证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-037 雪龙集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 157,911,700 | 99.9461 | 41,200 | 0.0260 | 43,920 | 0.0279 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ...

雪龙集团股份有限公司 Xuelong Group Co.,Ltd. (证券代码:603949 证券简称：雪龙集团) 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年九月 目 录 | 雪龙集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 雪龙集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项目实施地 | | | | 点并延期的议案 | | 4 | 雪龙集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知： 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权 益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、为确认本次股东大会出 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-036 雪龙集团股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日9:00-10:00，通过 上证路演中心以网络互动的方式召开"雪龙集团股份有限公司2024年半年度业绩说 明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于2024年8月23日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《雪龙集团股份有限公司关于召开2024年 半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-030）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年9月13日，公司董事长贺财霖先生、副董事长兼总经理贺频艳女士、独 立董事俞小莉女士、副总经理兼董事会秘书竺菲菲女士、财务总监张红意女士出席 了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者关注的问题进行了回复。 二、本次会议投资者提出的问题及公司的回复情况 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-034 雪龙集团股份有限公司 拟变更实施地点募投项目名称：研发技术中心建设项目 调整情况：公司拟终止"汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目"，并将剩 余未使用募集资金 4,344.33 万元用于新项目"节能风扇集成系统智能制造基地建 设项目"；拟变更"研发技术中心建设项目"的实施地点，由公司现有北仑区新碶 黄山西路 211 号场地（仑国用（2011）第 10496 号）变更为北仑区芯港小镇（北 仑霞浦规划 329 国道北、永定河路东，最终实施地点以公司实际获得土地地址为 准），并对项目达到预定可使用状态的日期进行延长，由"2024 年 12 月 31 日"延 长至"2026 年 6 月 30 日"。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。 本次变更募集资金用途的事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、变更募集资金投资项目及变更部分募投项目实施地点的概述 （一）募集资金基本情况 关于终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部 分募投项目实施地点并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 12 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的 会议方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以专人送达、邮件等方式发出。本 次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-032 特此公告。 雪龙集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场 环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟对部分募集 资金投资项目进行变更调整，包括终止实施"汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产 项目"，并将剩 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-035 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司 4 楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

广发证券股份有限公司关于雪龙集团股份有限公司 终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更 部分募投项目实施地点并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"、"保荐机构"）对雪龙集团股份有限公司（以下简称"雪龙 集团"、"公司"）本次变更部分募集资金用途进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕131 号"文批复核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66 元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 了天健验字（2020）第 29 号《验资报告 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-033 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 9 月 12 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式 召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 9 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场 环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟对部分募集 资金投资项目进行变更调整，包括终止实施"汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产 项目"，并将剩余 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-031 雪龙集团股份有限公司 关于公司竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）参加了宁波市北仑区芯港小 镇 BL(ZB)11-04-16-1#地块土地使用权竞拍，最终以 7,103.25 万元人民币的价格 竞得，该地块出让面积 63,140 平方米（94.71 亩）。 新建项目的确定和实施过程中可能面临宏观经济、市场环境、有关部门审 批手续等多方面不确定因素带来的影响，存在一定程度的不确定性。 本次竞拍土地使用权在公司管理层审批权限内，无需提交董事会与股东大 会审议。 一、交易情况概述 宁波市自然资源和规划局于 2024 年 8 月 8 日发布了《国有建设用地使用权 挂牌出让公告》（甬土资告〔2024〕06008 号），公司参与了北仑区芯港小镇 BL(ZB)11-04-16-1#地块土地使用权竞拍，地块出让面积63,140平方米（94.71亩）。 本次竞拍竞地价起始价为 ...

