证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-025 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-015 一、利润分配方案的内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现 净利润为 54,084,303.14 元，加上年初未分配利润 539,955,638.95 元，扣除提取的法 定盈余公积金 5,408,430.31 元，及对 2022 年度的利润分配 51,104,760.00 元。本公 司 2023 年母公司未分配利润 537,526,751.78 元。 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣 除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.7 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 854,764,000.00 股，扣除公司 回 购 账 户 中 股 份 3,950,000.00 股 ， 以 此 为 基 数 ， 本 次 共 计 分 配 现 金 红 利 59,556,980.00 元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 比例为 34.71%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月修订） 第一条 为进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司规范 运作，更好地维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《天 津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《银龙 预应力材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益， ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-011 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 的审批权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 重要内容提示： 本次公司全资子公司天津隆海通科技有限公司设立合资公司后，可能面临宏 观经济变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况具有一定不确定性， 存在一定市场风险、管理风险等。 综合灭菌服务是公司在新业务领域的初步探索，公司目前暂无相关经验积累， 存在项目推进进度及实际经营状况不及预期的风险，请投资者谨慎决策，注意投 资风险。 一、对外投资概述 （一）天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"） 全资子公司天津隆海通科技有限公司（以下简称"隆海通"）于 2024 年 4 月 7 日在天津市北辰区设立合资 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-010 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司本溪分行（以下简称"浦发银行"） 签署《最高额保证合同》，为本溪银龙向浦发银行融资提供连带责任保证，本次 担保的金额为人民币 3,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为本溪银龙提供不超过10,000万元的融资担保, 且公司董事长可根据实际情 况，在不超过3亿元担保额度内，调节本溪银龙、河间市宝泽龙金属材料有限公 司（以下简称"宝泽龙"）与新疆银龙预应力材料有限公司之间的担保额度。2024 年1月17日，为满足宝泽龙日常生 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国泰君安证券股份有限公司 时间 2024年3月12日下午 14：00-16：00 地点 天津银龙预应力材料股份有限公司第二会议室 董事长兼总经理：谢志峰 上市公司接待 投资总监：谢志礼 人员姓名 董事会秘书：谢昭庭 证券部部长：杨晓菲 问题一：今年新能源具体规划，风电光伏规模都有多大? 未来三年如何规划? 答：公司新能源方面主要涉及两大板块：一是实业板块， 公司在新产品、新工艺、新应用深入研发，拓展应用领域，由 基础设施建设向核电、风电、光伏等绿色新领域推进，除 LNG、 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 深圳阜华私募证券基金管理有限公司 时间 2024年3月8日下午13：30-15：30 地点 天津银龙预应力材料股份有限公司第二会议室 财务总监：钟志超 上市公司接待 投资总监：谢志礼 人员姓名 董事会秘书：谢昭庭 证券部部长：杨晓菲 问题一：公司去年利润增长不错，实际收入增长多少？业 绩增长在哪些方面？ 答：经公司财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归 属于上市公司股东的净利润为 16,617.88 万元至 18,695.12 万 元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将增加 6,231.71 万 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-009 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 8 日，公司首次披露回购股份事项，经内部核查，公司控股股 东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日 至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。 二、回购实施情况 （一）2024 年 2 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份， 于 2024 年 2 月 8 日披露了《天津银龙预应力材料股份有限公司关于以集中竞价 交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-007）。 （二）截至 2024 年 2 月 29 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 3,950,000 股，占公司总股本的比例为 0.4621%，回购最高价格为人民币 5.19 元/股，回购 最低价格为人民币 4.16 元/股，回购均价为人民币 4.49 元/股，已累计支付的总金 额为人民币 17,749, ...

1 | 7 | 上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉 | 16,820,000 | 1.97 | | --- | --- | --- | --- | | | 16 号私募证券投资基金 | | | | 8 | 浙江银万私募基金管理有限公司－银万 | 12,815,000 | 1.50 | | | 全盈 36 号私募证券投资基金 | | | | 9 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司－ | 11,244,700 | 1.32 | | | 阜华私募量化对冲 12 号证券投资基金 | | | | 10 | 浙江银万私募基金管理有限公司－银万 | 10,559,162 | 1.24 | | | 全盈 39 号私募证券投资基金 | | | 二、前十大无限售条件股东持股情况 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-008 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-007 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本 次回购股份资金总额不低于人民币 1,760.00 万元且不超过人民币 2,750.00 万元， 回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》之日起 6 个月内，本次回购股份 拟用于股权激励。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露于《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有 ...