广东世运电路科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法财产 赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动无关的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 为了回报社会，履行社会责任，响应国家共同富裕的号召，塑造友 善的社会风尚，培养良好的社会道德，推进社会主义精神文明建设，公司应该本 着自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信的原则实施对外捐赠行为。 第五条 公司以其拥有处分权的合法财产做出的任何对外捐赠行为，均应当 以公司的名 ...

广东世运电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件和任职程序 2 | | | 第三章 独立董事的职权和职责 | 4 | | 第四章 独立董事的工作条件 6 | | | 第五章 附 | 则 8 | 广东世运电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东世运电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第1.3条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 董事会设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要设立提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 担任召集人。 第1.4条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行 权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权 ...

广东世运电路科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 12 月 7 日通过电话及邮件等方式 发出。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开，由 监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及监事 会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》 经核查，监事会认为： ...

G 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期 行权条件成就及注销首次授予部分股票期权相关事项的 法律意见书 二零二三年十一月 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期 行权条件成就及注销首次授予部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：广东世运电路科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东世运电路科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"世运电路"）的委托，作为公司 2022 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和其他规范性文件以及《广东世运电路科技股份有 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行 权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年8月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世运电路"）于 2023 年 11 月 15 日收到控股股东新豪国际集团有限公司（以下简称"控股股东"）的 通知，控股股东正在筹划有关世运电路的股份转让事宜，该事项可能导致公司的控 制权变更。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，依据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—— 停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司 A 股股票、可转债债券 以及可转债转股于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日停牌两个交易日。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 刊登的《世运电路关于控股股东筹划重大事项的 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项继续停牌公告 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到控股股东新豪国际集团有限公司（以下简称"新豪国际"）的通知，新 豪国际正在筹划有关世运电路的股权转让事宜，该事项可能导致公司的控制权 变更。 公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以上 述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风 险。 特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 鉴于该事项正在洽谈中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，依据《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等有关规定， 经公司向上海证券交易所申请，公司 A 股股票、可转债债券以及可转债转股于 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因控股股东新豪国际集团有限公司正在筹划重大事项，该事项可能导致公司 控制权发生变更,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603920 | 世运电路 | A 股 | 停牌 | 2023/11/16 | | | | | 113619 | 世运转债 | 可转债债券停 牌 | | 2023/11/16 | | | | | | | 可转债转股停 | | | | | | | 113619 | 世运转债 | 牌 | | ...