浙江新澳纺织股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江新澳纺织股份有限公司董事会,现提名屠建伦为 浙江新澳纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 新澳纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江新澳 纺织股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 1 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

人员提名 - 公司提名张焕祥为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及关联人员、近12个月有特定情形人员不适合[4] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[4] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超六年[5] - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5]

浙江新澳纺织股份有限公司 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培 训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 1 独立董事候选人声明 本人沈彦秉,已充分了解并同意由提名人浙江新澳纺织股份 有限公司董事会提名为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称 "该公司"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）: (五 ...

报告行业投资评级 * 报告未明确给出统一的行业投资评级，但针对不同细分板块和公司给出了具体的投资建议 [3][43] 报告的核心观点 * 羊毛行业趋势向上，在经历2024年至2025年上半年的需求低迷与去库存后，于2025年下半年迎来周期拐点，下游需求回暖、原材料库存低位，供需格局支撑毛价走强，龙头毛企有望实现量价齐升 [1][11] * 自然堂集团作为中国第三大国货化妆品集团，已提交港股上市申请，其主品牌自然堂定位大众功效性护肤品，营收增长与行业增速吻合，盈利质量持续改善，但大众市场竞争加剧使其成长与盈利面临压力 [1][24] 根据相关目录分别进行总结 1、周观点 1.1 羊毛趋势向上，关注龙头毛企投资机会 * 行业周期拐点显现：2024年至2025年上半年行业需求低迷，2025年下半年开始随着关税不确定性减弱，终端客户订单恢复 [11] * 需求与库存指标向好：新澳股份2025年第三季度合同负债同比增长42%至0.71亿元，反映订单增长强劲 [1][11]；2025年上半年新澳股份原材料库存为9.1亿元，同比下降12.6%，显示毛纺企业库存水平较低 [11] * 羊毛价格显著上涨：2025年9月澳大利亚19微米羊毛交易所现货报价为1096美分/公斤，同比增长20.44% [1][12]；价格在短期回落后于11月重拾升势，2025年12月3日AWEX指数为1001美分/千克，距10月1日高点相差3% [12] * 投资逻辑：羊毛价格提升将促使下游品牌及厂商加大备货力度，同时价格向下游传导更顺畅，毛纺企业有望量价齐升，建议关注新澳股份等龙头毛企 [13] 1.2 自然堂提交港股上市申请，定位大众功效性护肤品国货龙头 * 公司概况：自然堂全球控股有限公司于2025年9月29日向港交所递交上市申请，是中国第三大国货化妆品集团，主品牌自然堂稳居国货品牌前两名 [1][14][19] * 业务结构：公司以大众护肤品为核心，2025年上半年护肤品类营收达21.38亿元，占总收入的87.3%，主品牌自然堂营收占比达94.9% [14][17][20] * 渠道布局：2025年上半年线上渠道收入占比为68.8%，高于2024年行业平均57.4%的水平，但显著低于珀莱雅、上美股份等以线上为主的同业 [18]；线下拥有超过62,700个终端零售点，并开设品牌旗舰店向沉浸式模式升级 [18] * 数字化运营：公司是行业数字化转型先行者，启用“一盘货系统”实现全链路一体化运营，会员社区注册用户超过3,770万人 [18] * 财务表现：2025年上半年营收同比增长6.4%，与中国大众护肤品行业规模增速吻合 [1][24]；毛利率自2022年的68.0%稳步提升至2025年上半年的70.0% [24]；2025年上半年经调整净利润为2.19亿元，同比增长17.74% [24] * 面临挑战：公司毛利率水平仍略低于以中高端品牌为主和高线上占比的同业龙头，在大众功效护肤赛道面临产品溢价与差异化方面的持续挑战 [24] 2、行业数据跟踪 * 服装零售：2025年10月服装零售额同比增长6.3%，增速环比9月上升，主要受换季促销、冬季新品上市及线下客流恢复驱动 [2][27] * 金银珠宝零售：2025年10月金银珠宝类零售额同比增长9.6%，增速环比9月提升11.6个百分点 [2][27] * 化妆品零售：2025年10月化妆品类零售额同比提升9.6%，增速环比9月提升11.6个百分点 [2][39] * 原材料价格： * 主要纺织原材料价格整体稳定，2025年12月5日，328级棉现货价格为14371元/吨，周涨跌幅为0.00% [28][29] * 棕榈油近两周（2025.11.03-2025.11.14）价格下降0.15% [2][40] * 原油价格近两周下降3.55% [2][40] * COMEX黄金期货本周五（报告期）收盘价为4243美元/盎司，近两周价格上涨4.44% [28] * 细分行业景气度：运动户外、中游代工、美护、医美板块稳健向上；男装、女装、家纺板块底部企稳；纺织原材料板块略有承压 [2] 3、投资建议 * 服装品牌：推荐海澜之家，因其顺应消费降级拓展奥莱业态，主业筑底恢复且分红水平高 [3][43]；建议关注李宁，其2025年处于经营调整过程，拐点可期 [3][43] * 美护板块：推荐巨子生物（舆情影响减弱、数据韧性较强）和锦波生物（重组胶原蛋白龙头，下半年新品放量可期） [3]；同时推荐毛戈平（市场认可度高，护肤、香水线有望打开新空间） [43] * 黄金珠宝板块：推荐品牌力较强的老铺黄金 [3] * 其他：关注出口链中估值低位、2026年订单预计双位数增长的申洲国际，以及资金面压力释放、印尼工厂净利率提升的开润股份 [43] 4、上周行情回顾 * 指数表现：上周（2025年11月28日-2025年12月6日）沪深300、深证成指、上证综指涨跌幅分别为1.28%、1.26%、0.37% [4] * 板块表现：纺织服装板块最近一周涨跌幅在29个一级行业中位列第14 [4]；纺织制造板块下降0.05% [4]；美容护理板块最近一周涨跌幅位列第12 [4] * 个股表现：纺织服装板块中，迎丰股份、七匹狼涨幅居前，联发股份、万里马跌幅居前 [4][50][51]；美容护理板块中，吉宏股份、壹网壹创涨幅居前，巨子生物、逸仙电商跌幅居前 [4][52][53] 5、行业新闻动态 * 政策动态：文化和旅游部、中国民航局印发方案，鼓励将“民航+文旅”组合产品纳入消费券政策支持范围 [54] * 质量监管：江西九江某服装公司因儿童羽绒服含绒量仅0.3%（远低于不低于87.0%的国家标准）被罚没22.52万元并吊销营业执照 [55] 6、公司动态 * 探路者发布股权收购公告，拟以自有资金32.130万元收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权，并以35,700万元收购上海通途半导体科技有限公司51%股权，旨在构建智能科技应用的技术底座 [4][57]