财务业绩 - 报告期内公司营业收入为192,668,014.04元，较上年同期增长0.91%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为32,759,655.41元，较上年同期减少6.70%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,094,646.75元，较上年同期增长1.13%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为28,642,114.32元，较上年同期增长131.26%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为991,275,933.33元，较上年度末减少3.08%[10] - 本报告期末总资产为1,065,501,016.62元，较上年度末减少3.91%[10] - 基本每股收益为0.16元/股，较上年同期减少5.88%[11] - 稀释每股收益为0.16元/股，较上年同期减少5.88%[11] - 加权平均净资产收益率为3.22%，较上年同期减少0.27个百分点[11] - 非流动性资产处置损益为 -1,124,452.83元[11] - 2024年上半年非经常性损益合计9665008.66元，所得税影响额1705849.94元[12] - 公司实现营业收入19,266.80万元，同比增长0.91%，扣除非经常性损益的净利润为2,309.46万元，同比增长1.13%[29] - 2024年上半年营业总收入192,668,014.04元，较2023年上半年的190,937,187.04元增长0.91%[76] - 2024年上半年营业总成本163,861,206.77元，较2023年上半年的162,014,003.01元增长1.14%[76] - 2024年上半年营业利润37,614,357.36元，较2023年上半年的39,903,132.63元下降5.73%[77] - 2024年上半年净利润32,759,655.41元，较2023年上半年的35,112,419.50元下降6.70%[77] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2023年上半年均为0.17元/股，下降5.88%[78] - 2024年上半年母公司营业收入194,951,490.87元，较2023年上半年的193,616,774.92元增长0.69%[79] - 2024年上半年母公司营业成本123,056,127.13元，较2023年上半年的124,735,994.29元下降1.35%[79] - 2024年流动负债合计56,700,330.57元，较上一时期的68,364,210.15元下降17.06%[76] - 2024年非流动负债合计28,222,130.46元，较上一时期的27,350,896.94元增长3.18%[76] - 2024年负债合计84,922,461.03元，较上一时期的95,715,107.09元下降11.27%[76] - 2024年上半年净利润为30674398.81元，2023年上半年为33103829.01元[80][81] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为154516119.82元，2023年上半年为121843262.23元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为157004101.14元，2023年上半年为130280445.61元[82] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为128361986.82元，2023年上半年为117895137.22元[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为28642114.32元，2023年上半年为12385308.39元[84] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为123642204.45元，2023年上半年为132324250.83元[84] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为124024817.88元，2023年上半年为147933764.01元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 382613.43元，2023年上半年为 - 15609513.18元[84] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为69675104.40元，2023年上半年为63308970.30元[85] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 69675104.40元，2023年上半年为 - 63308970.30元[85] - 2024年半年度经营活动现金流入156,138,567.71元，2023年半年度为129,780,789.04元[86] - 2024年半年度经营活动现金流出127,932,092.09元，2023年半年度为117,217,631.78元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额28,206,475.62元，2023年半年度为12,563,157.26元[86] - 2024年半年度投资活动现金流入123,642,204.45元，2023年半年度为132,324,250.83元[86] - 2024年半年度投资活动现金流出123,979,417.88元，2023年半年度为147,912,364.01元[87] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -337,213.43元，2023年半年度为 -15,588,113.18元[87] - 2024年半年度筹资活动现金流出69,675,104.40元，2023年半年度为63,308,970.30元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -69,675,104.40元，2023年半年度为 -63,308,970.30元[87] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少31,462,464.67元[89] - 2024年半年度综合收益总额为32,759,655.41元[89] - 公司2024年期初所有者权益合计为10.0691319706亿元，本期增减变动金额为 - 2404.728476万元，期末所有者权益合计为9.828659123亿元[91][93] - 本期综合收益总额为3511.24195万元[91] - 所有者投入和减少资本金额为414.926604万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为414.926604万元[91][92] - 利润分配金额为 - 6330.89703万元，主要是对所有者（或股东）的分配[92] - 母公司2024年期初所有者权益合计为10.0169568317亿元，本期增减变动金额为 - 3354.772127万元，期末所有者权益合计为9.681479619亿元[94][95] - 母公司本期综合收益总额为3067.439881万元[94] - 母公司所有者投入和减少资本金额为545.298432万元，其中所有者投入的普通股为303.257888万元，股份支付计入所有者权益的金额为242.040544万元[94] - 母公司利润分配金额为 - 6967.51044万元，主要是对所有者（或股东）的分配[94] - 公司 2024 年期初所有者权益合计为 990,354,534.82 元，期末为 964,298,659.57 元，本期减少 26,055,875.25 元[96][97] - 本期综合收益总额为 33,103,829.01 元，所有者投入和减少资本为 4,149,266.04 元，利润分配为 -63,308,970.30 元[96][97] 行业数据 - 2024年上半年商用车产销分别完成200.54万辆和206.84万辆，同比分别增长2.0%和4.9%；重卡产销分别完成48.95万辆和50.45万辆，同比分别增长0.6%和3.3%[13] - 2024年6月商用车销量33.71万辆，累计销量206.84万辆，同比增幅 - 5%，累计增幅5%[16] 公司业务 - 公司专注于内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品研发、生产与销售，产品应用于商用车、工程机械、农业机械等领域[17] - 公司研发模式分为同步开发和自主开发，采购采用框架协议和临时合同两种形式，生产根据客户采购计划制定计划，销售采用直销模式[19][20] - 公司是国家级高新技术企业，建有多个创新平台，获多项荣誉称号，牵头或参与制订标准75项[21] - 报告期内商用车产量200.54万辆，同比增长2.0%，重卡产量48.95万辆，同比增长0.6%，公司电控离合器风扇总成销量同比增加4.7%[29] - 公司自主设计的低压风扇电机总成已具备批量生产能力，高压大功率电子风扇产品进入样件测试阶段[29] - 公司依托智能化制造体系建立全产业链管理体系，数字化转型迈入快车道[30] 财务指标变动原因 - 销售费用同比增长41.55%，主要系本期三包费用增加所致；财务费用同比减少46.18%，主要系本期利息收入减少所致[32][33] - 投资收益同比减少43.59%，主要系本期理财收益减少所致；信用减值损失同比减少33.05%，主要系上期应收账款变动所致[32][33] - 资产处置收益同比增长103,870.64%，主要系本期非流动资产处置变动所致；营业外收入同比增长86.35%，主要系本期赔款收入增加所致[32][33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长131.26%，主要系本期销售商品收到的现金增加所致[32][33] 资产负债情况 - 报告期末公司资产负债率约7%[28] - 货币资金本期期末数为42,994,851.32元，占总资产比例4.04%，较上年期末减少49.07%[35] - 交易性金融资产期末数为338,372,661.41元，本期公允价值变动损益为7,444,862.15元，本期购买金额60,000,000.00元，出售/赎回金额62,221,500.79元[37] - 应收款项融资本期期末数为22,239,875.06元，占总资产比例2.09%，较上年期末减少36.09%[35] - 在建工程本期期末数为3,961,621.14元，占总资产比例0.37%，较上年期末增加276.85%[35] - 应付职工薪酬本期期末数为9,373,720.79元，占总资产比例0.88%，较上年期末减少37.23%[35] - 应交税费本期期末数为6,971,569.72元，占总资产比例0.65%，较上年期末减少43.07%[35] - 其他应付款本期期末数为7,951,652.52元，占总资产比例0.75%，较上年期末减少33.01%[35] - 2024年6月30日货币资金为42994851.32元，2023年12月31日为84414375.15元[72] - 2024年6月30日交易性金融资产为338372661.41元，2023年12月31日为333149300.05元[72] - 2024年6月30日应收账款为150539781.51元，2023年12月31日为128190738.50元[72] - 2024年6月30日流动资产合计839835053.94元，2023年12月31日为868053224.86元[72] - 2024年6月30日资产总计10.66亿元，较2023年12月31日的11.09亿元有所下降[73] - 2024年6月30日负债合计7422.51万元，较2023年12月31日的8615.06万元减少[74] - 2024年6月30日所有者权益合计9.91亿元，较2023年12月31日的10.23亿元降低[74] - 2024年6月30日流动资产合计8.35亿元，较2023年12月31日的8.66亿元减少[75] - 2024年6月30日非流动资产合计2.26亿元，较2023年12月31日的2.41亿元下降[73] - 2024年6月30日交易性金融资产为3.38亿元，较2023年12月31日的3.33亿元增加[74] - 2024年6月30日应收账款为1.50亿元，较2023年12月3