天津银龙预应力材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 银龙股份积极践行监管机构要求，提高上市公司质量，以回馈全体股东 为己任，专注公司主业，大力提高公司主业盈利能力。同时，依托各种资源优势 积极拓展新业务，寻求更多的发展机遇。公司定将与投资者共享公司发展成果， 不负股东之托。 拟回购股份资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币 1,760.00 万 元且不超过人民币 2,750.00 万元。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-005 回购价格：回购股份的价格不超过人民币 5.50 元/股（含），该回购股份 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内 相关股东减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董事、监事及高 级管理人员；控股股东、实际控制人在未来 3 个月、6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 2 月 6 日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和 会议资料已于 2024 年 2 月 6 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议董事 3 名，以通讯方式出席会议的董 事 6 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。 会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知期限的议案》（议案一） 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-006 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 2. 审议通过了《关于以集中竞价交易 ...

回函人：谢志峰 2024 年 2 月 5 日 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司的控股股东和实际控制人，截 止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及 公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作等重大事项。 特此回复。 关于对天津银龙预应力材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 天津银龙预应力材料股份有限公司： ...

经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至目前，不存在 应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-004 天津银龙预应力材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日、2 月 5 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生变化，市场环境、行业政策没 有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司不存在应披露而未披露的重大信 息。 （二）重大事项情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日、 2 月 2 日、2 月 5 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-003 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并领取营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 与 2023 年 12 月 25 日分别召开第五届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理相应工商变 更登记的公告》（公告编号：2023-058）。修改后的章程详见公司于 2023 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股 份有限公司章程》。 近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续，并领取 了天津市北辰区市场监督管理局换发的《营业 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-001 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2024 年 1 月 17 日与中国建设银行股份有限公司河间支行（以下简称"建设银行"）签 署《本金最高额保证合同》，为宝泽龙向建设银行融资提供连带责任保证，本次 担保的金额为人民币 7,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为宝泽龙提供不超过15,000万元的融资担保, 且公司董事长可根据实际情况， 在不超过3亿元担保额度内，调节本溪银龙预应力材料有限公司、宝泽龙与新疆 银龙预应力材料有限公司之间的担保额度，为满足宝泽龙日常生产经营，公司董 事长对宝泽龙的担保额度实施调整，本溪银 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-060 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,829,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 40.2251 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持，本次会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任 ...

特此公告。 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-061 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于子公司风电项目完成核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）全 资子公司河间市宝泽龙金属材料有限公司（以下简称"宝泽龙"）与北京天源科 创风电技术有限责任公司、北京隆信润能电力工程有限责任公司共同成立鸿信 沧州新能源股份有限公司（以下简称"鸿信沧州新能源"），注册资本为 500 万 元人民币，其中宝泽龙持股比例为 30%。鸿信沧州新能源参与河间市"源网荷 储"一体化示范项目与鸿信沧州河间市 7 万千瓦保障性并网风电项目，累计建 设规模 15 万千瓦。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应 力材料股份有限公司关于子公司风电项目完成公示的公告 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受天津银龙预应力材 料股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈凯、杨小颖（以下 简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《天津银龙预应力 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二 O 二三年十二月 四、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合 法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员 准时到达会场签到确认参会资格。参与网络投票的股东请于规定的时间参与投 票。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也 应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。 六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记， 股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向董事会办公室进行申请， 经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发 言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级 管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄漏公司商业秘密 或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员有权拒 绝回答。 | 2023 年第二次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 关于变更会计师事 ...