董事会会议核心决议 - 公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开程序合法有效 [2] - 会议审议并通过了关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本并修订公司章程、2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、董事会换届选举以及召开2026年第一次临时股东会等多项议案 [3][6][8][10][12][14] 股权激励与股份回购注销 - 因2名激励对象（1名退休、1名个人原因离职）不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，共计84,000股 [21][51] - 本次回购价格为每股3.51元，因退休离职的激励对象所持14,000股需另加银行同期存款利息，回购资金总额为294,840元（不含利息），全部为公司自有资金 [44][52][53] - 回购注销完成后，公司总股本将由730,241,443股减少至730,157,443股，注册资本由730,241,443元减少至730,157,443元 [21][54] - 公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就 [8] 公司治理与董事会换届 - 鉴于第六届董事会任期即将届满，董事会提名沈建华、华新忠、刘培意、王玲华、王雨婷为第七届董事会非独立董事候选人 [10][11] - 董事会提名张焕祥、屠建伦、沈彦秉为第七届董事会独立董事候选人，该等候选人已经上海证券交易所审核无异议 [12][13] - 上述董事候选人需提交股东会审议，通过后将与1名职工董事共同组成公司第七届董事会 [13] 股东会安排 - 公司决定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [14][25][26] - 网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [27] - 本次股东会将审议包括回购注销限制性股票、变更注册资本、修订公司章程及董事会换届选举在内的多项议案 [28]

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-052 浙江新澳纺织股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 8.4 万股限制性股票。 根据公司 2025 年第一次临时股东会决议，本次回购价格为 3.51 元/股。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事就本激励计划相关议案发表了 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 回购注销部分限制性股票 之 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：浙江新澳纺织股份有限公司 根据浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所 ...

股份回购 - 公司将回购注销2名离职激励对象84,000股限制性股票[1] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本从730,241,443股减至730,157,443股[2] - 回购后注册资本从730,241,443元减至730,157,443元[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修订[3] 审议与核准 - 变更注册资本暨修订章程需股东会审议，以市场监管核准为准[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日14点在浙江桐乡公司会议室召开[3] - 网络投票1月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2026年1月9日[15] - 登记时间1月12日9:00 - 16:00，地点在公司会议室[19] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票、变更注册资本等议案[8] - 特别决议议案2个，对中小投资者单独计票议案有4个[12] - 1号议案关联股东需回避表决[12] 董事选举 - 第七届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[8][24] - 股东按持股数拥有相应投票总数[27]

（一）审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审 议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 回购注销部分限制性股票的公告》。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-051 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长 沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议 案的 ...