浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责, 积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，重点关注公司财务管 理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的 执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人冯震远，1965年出生，中国国籍，硕士学历，一级律师。现任浙江百家 律师事务所主任，中华全国律师协会理事，中华全国律师协会行政法专业委员会 副主任，浙江省律师协会顾问，嘉兴市律师协会名誉会长，桐乡市人大常委，浙 江省高级人才专家库入选人员；现任本公司、法狮龙家居建材股份有限公司、科 润智能控制股份有限公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会 委员、提名委员会 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引 1 号-规范运作》、《浙江新澳纺织股份有限公司章程》、《浙江新澳纺织股份 有限公司独立董事制度》和其他法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临 ...

（二）续聘会计师事务所履行的程序 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真 履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深 注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机 构。天健在长期的执业过程中，积累了丰富的执业经验，获得了政府部门的肯 定和市场的认可，并连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册 会计师中 836 人签署过证券服务业务审 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责, 积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，重点关注公司财务管 理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的 执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人屠建伦， 1964 年生，中国国籍，本科学历。近五年，一直担任浙江方 联会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务有限公司执行 董事、总经理。自 2010 年 12 月至 2017 年 1 月担任新澳股份独立董事。2013 年 7 月起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事,2014 年 4 月起任嘉兴市新纪元管 业科技有限公司董事,2016 年 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-019 浙江新澳纺织股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、本次授权概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公 司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的 前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 天健审〔2024〕1998 号 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的新澳股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新澳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新澳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新澳股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | | 页 | | | | 审 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-013 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议并通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘 要详见《中国证券报》、《上海证券报 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1997 号 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新澳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新澳股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责, 积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，重点关注公司财务管 理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的 执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人俞毅先生，1965 年出生，中国国籍，硕士学历。现担任浙江工商大学经 济学院教授，为浙江省中青年学科带头人，浙江省 151 人才培养对象，浙江省产 业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家。历任浙江工商大学经济学院副院长、 浙江省国际贸易学会副会长，现任本公司、诚达药业股份有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 ...