公司及权益人信息 - 上市公司为泉峰汽车，代码603982[50] - 信息披露义务人为德润控股，注册地中国香港[50] - 一致行动人为泉峰精密、泉峰中国投资[50] 权益变动情况 - 本次权益变动因泉峰汽车向特定对象发行股票[20] - 发行股票数量25,575,447股[23] - 发行价格7.82元/股[23] - 募集资金总额199,999,995.54元[24] - 扣除费用后净额195,153,605.44元[24] - 变动前持股比例40.25%，变动后44.44%[22][51] 未来展望 - 未来12个月内无明确增减持计划[21][51] 股权相关 - 德润控股认购股票36个月内不得转让[25] - 泉峰精密质押20,000,000股，泉峰中国投资质押12,700,000股[34]

发行情况 - 发行数量为25,575,447股，发行价格为7.82元/股[4] - 募集资金总额为199,999,995.54元，净额为195,153,605.44元[4][30] - 德润控股认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[5][35][58] - 本次发行前公司股份总数为339,553,548股，发行后为365,128,995股[61] - 发行后有限售流通股占比7.00%，无限售流通股占比93.00%[61] 会议审议 - 2024年12月12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过多项发行相关议案[25] - 2025年1月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过前次募集资金使用情况专项报告等议案[26] - 2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[26] 审核批复 - 2025年7月25日收到上交所审核意见，认为发行申请符合条件[27] - 2025年9月8日收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票注册申请[27] 资金与登记 - 截至2025年10月13日，德润控股将199,999,995.54元认购资金全额汇入发行专用账户[29] - 2025年10月24日，新增25,575,447股股份完成登记托管及限售手续[42] - 2025年10月27日，收到证券变更登记证明，完成证券变更登记[56] 股东情况 - 发行前泉峰精密持股72,000,000股，占比24.88%；发行后持股占比19.72%[62][64] - 截至2025年6月30日发行前，前十大股东合计持股占总股本51.18%[62][63] - 截至2025年10月24日发行后，前十大股东合计持股占总股本47.94%[64] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额700,183.36万元，负债总额514,900.89万元，股东权益185,282.47万元[68] - 2025年1 - 6月营业收入121,841.13万元，归母净利润-16,708.00万元[70] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额1,962.36万元[71] - 发行前基本每股收益-0.61元/股，发行后-0.46元/股[66] - 发行前每股净资产6.40元/股，发行后5.61元/股[66] 比率指标 - 2025年6月30日流动比率为0.92，速动比率为0.66，资产负债率（合并报表）为73.54%[72] - 2025年6月30日应收账款周转率为1.34次，存货周转率为1.49次[72] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为 - 9.33%[73] 机构相关 - 公司验资机构为毕马威华振会计师事务所，负责人是邹俊[84] - 公司与中金公司签署保荐与承销协议，指定丁艳、魏德俊担任保荐代表人[85]

股份发行 - 本次发行股份数量为25,575,447股，发行后德润控股持股占比7.00%[2] 权益变动 - 权益变动前泉峰精密持股72,000,000股，占比21.20%[3][7] - 权益变动前潘龙泉合计持股136,671,068股，占比40.25%[3][7] - 权益变动后泉峰精密持股72,000,000股，占比19.72%[3][7] - 权益变动后潘龙泉合计持股162,246,515股，占比44.44%[3][8] 时间节点 - 2024年12月12日公司与德润控股签署股份认购协议[9] - 2025年7月25日公司收到上交所审核意见[6] - 2025年9月8日公司收到证监会注册批复[6] - 2025年10月24日新增股份完成登记等手续[7] 其他事项 - 公司2025年第二次临时股东大会批准豁免德润控股要约收购义务[2][10]

公司动态 - 《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露[1]

