会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年4月16日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均全票通过[3][4][5][6][9] - 《关于续聘天健会计师事务所的议案》通过，聘期一年[6]

分红与授信 - 2024年度拟每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利总额2.19亿元[6] - 2025年公司及子公司拟申请银行综合授信额度90亿元[9] 业务开展 - 2025年公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，最高余额不超1亿美元[11] 会议与议案 - 第六届董事会第十八次会议于2025年4月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[3][4][5][12][15][16][17][18][19][21] 人事变动 - 同意聘任王玲华女士为公司副总经理[20] 股东会安排 - 公司决定于2025年5月13日召开2024年年度股东会[27]

业绩总结 - 2024年度净利润428,297,429.24元[2] - 2022 - 2024年累计现金分红643,042,621.00元[4] - 近三个会计年度平均净利润407,433,006.41元[3] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），派现219,147,282.90元[2][3] - 拟分配现金红利占净利润比例51.17%[3] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为48.41亿元，毛精纺纱线等业务占比98.28%[7] - 本期净利润为4.52亿元，上年同期为4.30亿元[22] - 本期基本每股收益为0.59元[22] 财务数据 - 2024年末存货账面价值为19.90亿元，跌价准备为0.22亿元[9] - 流动资产期末数为31.03亿元，上年年末数为35.24亿元[19] - 流动负债期末数为14.59亿元，上年年末数为19.50亿元[19] 未来展望 - 未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 2024年3月13日设立新澳银川公司，出资额5000万元，出资比例100%[163] 其他新策略 - 自2024年1月1日起执行多项财政部颁布准则规定[84][85] - 公司从事风险管理，平衡风险和收益，控制负面影响[169]

业绩总结 - 非经营性资金占用期初余额18万元[11] 关联资金往来 - 宁夏新澳羊绒2024年期初余额4929.41万元等[11] - 新澳股份(香港)期末余额15220.11万元[11] - 浙江新中和羊毛期末余额10008.78万元[11] - 新澳纺织(银川)期末余额2004.65万元[11] - 其他关联方期末余额27233.54万元[11] 审计情况 - 审计公司认为汇总表如实反映情况[9] - 审计报告文号天健审〔2025〕4920号[3] - 审计报告日期2025年4月16日[9]

财务审计 - 审计浙江新澳纺织2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8][9] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

