一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603959 | 百利科技 | 2024/1/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.8%股份的股东西藏新海新创业投资有限公司，在 2024 年 1 月 3 日提出临时提 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 15 日 3. 股权登记日 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-003 湖南百利工程科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提案人：西藏新海新创业投资有限公司 2. 提案程序说明 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《 ...

我们认为，本次全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称"百利 锂电"）为下属控股公司无锡百擎智能机器人科技有限公司（以下简称"无锡百擎"） 申请银行授信提供担保，是为了满足无锡百擎日常经营和业务发展的需要，且鉴于 无锡百擎的经营管理由百利锂电实际控制，生产经营正常，贷款银行不接受无锡百 擎自然人股东按持股比例提供担保，为此其他两名自然人股东同意分别将其所持无 锡百擎 20%的股权提供质押担保，且由其他两名自然人股东提供反担保，因此，本 次担保的风险相对可控；本次担保事项经公司董事会审议通过后尚需提供公司股东 大会审议批准，审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件的要求。为此，同意本次担保事项,同意将该议案提交公司股东大会 审议。 独立董事：毕克、张健、黄国宝 二〇二四年一月三日 湖南百利工程科技股份有限公司独立董事 关于全资子公司为下属控股公司提供担保的独立意见 根据中国证券监督委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等规范性文件及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程"》）的规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（ ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-001 湖南百利工程科技股份有限公司 关于山西潞宝兴海新材料有限公司 公司于 2023 年 12 月 31 日收到潞宝集团支付的第四期业绩补偿款 4,036.334 万元；截止目前，潞宝集团应支付给公司的业绩承诺补偿款总计 15,454.445 万元已全部偿付完毕。 根据法院的《调解说明》，重庆兴海应于 2023 年 12 月 31 日前向公司支 付业绩补偿款 5,151.482 万元；截止本公告日，公司尚未收到重庆兴海本期应支 付的业绩承诺补偿款。根据和解协议，除本期应付的 5,151.482 万元，重庆兴海 应于 2024 年 6 月 30 日前向公司支付 2,060.593 万元，于 2024 年 12 月 31 日前 向公司支付 2,690.888 万元，合计剩余应付公司 9,902.963 万元业绩补偿款。 风险提示：由于重庆兴海目前资金较为紧张，本次付款已逾期，重庆兴 海后续能否偿付本次以及剩余应支付的业绩补偿款项具有不确定性。鉴于重庆兴 海本次付款逾期，公司将进一步采取法律措施予以追讨。 一、业绩补偿的基本情况 湖南百利工程科技股份 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-056 湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三 次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王 海荣先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-057）及《湖南百利工程科技股份有限公司章程（20 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-058 湖南百利工程科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-057 湖南百利工程科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，湖南百利工程科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于 修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》作出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 无 | 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供 | | | 必要条件。 | | 第十九条 公司股份总数为 490,298,992 元，均 | 第二十条公司股份总数为 490,298,992 股， ...

湖南百利工程科技股份有限公司 章 程 二Ｏ二三年十二月 | | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监 事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-055 湖南百利工程科技股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司武汉炼化存续 分立的议案》，公司决定对全资子公司武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称 "武汉炼化"） 进行存续分立。现将相关情况公告如下： 一、分立事项概述 为集中现有资源优化公司核心资产，加强公司管理，提高运营效率，以进一 步增强公司业绩，公司决定对全资子公司武汉炼化进行存续分立。分立后，武汉 炼化继续存续，其现有与炼化业务设计资质相关的业务保留在存续的武汉炼化 （新）；同时由武汉炼化的自有商业房屋租赁业务及配套资产、人员、资质等分拆 成立一家物业投资公司（名称以工商行政管理机构核准登记为准）。 本次事项已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 ...

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 于 2023 年 12 月 15 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董 事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司第 四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成 员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据相关法律法规 和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-054 湖南百利工程科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二三年十二月十五日 湖南百利工程科技股份有限公司董 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-053 湖南百利工程科技股份有限公司 关于全资子公司为公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京银行股份有限公 司长沙分行申请总额不超过 8,000 万元人民币的银行综合授信，该事项已经公司第四 届董事会第三十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司披露 的《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。 为保证授信事项的顺利进行，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下 简称"常州锂电"）及武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称"武炼工程"）拟 为公司本次授信事项提供担保。本次常州锂电及武炼工程为公司担保的最高债权本金 为人民币 8,000 万元。 二、被担保人基本情况 名称：湖南百利工程科技股份有限公司 法定代表人：王海荣 注册资本：49,029.8992万元人民币 成立日期： ...