独立董事任职情况 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人不属于特定股东关联人员[4] - 被提名人最近36个月无相关处罚和批评[5][6] - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 资格审查情况 - 被提名人具备会计学教授职称[6] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[6] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-094 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议信息 - 第三届董事会第三十四次会议于2025年11月24日召开，7名董事全到[2] - 拟于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东大会[10] 议案审议 - 审议通过变更注册资本等议案，提交股东大会审议[3][4] - 审议通过修订等公司部分治理制度议案，部分提交股东大会[5] 人员提名 - 提名潘龙泉等为第四届董事会非独立董事候选人[6] - 提名乐宏伟等为第四届董事会独立董事候选人[7][8] 担保事项 - 拟为子公司提供不超1亿欧元和25亿元人民币的担保，提交股东大会[8][9]

公司治理变更 - 公司第三届董事会及监事会原定于2025年11月15日任期届满 [1] - 公司拟不再设立监事会和监事 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 公司董事会将延期换届 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延 [1] 运营影响与后续安排 - 本次延期换届不会影响公司正常运营 [2] - 在换届选举及监事会改革完成前 公司董事 监事及高级管理人员将继续依法履行职责 [2] - 公司将积极推进换届工作进程并及时履行信息披露义务 [2]

公司治理 - 第三届董事会、监事会2025年11月15日任期届满[1] - 拟不再设监事会和监事，由审计委员会行使职权[1] - 董事会延期换届，人员任期顺延[1] 运营保障 - 延期换届不影响正常运营，人员继续履职[1] - 将积极推进换届并及时披露信息[1]

股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为31724户 [2]

财务业绩 - 前三季度营业总收入19.3亿元，同比增长22.99% [1] - 第三季度营业收入7.11亿元，同比增长30.7%，环比增长15.2% [2] - 前三季度归母净利润亏损2.3亿元，但同比减亏1.5亿元 [1] - 前三季度经营活动现金流净额1.57亿元，同比转正，且连续两个季度保持正值 [1][3] 业务运营 - 新能源汽车零部件收入占营业总收入比重稳定在60%以上 [2] - 对华为、汇川等国内头部tier1厂商及长城等整车厂商的销售额同比大幅增长 [2] - 马鞍山生产基地实现收入近9亿元，同比增长超50% [2] - 匈牙利生产基地已为北美客户批量供货，并积极进行新项目的前期开发 [2] 资本结构与融资 - 公司于10月8日完成向控股股东定向增发，募资2亿元全部到账，发行价8.32元/股 [3] - 募集资金将主要用于马鞍山新能源产线二期建设及补充流动资金 [3] - 公司于今年7月完成"泉峰转债"提前赎回，累计转股比例达99.86%，对应5.2亿元负债转为权益 [3] - 公司资产负债率由年初的68.2%降至54.7%，一年内到期有息负债减少4.4亿元 [3] - "泉峰转债"转股后公司总股本增加至339,553,548股 [3]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2025年10月30日通讯召开[2] - 会议通知于2025年10月24日邮件发出[2] - 会议由黄敏达主持，3名监事实到[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序规范合法[3] - 报告表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 报告发布 - 《2025年第三季度报告》刊登于上交所网站等[3] - 公告日期为2025年10月31日[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十三次会议于2025年10月30日通讯召开[2] - 会议通知于2025年10月24日以邮件发出[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 报告已由审计委员会审议通过[3] - 报告表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入为7.11亿元，同比增长30.70%[4] - 2025年前三季度累计营业收入为19.30亿元，同比增长22.99%[4] - 营业总收入同比增长23.0%至19.30亿元，2024年同期为15.69亿元[21] - 营业收入本报告期同比增长30.70%[10] - 2025年前三季度公司净亏损为2.30亿元，但较上年同期明显收窄[6] - 净亏损为2.30亿元，较2024年同期3.80亿元的净亏损收窄39.5%[22] - 归属于母公司股东的净亏损为2.303亿元，较上年同期净亏损3.804亿元收窄39.5%[23] - 综合收益总额为亏损1.886亿元，较上年同期亏损3.834亿元收窄50.8%[23] - 基本每股收益为亏损0.7964元/股，较上年同期亏损1.4549元/股收窄45.3%[23] 成本和费用 - 营业总成本为21.91亿元，同比增长10.6%，其中营业成本为18.25亿元[22] - 财务费用为9283.6万元，同比下降24.1%，其中利息费用为1.15亿元[22] 盈利能力指标 - 2025年前三季度毛利率修复至5.40%[6] - 2025年前三季度加权平均净资产收益率为-12.25%，较上年同期增加7.46个百分点[5] - 加权平均净资产收益率本报告期增加3.50个百分点[10] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末增加7.46个百分点[10] 业务线表现 - 2025年前三季度新能源汽车零部件收入占营业收入比重稳定在60%以上[6] 地区表现 - 马鞍山生产基地前三季度实现收入近9亿元，同比增长超50%[6] 现金流状况 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.223亿元，较上年同期20.585亿元增长3.1%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.567亿元，较上年同期净流出2.126亿元实现由负转正[26] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出1.986亿元，较上年同期净流出1.517亿元增加30.9%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.218亿元，较上年同期3.200亿元减少30.7%[27] - 现金及现金等价物净增加额为1.828亿元，上年同期为净减少4284万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为6.907亿元，较上年同期4.941亿元增长39.8%[27] 资产和负债变动 - 货币资金增长29.9%至7.13亿元，2024年末为5.48亿元[17] - 短期借款大幅增长189.2%至12.90亿元，2024年末为4.46亿元[18] - 应收账款略有下降2.1%至8.84亿元，2024年末为9.04亿元[17] - 在建工程增长17.7%至7.12亿元，2024年末为6.05亿元[17] 股东权益和资本变动 - 2025年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为21.52亿元，较上年度末增长16.20%[5] - 归属于母公司所有者权益增长16.2%至21.52亿元，2024年末为18.52亿元[19] - 泉峰转债转股增加总股本至339,553,548股[14] - 泉峰转债累计转股金额为617,887,000元[14] - 公司第一大股东泉峰精密技術控股有限公司持股72,000,000股，占比21.20%[12] - 公司第二大股东泉峰（中国）投资有限公司持股64,671,068股，占比19.05%[12] 其他综合收益 - 公司其他综合收益税后净额为4170万元，上年同期为亏损296万元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,823,817.38元[10] - 减：所得税影响额为331,848.68元[10]