报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，各位委员切实履行了忠实义务 和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下： | | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | | | | 1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 | | | | | | | | 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度财务决 | | | | | | | | 算报告》 | | | | | | | 第四届董事会审计 | 3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年年度报告》 | | | 年 4 | 月 | 17 | 日 | 委员会 年第一 2023 | （全文及摘要） | | | | | | | 次会议 | 4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度日常关 | | | | | | | | 联交易预案》 | | | | | | | | 年度审计机构的议案 5、关于续聘公司 2023 | | | | | | ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司 2024 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产 经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体 股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）第四届董 事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关联 交易预案》，关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表 决。上述议案尚需提交 ...

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-011 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 2、金华寿仙谷药业有限公司（以下简称"寿仙谷药业"） 3、武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称"寿仙谷饮片"） 4、金华市康寿制药有限公司（以下简称"康寿制药"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供 6 亿元人民币的担保额度， 截至本公告日，实际为控股子公司提供的担保余额为 0.00 万元。上述子公司为 公司在综合授信额度内提供 2 亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际为公 司提供的担保余额为 0.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 | 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保额度 | | --- | --- ...

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 公司信息 - 公司注册资本为人民币15450.0000万元[24] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书序号为0001247[22] - 批准执业文号为沪财会〔2000〕26号，转制批文为沪财会[2010]82号[23]

第四届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 浙江寿仙谷医药股份有限公司 （本页无正文，为《浙江寿仙谷医药股份有限公司第四届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议决议》之签章页) 韩海敏 浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024年4月 24 日在公司会议室以通讯表决的方 式召开,会议通知于 2024年4月15日以电子邮件形式发出,会议应到独立董事 3 名,实到独立董事3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 及《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》等有关规定。 本次会议由独立董事韩海敏先生主持,审议并作出如下决议: 1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年度日常关联交易预案》 独立董事认为:公司 2024 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以 及公司生产经营的实际需求制订,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允,不存在利益输送的情形,不 存在损害公司或股东利益,特 ...

公司基本信息 - 公司代码为603896，公司简称为寿仙谷[1] - 公司名称为浙江寿仙谷医药股份有限公司，简称寿仙谷[11] - 公司法定代表人为李明焱[12] 财务表现 - 公司2023年度营业收入为784,347,256.55元，较上年同期下降5.39%；归属于上市公司股东的净利润为254,480,058.49元，较上年同期下降8.39%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,171,288,696.67元，较上年末增长13.95%；总资产为3,174,354,361.97元，较上年末增长11.14%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.30元，较上年下降9.09%；加权平均净资产收益率为12.44%，较上年减少3.63个百分点[13] 产品及研发 - 公司主要产品包括灵芝孢子粉、破壁灵芝孢子粉、破壁灵芝孢子粉颗粒、破壁灵芝孢子粉片、铁皮枫斗颗粒和铁皮枫斗灵芝浸膏等[29] - 公司通过现代技术对灵芝和铁皮石斛进行深度开发，提高了产品品质和原料利用效率[32] - 公司成功授权10项国外发明专利，荣获全省首届专利奖二等奖[19] 市场前景 - 2023年中国中药市场整体规模将稳定在1万亿以上，中药饮片市场规模将稳定在3000亿元以上[23] - 2024年中国保健食品销售额预计将增长至778亿元，未来十年是大健康产业的黄金十年[25] 环保及社会责任 - 公司在报告期内投入环保资金574.63万元，主要涉及水污染物、大气污染物和噪声等方面的处理工艺和监测[125] - 公司设立了1000万“寿仙谷慈善基金”用于支持医学研究、健康关爱、新农村建设，以及扶贫、帮困、助老、助学、赈灾等慈善公益事业[137]

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 号 | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《浙江寿仙谷医药股份有 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年四月（修订） 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙 江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举或更换董事或监事 时，出席股东大会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事或监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事或监事候选 人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 有下列情形之一发生时，股东大会应采用累积投票制选举董事或监 事： （一）公司股东大会选举两名以上董事或监事时； （二）上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集和召开程序 | 2 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第六章 | 会场纪律 | 14 | | 第七章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江寿仙谷医药股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江寿仙谷医药 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为、规 范公司股东 ...