被提名人条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[4][5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无处罚及谴责通报[6] - 兼任上市公司不超3家，连续任职不超6年[7] 声明信息 - 声明日期为2025年11月24日[11]

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人许汉友，已充分了解并同意由提名人南京泉峰汽车精密技术 股份有限公司董事会提名为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名 ...

被提名人条件 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[4][5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[6] - 兼任境内上市公司数不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 声明信息 - 声明日期为2025年11月24日[11]

独立董事任职情况 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人不属于特定股东关联人员[4] - 被提名人最近36个月无相关处罚和批评[5][6] - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 资格审查情况 - 被提名人具备会计学教授职称[6] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[6] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超1亿欧元和25亿元人民币担保[5] - 泉峰安徽预计担保250000万元，实余71564.44万元[2] - 泉峰欧洲预计担保10000万欧元，实余2920.70万欧元[2] - 预计担保额度有效期12个月[6] 财务数据 - 截至公告日对外担保总额331826.00万元，占净资产179.17%[3] - 泉峰安徽2025年9 - 30资产242574.49万元，负债220154.53万元[10] - 泉峰安徽2025年1 - 9月营收88569.36万元，净利润 - 7666.56万元[10] - 泉峰欧洲2025年9 - 30资产11651.39万欧元，负债9535.26万欧元[11] - 泉峰欧洲2025年1 - 9月营收115.45万欧元，净利润 - 223.98万欧元[11] 其他情况 - 被担保方子公司资产负债率超70%[13] - 公司及子公司无其他对外担保等不良情形[16]

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-094 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议信息 - 第三届董事会第三十四次会议于2025年11月24日召开，7名董事全到[2] - 拟于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东大会[10] 议案审议 - 审议通过变更注册资本等议案，提交股东大会审议[3][4] - 审议通过修订等公司部分治理制度议案，部分提交股东大会[5] 人员提名 - 提名潘龙泉等为第四届董事会非独立董事候选人[6] - 提名乐宏伟等为第四届董事会独立董事候选人[7][8] 担保事项 - 拟为子公司提供不超1亿欧元和25亿元人民币的担保，提交股东大会[8][9]

公司治理变更 - 公司第三届董事会及监事会原定于2025年11月15日任期届满 [1] - 公司拟不再设立监事会和监事 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 公司董事会将延期换届 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延 [1] 运营影响与后续安排 - 本次延期换届不会影响公司正常运营 [2] - 在换届选举及监事会改革完成前 公司董事 监事及高级管理人员将继续依法履行职责 [2] - 公司将积极推进换届工作进程并及时履行信息披露义务 [2]

公司治理 - 第三届董事会、监事会2025年11月15日任期届满[1] - 拟不再设监事会和监事，由审计委员会行使职权[1] - 董事会延期换届，人员任期顺延[1] 运营保障 - 延期换届不影响正常运营，人员继续履职[1] - 将积极推进换届并及时披露信息[1]

股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为31724户 [2]