公司基本信息 - 公司法定代表人为沈建华[18] - 董事会秘书为郁晓璐，证券事务代表为朱一帆[19] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省桐乡市崇福镇观庄桥，办公地址邮政编码为314511[20] - 公司网址为www.xinaotex.com，电子信箱为xinao@xinaotex.com[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称新澳股份，代码603889[22] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] 财务审计信息 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告，签字会计师为伍贤春、沈晓燕[5][23] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入48.41亿元，较2023年增长9.07%，2023年为44.38亿元[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，较2023年增长5.96%，2023年为4.04亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.70亿元，较2023年下降33.03%，2023年为5.52亿元[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产34.04亿元，较2023年末增长7.36%，2023年末为31.70亿元[26] - 2024年基本每股收益0.59元/股，较2023年增长5.36%，2023年为0.56元/股[27] - 2024年加权平均净资产收益率13.13%，较2023年减少0.14个百分点，2023年为13.27%[27] - 2024年非经常性损益合计1881.01万元，2023年为1507.07万元，2022年为4619.75万元[31] - 交易性金融资产期初余额1.38亿元，期末余额0.55亿元，当期减少0.84亿元，对当期利润影响244.17万元[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.99亿元、14.57亿元、13.15亿元、9.69亿元[28] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为0.96亿元、1.70亿元、1.04亿元、0.58亿元[28] - 报告期内公司营业收入484,078.38万元，同比增长9.07%；归母净利润42,829.74万元，同比增长5.96%；扣非归母净利润42,676.58万元，较上年同期增长8.77%[35] - 截至报告期末，公司总资产568,946.96万元，较期初增长0.78%；归属于上市公司股东的净资产340,363.52万元，较期初增长7.36%[35] - 报告期内营业总收入484,078.38万元，同比增长9.07%；净利润42,829.74万元，同比增长5.96%；扣非净利润40,948.74万元，同比增长5.23%[73] - 公司总资产568,946.96万元，较期初增长0.78%；净资产340,363.52万元，较期初增长7.36%[73] - 营业收入4,840,783,775.93元，同比增长9.07%，因践行战略、拓展市场、提升产能利用率和产销量[75] - 营业成本3,921,872,021.82元，同比增长8.59%，系销售增加所致[75] - 销售费用101,089,398.97元，同比增长7.19%，为扩大市场占有率增加投入[75] - 管理费用154,058,482.10元，同比增长22.25%，因职工薪酬和股份支付费用上升[75] - 财务费用29,003,096.03元，同比增长幅度大，因银行借款利息和汇兑损失增加[75] - 主营业务收入480,303.86万元，同比增加8.80%；主营业务成本389,973.18万元，同比增加8.35%[77] - 纺织业营业收入4,803,038,647.46元，毛利率18.81%，收入比上年增加8.80%，成本增加8.35%，毛利率增加0.34个百分点[79] - 境内营业收入3,432,093,357.83元，毛利率19.94%，收入比上年增加11.25%，成本增加10.37%，毛利率增加0.64个百分点[79] - 直销营业收入为48.03亿元，营业成本为38.99亿元，毛利率为18.81%，营业收入比上年增加8.80%，营业成本比上年增加8.35%，毛利率增加0.34个百分点[80] - 前五名客户销售额49,804.56万元，占年度销售总额10.37%，关联方销售额为0 [86] - 前五名供应商采购额116,175.74万元，占年度采购总额35.19%，关联方采购额为0 [86] - 销售费用本期数101,089,398.97元，上年同期数94,306,688.59元，变动比例7.19% [86] - 管理费用本期数154,058,482.10元，上年同期数126,020,742.56元，变动比例22.25% [86] - 研发投入合计110,698,900.16元，占营业收入比例2.29% [88][89] - 经营活动产生的现金流量净额本期数369,815,727.20元，上年同期数552,173,938.26元，变动比例-33.03% [94] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-676,812,078.13元，上年同期数-670,539,344.10元，变动幅度较小 [94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-147,867,556.86元，上年同期数135,990,040.79元，主要因债务及分配股利等偿付支出超新增融资借款 [94] - 货币资金本期期末金额为531,905,064.88元，占总资产比例9.35%，较上期期末变动-48.20%[96] - 交易性金融资产本期期末金额为54,607,397.22元，占总资产比例0.96%，较上期期末变动-60.49%[96] - 在建工程本期期末金额为214,068,455.90元，占总资产比例3.76%，较上期期末变动73.54%[97] - 应付票据本期期末金额为113,679,112.27元，占总资产比例2.00%，较上期期末变动-57.27%[97] - 长期借款本期期末金额为656,021,760.72元，占总资产比例11.53%，较上期期末变动72.54%[97] - 境外资产为1,040,094,072.98元，占总资产的比例为18.28%[98] - 受限资产期末账面余额合计674,245,357.99元，期末账面价值合计461,116,357.20元[99] - 2024年1 - 11月规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，营业收入44,520.5亿元，同比增长4.2%，利润总额1,585.7亿元，同比增长9.0%[100] - 2024年1 - 11月我国纺织品服装累计出口2,730.6亿美元，同比增长2.0%，11月当月出口251.7亿美元，同比增长6.8%[100] - 2024年1 - 11月规模以上毛纺织及染整精加工企业总营业收入同比增长5.5%，平均利润率为3.9%[101] - 以公允价值计量的金融资产期初数为184,005,152.35元，本期公允价值变动损益为1,003,328.87元，本期出售/赎回金额为80,000,000.00元，期末数为86,519,106.61元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内毛精纺纱线业务销量15,738.67吨，同比增长5.05%，营业收入254,328.77万元，同比增长1.83个百分点，毛利率提升至26.78%，增加1.72个百分点[37] - 报告期内羊绒纱线业务产量2,722.51吨，同比增长34.61%；销量2,598.90吨，同比增长30.23%；营业收入15.48亿元，同比增长26.65%[37] - 毛精纺纱线生产量为16810.87吨，销售量为15738.67吨，库存量为4129.99吨，生产量比上年增加16.87%，销售量比上年增加5.05%，库存量比上年增加35.06%[80] - 羊绒生产量为2722.51吨，销售量为2598.90吨，库存量为573.19吨，生产量比上年增加34.61%，销售量比上年增加30.23%，库存量比上年增加27.49%[80] - 羊毛毛条生产量为7646.88吨，销售量为7608.30吨，库存量为1661.09吨，生产量比上年增加2.31%，销售量比上年增加5.98%，库存量比上年增加2.38%[80] - 改性处理、染整及羊绒加工生产量为3675.56吨，销售量为3769.82吨，库存量为134.83吨，生产量比上年增加15.29%，销售量比上年增加18.09%，库存量比上年减少41.15%[80] - 其他产品生产量为46.60吨，销售量为42.74吨，库存量为95.20吨，生产量比上年增加550.84%，销售量比上年减少6.51%，库存量比上年增加4.22%[80] - 纺织业直接材料成本本期金额为32.43亿元，占总成本比例为83.17%，较上年同期变动比例为8.23%[82] - 毛精纺纱线直接材料成本本期金额为15.09亿元，占总成本比例为81.07%，较上年同期变动比例为 - 0.87%[83] - 羊毛毛条直接材料成本本期金额为5.61亿元，占总成本比例为88.88%，较上年同期变动比例为 - 0.58%[83] - 羊绒纱线直接材料成本本期金额为11.66亿元，占总成本比例为84.76%，较上年同期变动比例为29.03%[84] 公司利润分配 - 公司2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利总额219,147,282.90元，占2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%[6] - 目前公司总股本730,490,943股，实际派发现金红利总额以2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准[6] - 自上市以来，公司累计分红13.72亿元（含2024年度拟分红），与资本市场募集资金13.7亿元持平，近三年现金分红占归母净利润比例52.61%[38] - 每10股派息3元（含税），现金分红金额为2.19亿元，占净利润比率为51.17%[148] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为6.43亿元，现金分红比例为157.83%[151] - 最近一个会计年度合并报表净利润为4.28亿元，母公司报表年末未分配利润为7.03亿元[151] 公司项目进展 - 公司“60,000锭高档精纺生态纱项目”二期15,000锭设备已全部投产[44] - 子公司新澳越南“50,000锭高档精纺生态纱纺织染整项目”一期20,000锭首条生产线于2024年11月进入试生产阶段，其他生产线计划2025年陆续投产[44] - 子公司新澳银川“20,000锭高品质精纺羊毛（绒）纱建设项目”计划2025年陆续投产[44] 公司战略与业务拓展 - 公司深入推进可持续宽带发展战略，推进品类多元化扩容，向高附加值纺织应用探索延伸[40] - 公司尝试开发户外运动、羊绒、家纺、梭织、花式等多种纱线产品[41][42][43] - 公司围绕可持续宽带发展战略，完善国际化产业布局，推动品类多元化扩容[108] - 2025年公司坚持党建引领，围绕可持续宽带发展战略推动经营业绩增长[110] 行业环境数据 - 2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点[54] - 2024年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点[54] - 2024年全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长4%，增速较上年回升4.8个百分点；利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3个百分点[55] - 2024年我国居民人均衣着消费支出同比增长2.8%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%，增速较上年回落12.6个百分点；网上穿类商品零售额同比增长1.5%，增速较上年回落9.3个百分点[55] - 2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%；纺织品出口额为1419.6亿美元，同比增长5.7%，服装出口额为1591.4亿美元，同比增长0.3%[56] 公司荣誉 - 公司荣膺国家级绿色供应链管理企业等多项荣誉，开发的无氯防缩羊毛与零碳莱赛尔混纺纱被选入《2024年度纺织行业绿色低碳技术汇编》[48] - 报告期内公司荣获中国上市公司英华奖——A股潜力奖等多项荣誉，子公司新澳羊绒、厚源纺织也获多项荣誉[51] - 公司为毛纺织行业龙头企业，多次入围中国纺织服装企业竞争力500强等榜单，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”[54] - 子公司新澳

