提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，至少1/2以上为独立董事[4] - 设主席1名，由独立董事担任[4] 任期与职责 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[7] 会议规则 - 不定期召开，会前3日通知全体委员[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[9] 其他规定 - 必要时可邀请董事、高管列席，可聘请中介机构[9] - 会议应有记录，出席委员签名，记录由董事会秘书保存[9] 施行规则 - 规则自董事会审议通过之日起施行[12]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 职责与原则 - 证券部门负责舆情监测收集[8] - 信息处理遵循快速反应等原则[9] 处置方式 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情需会议决策，多措施控范围[11] - 重大舆情要调查真相、与媒体沟通[11][12] - 必要时对虚假信息媒体采取法律措施[13]

报告标准 - 信息报告义务人含持有公司5%以上股份股东及其董监高[2] - 重大交易除3、4项外，资产总额占比超10%需报告[5] - 重大交易除3、4项外，标的资产净额占比超10%且超1000万元需报告[5] - 重大交易除3、4项外，成交金额占比超10％且超1000万元需报告[5] - 日常交易购买原材料等，合同金额占比超50%且超5亿元需报告[8] - 日常交易出售产品等，合同金额占比超50%且超5亿元需报告[8] - 关联交易与关联自然人交易超30万元需报告[9] - 关联交易与关联法人交易超300万元且占比超0.5%需报告[10] - 重大诉讼仲裁金额占比超10%且超1000万元需报告[10] - 公司营业用主要资产查封超30%需报告[10] 关注事项 - 除董事长、总经理外董高人员无法履职超3个月需关注[13] - 任一股东所持5%以上股份被质押、冻结等需关注[13] 股份变动 - 持有公司5%以上股份股东或控股股东拟转让股份达5%以上或致控股权变化需报告[14] 流程与责任 - 报告人员应在知悉信息当日向董事会和秘书报告[16] - 证券部分析判断并草拟披露文件报秘书审核[16] - 信息披露后证券部整理保管并通报相关方[16] - 公司向监管部门报告前需内部审议并由秘书审核[17] - 报告人员违规将被追责[18] 制度说明 - 本制度经董事会审议通过后生效[20] - 本制度由董事会负责解释[20]

人员变动披露 - 公司将在董事、高级管理人员辞任2个交易日内披露有关情况[4] 人员补选 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[5] 工作交接 - 董事、高级管理人员在离职生效后5个工作日内完成工作交接[6] 忠实义务 - 董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后3年内仍然有效[7] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 董事、高级管理人员所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[9]

制度修订 - 制度于2025年10月修订[1] 董事会规则 - 2名以上独立董事联名要求延期，董事会应采纳[5] - 独立董事对年报异议超半数，可聘外部机构，费用公司承担[5] 报告内容 - 年度述职报告应含出席董事会次数等内容[6] 制度权责 - 制度由董事会制定、解释和修订[9] - 制度经董事会审议通过生效[10]

审计委员会 - 成员不少于三名董事，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士并担任召集人[4] - 指导和监督内部审计制度建立与实施，审阅年度内部审计工作计划等[8] - 根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[23] 审计部 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 每年度结束后提交内部审计工作报告[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] - 对财务信息、内部控制等情况检查监督，对审计委员会负责[5] - 对内部控制制度完整性、合理性及有效性检查评估[9] - 对会计资料及经济活动合法性、合规性等进行审计[10] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[16] - 审计关联交易关注关联方名单等内容[19] - 审计募集资金使用关注存放管理等内容[20] - 审计业绩快报关注会计准则遵守等内容[20] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定等内容[21] 董事会 - 对内部控制制度建立健全和有效实施负责，重要制度需经审议通过[5] - 会计师事务所出具非标准审计报告时需做专项说明[23] 其他 - 年度报告披露同时在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[24] - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[26] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[28] - 制度由董事会负责解释，与法规不一致时按相关规定执行[29]

