外汇套期保值业务 - 公司拟开展不超2.0亿元人民币或等值外币业务[3][4][6] - 额度有效期自董事会审议通过日起十二个月内[3][4][6] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[6] - 涉及外币币种为美元[6] - 资金来源为自有资金[6] 业务管理 - 董事会授权经营管理层实施并签署文件[4][6] - 按制度控制业务风险[9] - 按准则核算披露[10] 业务审批 - 监事会同意开展业务[11]

人员情况 - 截至2023年末，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券收入8.89亿元[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 人员经验 - 徐伟东近三年签核超5家公司[3] - 张昆近三年签核超10家上市公司[3] - 曹学颖近三年签2家上市公司[4] 审计情况 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[5] 其他情况 - 截至2023年末，职业保险与风险基金之和超2亿[11] - 制定系统性信息安全控制制度[10]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-016 唐山三孚硅业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币 10 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用； 现金管理期限：自董事会决议通过之日起 12 个月内； 现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、 流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品； 履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但 不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概况 （三）投资方式 在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、 大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资 产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋晓阳） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第四届及第五届独 立董事，2023 年度本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 宋晓阳，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，毕业于复旦大学诉讼法学专业，拥有律师执业证书。曾先后任职于上海百全 律师事务所和上海新古律师事务所；现任北京德和衡（上海）律师事务所高级联 席合伙人、律师。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年公司共召开了 12 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | 董事 | 任职 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-009 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利 先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全 ...

公司治理 - 2023年10月18日完成董事会换届选举，独立董事石瑛离任[2][5] - 2023年召开9次董事会和2次股东大会，石瑛出席9次董事会、1次股东大会[5] 审计与报告 - 2023年继续聘任信永中和为审计机构[12] - 完成2022年年度、2023年一季度和半年度报告编制披露[14] 关联交易与人事 - 对控股子公司增资暨关联交易，定价合理[11] - 聘任张宪民为财务负责人，资格符合要求[16]

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚股份"）拟吸 收合并下属全资子公司唐山三孚纳米材料有限公司（以下简称"三孚纳米材料"）。 吸收合并完成后，三孚纳米材料的法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益 以及人员等由公司承继。 本事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审 议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-018 唐山三孚硅业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 三孚纳米材料为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范 围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损 害公司及全体股东的利益。 一、交易情况概述 2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子 ...

经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合相关法律法规要求,不存在影响 独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,唐山三孚硅 业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、黄 荣华 2023 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐山三孚硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 18 日分别召开第四届董事会第三 十二次会议和 2 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入21.29亿元，净利润1.95亿元，年底总资产32.96亿元，净资产23.97亿元[8] 技术研发与生产 - 截止2023年12月31日，公司拥有授权专利115件，其中发明专利7项[10] - 公司目前生产能力为三氯氢硅12.22万吨/年、高纯四氯化硅3万吨/年等，另有500吨/年电子级四氯化硅及12万吨/年氢氧化钾项目在建[14] - 2023年氢氧化钾产品核心生产设备更换为“零极距离子膜电解槽”[35] - 2023年硫酸钾车间每个布袋除尘器入口前增加旋风除尘器[35] - 拆除原6.5万吨/年三氯氢硅装置[33] 公司治理 - 2023年公司召开股东大会2次，董事会12次，监事会9次，审计委员会9次、提名委员会3次、薪酬和考核委员会1次及战略发展委员会5次[15] - 2023年公司发布定期报告4份及临时公告71份[19] - 2023年公司组织业绩说明会及投资者接待日活动4场，回复上证E互动平台提问28个[21] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司员工总数1012人，大专及以上学历占比61%[22] - 公司组织员工体检800余人[24] - 2023年安全培训1673人次[32] - 2023年组织综合及专项应急演练27次[32] 其他 - 2022年度利润分配以273,303,212股为基数，每10股派2.75元（含税）转增4股，派现75,158,383.30元，转增109,321,285股，分配后总股本382,624,497股[18] - 招投标平台已入驻供应商1790家[28] - 2023年向灾区捐赠次氯酸钠消毒液25吨[36] - 2023年参加无偿献血活动，共计献血2100毫升[36] 未来展望 - 2024年公司将追求稳定生产，提高效益和品牌价值等[37]