会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会会议[4] - 2024年度召开3次股东大会[5] - 2024年董事会战略委员会召开4次会议[8] - 2024年董事会提名委员会召开0次会议[8] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[9] 人员履职情况 - 独立董事现场出席10次董事会会议无缺席[6] - 独立董事出席3次股东大会[6] - 独立董事参加4次董事会战略委员会会议[8] 财务与审计 - 严格执行企业会计准则确保财报真实准确完整[15] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] 公司治理 - 积极推动内部控制制度建设进度符合要求[16] - 报告期内不涉及财务负责人等人事变动[17] - 董事、高管薪酬按规定和考核结果发放[17] 未来展望 - 2025年独立董事将为合规运作提供建设性意见[18]

审计与风险管理委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，应为会计专业人士[5] 内部审计检查频率 - 至少每半年对公司重大事件实施和大额资金往来情况检查一次[8] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[10] 信息披露要求 - 披露年度报告时，在上海证券交易所网站披露审计与风险管理委员会年度履职情况[11] - 履职发现重大问题触及披露标准，及时披露事项及整改情况[21] - 提审议意见未被采纳，披露事项并说明理由[21] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[21] 审计与风险管理委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项，全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 聘请或更换外部审计机构，形成审议意见并向董事会提出建议[7] - 督促外部审计机构对公司财务会计报告进行核查验证[8] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[9] - 若财务报告存在问题，督促整改并监督落实情况[10] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，召开前三天通知全体委员[17] - 委员连续两次未能亲自出席且不委托其他委员出席董事会会议，建议董事会撤换[17] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过，成员回避无法形成有效意见时，相关事项由董事会直接审议[17] - 每一名委员最多接受一名委员委托，独立董事委员不能出席应委托其他独立董事委员[18] - 会议记录应至少保存十年[18] 工作细则执行 - 本工作细则自公司董事会审议批准之日起执行[23]

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属影响股价重大事件[4] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属影响股价重大事件[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属影响债券价格重大事件[5] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人含5%以上股份股东等相关人员[8] - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记备案[13] - 相关方涉及重大事项应填内幕信息知情人档案表[14][15] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录保存至少10年[21] - 重大事项应在内幕信息公开后5个交易日报送相关档案及备忘录[20] - 重大事项需制作进程备忘录并督促人员签名[19]