财务报告重大会计差错认定 - 涉及资产等差错金额占最近年度经审计对应总额5%以上且超500万元[5] - 差错金额直接影响盈亏性质[5] - 经注册会计师审计对以前年度财务报告更正（部分除外）[5] - 监管部门责令对以前年度财务报告差错改正[5] 信息披露重大错误或遗漏认定 - 会计报表附注涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上担保或10%以上其他或有事项[8] - 其他年报涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等[8] 财务报告更正与处理 - 公司对以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[9] - 重大会计差错更正时，内审部门调查责任，董事会做决议[11] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报差异超50%或无合理解释认定差异较大[9] - 业绩快报与定期报告差异达20%以上等认定存在重大差异[9] 信息披露差错处理 - 年报信息披露有误应及时补充更正公告[10] - 内审部门收集资料调查原因提交董事会审议[10] - 发生重大差错追究相关责任人责任[11] - 被监管部门采取措施，查实原因更正并追责[12] 责任惩处情形 - 五种情形应从重或加重惩处[12] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[14] 责任追究形式 - 年报信息披露重大差错责任追究形式有五种[14] 其他 - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[14]

内部控制制度建设 - 公司制定内部控制制度以加强管理、促进发展和保护股东权益[2] - 内控制度应在公司、下属部门及附属公司、业务环节层面作出安排[4] - 内控制度涵盖销货及收款、采购及付款等经营活动环节[5] - 内控制度包括印章使用管理、预算管理等专项管理制度[7] 子公司管理 - 公司对控股子公司实行管理控制，包括确定章程条款等[8] - 公司对控股子公司内控制度实施及检查监督工作进行评价[9] 关联交易管理 - 公司关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[11] - 公司明确股东会、董事会对关联交易事项的审批权限[11] - 公司确定关联方名单并及时更新，发生交易时需审慎判断[11] - 公司审议关联交易事项时应详细了解标的和对方情况[12] - 公司独立董事应定期查阅与关联方资金往来情况[13] 担保管理 - 公司董事会应建立年度核查制度，核查全部担保行为[14] - 公司应指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[15] 募集资金管理 - 公司募集资金应专户存储管理，按规定用途使用[16] - 公司内部审计部门应每季度向董事会审计委员会报告募集资金使用情况[17] - 公司变更募集资金用途需经董事会审议、通知保荐机构并提交股东会审批[17] 投资管理 - 公司应明确股东会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序[18] - 公司进行衍生产品投资应限定投资规模[18] 信息发布管理 - 董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人[21] 检查监督 - 公司应对内控制度落实情况进行定期和不定期检查[24] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交内部审计工作报告[26] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[28] - 检查监督部门工作资料保存时间不少于十年[30] 自查与评估 - 公司应制定内部控制自查制度和年度自查计划[28] - 审计委员会需对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[29] - 董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[30] - 公司应在披露年度报告时同时披露内部控制评价报告和审计报告[30] 制度调整与施行 - 公司根据制度制定具体管理制度并随情况变化调整修正[32] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[32]

独立董事制度制定 - 公司于2025年10月修订独立董事专门会议制度[1] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[6] 会议召开规则 - 召开前三天通知，紧急可随时召开[2] - 过半数出席或委托出席方可举行[2] 会议组织规则 - 过半数推举一人召集和主持[2] - 一名独董不得接受超两名委托[3] 会议审议规则 - 关联交易等审议后全体过半同意提交董事会[4] - 特别职权需全体过半同意[4] 会议表决与记录 - 表决一人一票，全体过半通过[4] - 会议记录保存不少于十年[4]

制度目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[2] 工作原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与信息披露 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 信息按规定在指定报纸和网站公布，其他渠道不得先于指定渠道[7] 沟通渠道与方式 - 在网站开设专栏，及时答复投资者问题[7] - 设立咨询电话、传真和电子邮箱等渠道[8] - 安排现场参观、座谈，为中小股东参会创造条件[8] - 重大事项受关注或质疑时召开说明会，参与人员含董事长等[9] - 说明会采取便于参与方式，提前公告并征集问题[10] 人员与职责 - 董事会秘书负责，证券部为职能部门[12] - 可聘请专业机构协助工作[13] - 工作人员需具备相关素质和技能[13] - 组织人员进行知识培训[13] 制度建设与档案管理 - 建立健全制度及程序保证信息披露公平性[13] - 制定接待和推广、信息披露备查登记制度并公开[13] - 建立档案并分类存档保管，保存期限不少于3年[14] 制度生效与解释 - 由董事会审议通过生效[16] - 由董事会负责解释和修改[18] - 未尽事宜按规定和《公司章程》执行[18]