南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mgf.gov.cn）"进行查 "我的人" KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 足彩精型六分彩彩官网 (特殊普通合伙) 电影院 东长安街 1号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 曲话 +86 (10) 8518 5111 传自 网址 kpmg.com/cn 对南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502958 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会： 我们接受委托,对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张书桥） 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关要求，本人作为南京泉峰汽车精密技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"泉峰汽车"）独立董事，严格按照规定勤勉尽责 地履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，及时了解、关注公司的经 营、发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张书桥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，硕士研究生， 教授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师，上汽大众汽车有限公司高级经理。 现任上海汽车行业协会顾问，森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司独立董事。 2022 年 11 月至今任泉峰汽车独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第一条 为维护南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的永久存续的股份有限 公司。 第三条 公司于 2019 年 4 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2019 年 5 月 22 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称"南京泉峰汽车精密技术股份有限公司"， 英文名称"Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd"。 第五条 公司住所：南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号（江宁开发区）。 第六条 公司注册资本为人民币 27,235.5339 万元。 第七条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 乐宏伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，硕士研究生。 曾任江苏省司法厅副主任科员，江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理，江苏省司法厅 主任科员，江苏对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司部门总经理。 现任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人，深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事。2022 年 11 月至今任泉峰汽车独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 2024 年度独立董事述职报告（乐宏伟） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，本人作为南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司（以下简称"公司"、"泉峰汽车"）独立董事，严格按照规定勤勉 尽责地履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，及时 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许汉友） 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关要求，本人作为南京泉峰汽车精密技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"泉峰汽车"）独立董事，严格按照规定勤勉尽责 地履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，及时了解、关注公司的经 营、发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许汉友先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，博士研究生， 会计学教授。曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长、社会审计学院院 长。现任南京审计大学 MBA 教育中心主任、创业学院院长，江苏富淼科技股份有 限公司独立董事。2022 年 11 月至今任泉峰汽车独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独 立董事独立性自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下评估意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《南京泉峰汽车精密技术股份 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603982 公司简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 249 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人杨文亚及会计机构负责人（会计主管人员）杨文亚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于预计2025年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度为合并报表范围 内子公司提供担保金额合计不超过 1 亿欧元和 25 亿元人民币。 截至 2025 年 4 月 23 日，已实际为公司合并报表范围内子公司提供的担保余 额为人民币 73,161.92 万元和 3,170.70 万欧元。 特别风险提示：被担保人泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简 称"泉峰安徽"）、Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.（以下 简称"泉峰欧洲"）的资产负债率超 70%；公司及其控股子 ...

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务所 2024 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"毕马威华振")作为公司 2024 年度 财务报告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对毕马 威华振在 2024 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 毕马威华振在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程 中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体 情况如下： 一、机构信息 （一）基本信息 (二）投资者保护能力 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事 诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决 毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 ...