激励计划时间线 - 2023年1月15日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年2月10日股东大会审议通过相关议案[11] - 2023年3月3日完成首次授予限制性股票登记[14] 业绩数据 - 2023年归属股东净利润17156.26万元[15] - 剔除股份支付费用后净利润较2022年增长86.21%[16] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期可解除比例30%[14] - 142人可解除限售434.88万股[17]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-012 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 16 日在河北省雄安新区雄安国际酒店以现场方式召开。会议通知和会议资 料已于 2024 年 4 月 6 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生 召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需 ...

财报披露 - 公司于2024年4月17日披露《公司2023年年度报告》[3] 业绩说明会安排 - 2024年4月26日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[3] - 以视频结合网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 2024年4月19日至4月25日16:00前征集问题[5] - 参会人员含董事长等[6] - 投资者可在线参与，通过网站或邮箱提问[6][7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

业绩总结 - 2023年度业务收入总额为54,909.97万元[1] 用户数据 - 截至2024年2月，有合伙人37人、注册会计师150名，签过证券服务业务审计报告的52名[1] 人员情况 - 拟签字项目合伙人惠增强近三年签7家上市公司审计报告[2] - 周志和郭妍近三年签和复核上市公司审计报告均为0家[2] 风险保障 - 截至2023年末，累计已计提职业风险基金105.35万元以上[8] - 购买的职业保险累计赔偿限额2亿元[8] 过往问题 - 2021年11月30日，惠增强因审计问题被监管采取措施[4]

天津银龙预应力材料股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000279 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天津银龙预应力材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | ...

董监高薪酬 - 2023年度董监高薪酬合计发放448.39万元（税前）[1] - 2024年独立董事津贴标准为119,047.62元/年[3] 薪酬方案 - 2024年4月16日审议通过2024年度薪酬方案议案[1] - 适用对象为董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2]

会计政策变更 - 2024年4月16日召开会议审议会计政策变更议案[1] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[1] 数据影响 - 2023年12月31日合并资产负债表中，递延所得税资产和负债影响金额均为209,300.50[2] 决策结果 - 监事会认为变更合理，同意本次变更[3]

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李真） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和《银龙股份独立董事工 作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎 地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 李真，1960 年 4 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。 2007 年至 2010 年，任天津商业大学校长助理、财务处长；2010 年至 2018 年， 任天津商业大学总会计师、校长助理；2018 年至 2020 年，任天津商业大学审 计处长。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。2023 年 9 月，参加上海证券交易 所举办的独立董事履职能力学习，2023 年 12 月参加上海证券交易所举办的上 市公司独立董事后续培训。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为 ...

担保计划 - 2024年拟为控股等子公司提供不超11亿融资担保[3] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度不超6.5亿，70%以下不超4.5亿[3] 子公司情况 - 天津银龙集团科贸资产负债率75.31%，预计担保4亿元[3][9] - 河间市银龙轨道资产负债率85.20%，预计担保2亿元[3][9] - 邯钢银龙轨道科技资产负债率71.22%，预计担保5000万元[3][9] - 本溪银龙预应力材料资产负债率12.21%，预计担保1亿元[5][9] - 河间市宝泽龙金属材料资产负债率60.85%，预计担保3亿元[5][9] - 新疆银龙预应力材料资产负债率19.39%，预计担保5000万元[5][9] 审议进展 - 2024年4月16日董事会审议通过对外担保议案，尚需股东大会审议[6] 担保现状 - 截至公告日，公司担保余额6.155亿元[4] - 累计对控股等子公司担保总额6.155亿元，占最近一期经审计净资产的27.05%[15] - 为资产负债率70%以上子公司担保总额4.055亿元，占比17.82%[15] - 为资产负债率70%以下子公司担保总额2.1亿元，占比9.23%，无逾期担保[15] 额度调节 - 董事长可在规定额度内调节子公司担保额度[13]

审计机构聘请 - 2023年12月7日会议同意聘请北京大华国际为2023年度审计机构，费用99万元[1] - 2023年12月6日审计委员会提议聘任其为2023年审计机构[4] 审计工作情况 - 北京大华国际审计2023年12月31日财务报表及内控有效性[2] - 认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况[3] - 按计划完成审计并如期出具意见[5] 审计相关会议 - 2024年4月10日审计委员会审议通过年报等议案提交董事会[4] - 审计委员会核查评价北京大华国际，认为其具备资质能力[4] - 召开2023年年度报告审计沟通会[4]