成率目标和2024年进度均为100%，达标率目标和进度均为100%[170] - 废物收集和处置率目标及2024年进度均为100%，危险废物无害化处置率目标及进度均为100%[190] 用户数据 - 全球员工4265人，全球客户超5000家[46] - 全球营销网络覆盖20多个国家和地区[46] 未来展望 - 计划将战略委员会优化为战略与可持续发展（ESG）委员会[38] 新产品和新技术研发 - 研发投入超1亿元，与多方合作开发绿色产品[37] - 开发了零碳天丝、低碳二醋酸纤维等混纺产品[133] - 毛条染色缸升级使水洗过程节水15%[36] - 厚源纺织采用新染色技术，优化工艺流程，提高水资源利用率以减少废水排放[166] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 开展ESG相关尽职调查，建立利益相关者ESG信息沟通机制[65][66] - 确定利益相关者关注议题及沟通响应方式[68] - 以2020年为基准年核查温室气体排放，承诺到2050年实现运营层面的碳中和[119] - 建立ESG治理结构，包括决策、管理和执行三个层级[82] - 建立系统的ESG风险和机会管理机制，包括识别、评估、应对和跟踪等环节[92] - 建立ESG监督机制，董事会及其相关委员会对ESG相关影响、风险和机会进行监督[96] - 将ESG相关目标纳入评估体系，将管理层评估与相关ESG议题的绩效挂钩[99] - ESG管理委员会每年向董事会及相关委员会报告ESG目标进展情况[102] - 将温室气体减排作为相关负责人的评估指标[104] - 构建气候变化管理体系，将气候变化缓解和适应纳入日常管理[110] - 定期识别气候变化带来的风险和机会，制定相关缓解和适应策略[117] - 建立“识别、评估和监督”的气候风险和机会管理流程，ESG管理委员会至少每年评估一次[128][130] - 为应对风险和机会，增加研发投入，维护升级处理设施，建立监测系统[148] - 制定“三废和噪声管理办法”等管理制度，严格监督废物的产生、分类、收集、储存和处理[176] - 安全与环境综合部牵头，联合生产部门收集废物相关信息，分析并制定风险管理策略[185] - 定期评估风险管理控制的有效性，持续改进管理流程[185] - 建立供应商评估系统，确保动物源原料来源符合动物福利要求[198]

业绩总结 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 公司聘请天健2024年度费用120万元[3] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2][5] - 天健对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见[4] - 2025年会议审议通过2024年年度报告及摘要等议案[7]

公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会，《监事会议事规则》废止，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[4] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高、5%以上股份股东等转让股份有时间和比例限制[5] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[6] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求相关主体向法院诉讼或自己直接诉讼[7][8] - 股东滥用权利需承担赔偿等责任，控股股东、实际控制人有相关义务和限制[8] 融资与重大事项审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保和资产交易事项需股东会审议[10][11] 股东会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 多种情形需召开临时股东会，相关主体有提议、召集和通知的时间要求[11][12][13] 股东大会提案与投票 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[14] - 股东大会或股东会网络或其他方式投票有时间限制[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事有数量限制[25] - 独立董事任职有资格限制，需每年自查独立性，董事会每年评估[33][34] 董事会职权 - 董事会可决定公司一年内出售、收购重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%等事项[30][31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[42] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润（合并报表口径）的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[44][45] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[42] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前三十天事先通知[55]