国浩律师（上海）事务所 关于 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就 之 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次解除限售的条件成就情况 | 5 | | | 二、本次解除限售的批准和授权 | 7 | | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 | 8 | | | 四、结论意见 | 9 | | 第三节 | 签署页 | 10 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 雪龙集团、公司 | 指 | 雪龙集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 | | 本次激励计划 | 指 | 雪龙集团实施本次限制性股票激励计划的行为 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期， 在达到本次激励计划规定的解 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-044 雪龙集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：投资产品仅限于安全性高、流动性好的金融产品，包括但 不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第十 六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本次使用暂时闲置自有资金进行现金 管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交公司股东大会审 议。 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理金额：雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用合计不 超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。 特别风险提示： ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入75,415,719.03元，同比减少15.83%；年初至报告期末营业收入268,083,733.07元，同比减少4.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,814,761.84元，同比减少34.11%；年初至报告期末为44,574,417.25元，同比减少15.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,082,494.04元，同比减少46.53%；年初至报告期末为29,177,140.79元，同比减少14.72%[2] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少37.50%；年初至报告期末0.21元/股，同比减少16.00%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率1.20%，较上年减少0.61个百分点；年初至报告期末4.42%，较上年减少0.88个百分点[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系公司本期营业收入减少所致[6] - 2024年前三季度营业总收入26.81亿元，较2023年同期的28.05亿元有所下降[15] - 2024年前三季度营业总成本23.51亿元，低于2023年同期的24.05亿元[15] - 2024年前三季度销售费用2821.96万元，较2023年同期的2139.44万元增加[15] - 2024年前三季度研发费用1692.11万元，较2023年同期的1543.91万元增加[15] - 2024年前三季度净利润为44574417.25元，2023年同期为53043062.96元[16][17] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2023年同期均为0.25元/股[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,077,508,116.95元，较上年度末减少2.83%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,004,300,897.89元，较上年度末减少1.80%[3] - 2024年9月30日货币资金为42,611,479.96元，2023年12月31日为84,414,375.15元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为330,106,495.88元，2023年12月31日为333,149,300.05元[11] - 2024年9月30日应收票据为20,268,148.11元，2023年12月31日为16,795,209.79元[11] - 2024年第三季度末流动资产合计8.33亿元，较上一报告期的8.68亿元有所减少[12] - 2024年第三季度末非流动资产合计2.44亿元，较上一报告期的2.41亿元略有增加[12] - 2024年第三季度末流动负债合计4576.58万元，较上一报告期的5847.40万元减少[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计2744.14万元，较上一报告期的2767.66万元略有减少[13] - 2024年第三季度末应收账款1.12亿元，较上一报告期的1.28亿元减少[12] - 2024年第三季度末存货7734.11万元，较上一报告期的8600.53万元减少[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42,792,185.78元，同比减少29.69%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计228604383.37元，2023年同期为239578992.20元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计185812197.59元，2023年同期为178716088.30元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42792185.78元，2023年同期为60862903.90元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计199095317.82元，2023年同期为134290997.41元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计213976406.90元，2023年同期为163245175.93元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14881089.08元，2023年同期为 - 28954178.52元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为849960.84元[19] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为69675104.40元，2023年同期为63308970.30元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为69,675,104.40元，上年同期为63,308,970.30元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -69,675,104.40元，上年同期为 -62,459,009.46元[20] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3,319.16元，上年同期为 -2,598.99元[20] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -41,767,326.86元，上年同期为 -30,552,883.07元[20] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为84,347,806.82元，上年同期为91,926,705.01元[20] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为42,580,479.96元，上年同期为61,373,821.94元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,732,267.80元，年初至报告期末为15,397,276.46元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,661，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 香港绿源控股有限公司持股41,848,100股，持股比例19.82%；宁波维尔赛投资控股有限公司持股31,471,440股，持股比例14.91%；贺财霖持股27,820,660股，持股比例13.18%[8] - 贺财霖与贺频艳、贺群艳、香港绿源、维尔赛控股、联展投资存在关联关系，贺财霖、贺频艳、贺群艳为公司实际控制人[9] - 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司－羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金等4家基金的信用证券账户持有无限售流通股数量分别为3,256,090股、2,445,800股、2,105,200股、1,684,100股[10]

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-046 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日 上午 09:00-10:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road ...

关于 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 证券简称：雪龙集团 证券代码：603949 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 雪龙集团、本公司、 | 指 | 雪龙集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于雪龙集 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 | | | | 一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-040 雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开第四 届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）， 使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有 效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-04 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-043 雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：理财产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行等金融 机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。 现金管理金额：雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用合计不 超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第十 六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用暂时闲置募集资金进行现金 管理额度，未达到公司最近一 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-039 雪龙集团股份有限公司 关于新增设立募集资金专项账户并签署三方监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]131 号）核准，雪龙集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"雪龙集团"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.66 元，募集资金总额人 民币 47,437.02 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 43,151.07 万元， 上述款项已于 2020 年 3 月 4 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2020年3月4日对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020 年 3 月 5 日出具了"天健验[2020]29 号"《验资报告》。 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2024 年第一次 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-038 雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开第四 届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）， 使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有 效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-04 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于雪龙集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：雪龙集团股份有限公司 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会(以 下或称"本次股东大会")于 2024 年 9 月 30 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2 ...