永创智能(603901)

搜索文档
永创智能:董事会薪酬与考核委员会工作细则
2023-10-27 19:08
杭州永创智能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,公司 董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"),并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构,主 要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成,其中2名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)1名,由独立董事委员担任, 负责召集委员会会议并主持委员会工作;主任委员经委员会推选,并报请董事会 批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致,委员任期届 满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 ...
永创智能:董事会审计委员会工作细则
2023-10-27 19:08
杭州永创智能设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭 州永创智能设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,公司 董事会设立专门委员会董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),并制订本 细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构,主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责,委员会 的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事,审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,且至少有 1 名独立董事为 专业会计人士。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1 名,由独立董事中会计专业人士 担任,负责召集委员会会议并主持委员会工作;主任委员经审计委员会推选,并 报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致,均为 3 年,委员任 期届满,连选可以连任。期 ...
永创智能:独立董事提名人声明(屠迪)
2023-10-27 19:08
杭州永创智能设备股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 独立董事提名人声明 提名人杭州永创智能设备股份有限公司董事会,现提名屠迪 为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州永创 智能设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...
永创智能:关于修订公司章程的公告
2023-10-27 19:07
关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码:603901 | 证券简称:永创智能 | 公告编号:2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113654 | 转债简称:永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 因本次修订导致《公司章程》条款序号发生变动的,依次顺延。除上述条款 进行修订外,其他条款保持不变。修订后的章程全文,详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《公司章程(2023 年 10 月修订)》。上述 修订公司章程事宜需经公司股东大会审议通过方可变更工商登记,最终以工商变 更登记结果为准。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容如下: 为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根 ...
永创智能:独立董事候选人声明(胡旭东)
2023-10-27 19:07
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人胡旭东,已充分了解并同意由提名人杭州永创智能股份 有限公司董事会提名为杭州永创智能股份有限公司(以下简称 "该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (四)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规 ...
永创智能:第四届董事会第三十五次会议决议公告
2023-10-27 19:07
第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司"),第四届董事会第三 十五次会议于 2023 年 10 月 27 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电子邮件形式发出,会议应到董事 7 人,实到 7 人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。 | 证券代码:603901 | 证券简称:永创智能 公告编号:2023-072 | | --- | --- | | 转债代码:113654 | 转债简称:永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》 ...
永创智能:关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
2023-10-27 19:07
| 证券代码:603901 | 证券简称:永创智能 公告编号:2023-075 | | --- | --- | | 转债代码:113654 | 转债简称:永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任 期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,经 公司职工代表大会民主选举,决定推举张贤红先生为公司第五届监事会职工代表 监事(简历详见附件),将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和 条件,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 附件:职工代表监事张贤红简历 张贤红先生:汉族,1981 年生,大专学历,中共党员,技师。20 ...
永创智能:第四届监事会第三十六次会议决议公告
2023-10-27 19:07
| 证券代码:603901 转债代码:113654 | | --- | | 证券简称:永创智能 公告编号:2023-073 转债简称:永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十 六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,应出席 会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由公司监事会主席汪建萍主持,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期即将届满,选举陈莉莉女士、郑燕飞女士为公司第五 届监事会监事候选人,和公司职工代表大会选举的职工代表监事张贤红共同组成 公司第五届监事会。 具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董 事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-074)。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 ...
永创智能:独立董事提名人声明(胡旭东)
2023-10-27 19:07
杭州永创智能设备股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 提名人杭州永创智能股份有限公司董事会,现提名胡旭东为 杭州永创智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州 永创智能股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州永创 智能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...