南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 目 录 一、2024 年第三次临时股东大会会议须知 二、2024 年第三次临时股东大会会议议程 三、2024 年第三次临时股东大会会议议案 1、《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力 图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到 确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登 记手续时出示或提交本人身 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于"佳力转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元人民币/张（含 当期利息）卖出持有的"佳力转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"佳 力转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"佳力 转债"当期转股价格的 70%。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元人民币/张（含 当期利息）卖出持有的"佳力转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"佳 力转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失， 敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"佳力 转债"当期转股价格的 70%。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体"佳力转债"持有人公 告如下： | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-090 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 回售价格：100.35 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日 回售资金发放日：2024 年 9 月 30 日 回售期内"佳力转债"停止转股 本次回售不具有强制性 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 30,000.00 万元，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年， 票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6 年。 关于"佳力转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于"佳力转债"可选择回售的第一次提示性公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000.00 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市 交易，债券简称"佳力转债"，债券代码"113597"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"佳力转债" 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。"佳力转债"的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为 10.71 元/股。 二、回售条款及价格 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35 元人民币/张（含 ...

实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目变更内容：公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德 悠云数据中心项目（一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 7 月 31 日 延期至 2024 年 12 月 31 日。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"） 于 2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的 议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心 项目（一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2024 年 7 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-087 南京佳力图机房环境技术股份有限 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十五次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2024 年 9 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司延长公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目实施期限的核查意见 | 1 | 南京楷德悠云数据中心项目 （一期） 合计 | 29,328.40 29,328.40 | 20,841.35 20,841.35 | 71.06% 71.06% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金投资额 | 累计投资金额 | 投入进度 | 三、本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况及原因 公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投 资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-088 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 ...

第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件及电话方式通知各位监事， 会议于 2024 年 9 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-086 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 监事会认为：公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度，延长可转换公 司债券募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定，不会对 公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经 ...