议案通过情况 - 以3票赞成通过2023年度关联交易确认议案[2] - 以3票赞成通过未来日常关联交易预计议案[3] - 以3票赞成通过2023年限制性股票激励解锁上市议案[3] 业绩与激励 - 2023年度经营业绩达解除限售条件[4] - 142名激励对象绩效考核为优秀或良好[4]

担保计划 - 2024年拟为控股等子公司提供不超11亿融资担保[3] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度不超6.5亿，70%以下不超4.5亿[3] 子公司情况 - 天津银龙集团科贸资产负债率75.31%，预计担保4亿元[3][9] - 河间市银龙轨道资产负债率85.20%，预计担保2亿元[3][9] - 邯钢银龙轨道科技资产负债率71.22%，预计担保5000万元[3][9] - 本溪银龙预应力材料资产负债率12.21%，预计担保1亿元[5][9] - 河间市宝泽龙金属材料资产负债率60.85%，预计担保3亿元[5][9] - 新疆银龙预应力材料资产负债率19.39%，预计担保5000万元[5][9] 审议进展 - 2024年4月16日董事会审议通过对外担保议案，尚需股东大会审议[6] 担保现状 - 截至公告日，公司担保余额6.155亿元[4] - 累计对控股等子公司担保总额6.155亿元，占最近一期经审计净资产的27.05%[15] - 为资产负债率70%以上子公司担保总额4.055亿元，占比17.82%[15] - 为资产负债率70%以下子公司担保总额2.1亿元，占比9.23%，无逾期担保[15] 额度调节 - 董事长可在规定额度内调节子公司担保额度[13]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[3][4][5][16][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度促健康可持续发展[18] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为谢志峰[19] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[14][15] - 纳入评价范围主要单位有天津银龙等多家公司[8]

董监高薪酬 - 2023年度董监高薪酬合计发放448.39万元（税前）[1] - 2024年独立董事津贴标准为119,047.62元/年[3] 薪酬方案 - 2024年4月16日审议通过2024年度薪酬方案议案[1] - 适用对象为董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2]

关联交易 - 2024年4月16日通过2023年度关联交易确认及未来日常关联交易预计议案[3] 劳务数据 - 2023年接受谢栋臣劳务预计350万，实际162.57万，占比62.99%[5] - 2024年预计接受劳务350万，年初至披露日已发生33.29万，占同类业务12.23%[7] 业务协议 - 谢栋臣承接部分运输业务，短途80元/吨，往返12元/吨，货款月度结算[9][10] - 《汽车运输业务协议》2023年4月24日签订，有效期至2026年4月30日[10]

审计委员会情况 - 公司第四届和第五届董事会审计委员会均由3名董事组成[1] - 2023年审计委员会共召开6次会议[2] 审计相关决策 - 2023年12月6日同意聘请北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[3] 审计评价 - 认为事务所审计期间勤勉尽责，遵循职业准则[5] - 认为财务报告无重大会计差错等问题[6] 公司治理 - 公司建立较完整治理结构和内控制度[5] - 2023年推动公司规范治理水平提升[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，加强学习培训[8]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上多数[4] 考核工作 - 每年定期考核评价一次，一般在年报结束后一季度内完成，换届和聘任可专项考核，需在会前十五天内完成[12] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[15] - 董事会等提议应召开临时会议，主任委员三日内召集主持[15] 会议要求 - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存10年[16]

独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席10次董事会会议，通讯参加6次，出席2次股东大会[5] - 2023年独立董事参加审计委员会6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会2次[5] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[15] 会计师事务所聘任 - 2023年4月24日同意续聘大华会计师事务所为2023年审计机构，聘期一年[9] - 2023年5月19日股东大会审议通过续聘议案[9] - 2023年12月7日通过更换会计师事务所议案[10] - 2023年12月25日股东大会审议通过改聘北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[10] 业绩与利润分配 - 2022年度母公司净利润97,678,110.65元，年初未分配利润452,045,339.37元[11] - 2022年母公司未分配利润为539,955,638.95元[12] - 2022年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.60元（含税）[12] - 2022年度公司现金分红占净利润比例为49.20%[12] 股本与激励计划 - 截至2022年12月31日公司总股本为841,000,000股[12] - 2023年3月6日完成股权激励计划限制性股票授予，共授予14,496,000股，10,746,000股来源于定向增发[12] - 截至公告披露日公司总股本为851,746,000股，共计分配现金红利51,104,760元[12] - 公司制定了2023年限制性股票激励计划，程序和条件符合规定[13] 其他 - 报告期内未发现股东、关联方及公司自身违反承诺履行的情形[13]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-016 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 机构信息 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 北京大华国际 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下 同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 法律意见书 二〇二四年四月 1 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津银龙预应力 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）的 ...