公司概况 - 公司注册于2012年3月19日，2019年5月22日在主板上市[8] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额700,183.36万元，负债总额514,900.89万元[10] - 2025年1 - 6月营业收入121,841.13万元，归母净利润 - 16,708.00万元[11] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额1,962.36万元[12] - 2025年6月30日流动比率0.92倍，资产负债率73.54%[13] - 2025年6月30日应收账款周转率1.34次，每股净资产6.40元[13] - 2025年6月30日稀释后损益前每股收益 - 0.61元[14] - 2022 - 2024年新能源汽车零部件收入复合增长率超46%[16] - 2025年1 - 6月新能源汽车零部件收入79,939.67万元，占比65.75%[18] - 报告期内各期公司前五大客户销售收入占比54.11%-59.85%[26] - 报告期内公司主营业务毛利率9.30%、-1.06%、0.47%、3.75%[33] - 报告期各期末公司应收账款账面余额递增至94,591.72万元[36] - 报告期内公司计入财务费用的汇兑差额有正有负[37] - 报告期内公司当期退税额递减至319.49万元，出口退税率0%-13%[38] 股票发行 - 本次发行股票每股面值1元/股，价格7.82元/股[42] - 本次向特定对象发行股票25,575,447股，发行时间2025年10月13日[42] - 发行对象为德润控股，认购股票36个月内不得转让[42] 股权情况 - 截至2025年6月30日，中金公司下属账户持公司0.28%股份[46] - 截至2025年6月30日，中央汇金直接及间接持有中金公司约40.17%股权[48] 会议审议 - 2024年12月12日第三届董事会二十四次会议通过多项发行议案[54] - 2025年1月8日第三届董事会二十五次会议通过前次募资报告等议案[55] - 2025年1月24日第一次临时股东大会通过2024年度发行A股议案[56] 其他 - 公司面临汽车行业周期、竞争、政策等风险[20][21][22] - 本次发行已获上交所审核通过和证监会同意注册批复[57] - 保荐机构为中金公司，保代丁艳、魏德俊[59]

收购信息 - 收购人德润控股已发行10,000股普通股股份[5] - 潘龙泉通过德润控股间接持有泉峰精密和泉峰中国投资66.72%股权[6] - 泉峰精密已发行股本100股，实收资本100港元[9] - 泉峰中国投资注册资本12,000万美元[9] 股权变动 - 收购前泉峰精密和泉峰中国投资合计持股40.25%[15] - 本次发行股票25,575,447股[15] - 收购完成后公司总股本365,128,995股[15] - 收购完成后德润控股等合计持股44.44%[15] 时间节点 - 2024年12月12日第三届董事会二十四次会通过发行议案[18] - 2025年7月25日收到上交所审核通过意见[22] - 2025年9月8日收到证监会同意注册批复[22] - 2025年9月26日第二次临时股东大会通过免要约议案[16][19] 其他情况 - 若发行前潘龙泉持股低于50%，德润控股认购股36个月不得转让[16] - 收购已取得必要授权批准，无实质法律障碍[20][22] - 收购人编制法律文件披露，后续履行信披义务[21][23]

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-082 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量：人民币普通股（A 股）25,575,447 股 发行价格：人民币 7.82 元/股 预计上市时间：本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记托管及限售手 续已于 2025 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易 日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第一个交易日。 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策过程 2024 年 12 月 12 日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对 象发行 A 股股票条 ...

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-085 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 28 日 （星期二） 至 11 月 03 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@chervonauto.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 10 月 31 日发布公司《2025 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 11 月 04 日 （星期二） 16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 ...

机器人ETF市场表现 - 机器人ETF微涨0.20%至1.010元，表现略强于中证机器人指数(+0.17%)并明显跑赢上证指数(-0.19%) [1] - 成交额约9.6亿元，较前一交易日保持活跃，换手维持高位，整体流动性充裕 [1] - 成分股内部分化，34只上涨、39只下跌，中信重工领涨10%，海得控制涨7.4% [1] 人形机器人行业驱动因素 - 人形机器人指数相对收益主要受特斯拉机器人进展影响，包括性能迭代、硬件定型和量产指引 [2] - 行业从主题投资转向量产预期，Gen3硬件定型及规模化量产在即，板块β持续向好 [2] - Gen3发布将带来更明确的硬件定型方向和量产指引，被视为板块的历史性机遇 [2] 产业链投资方向与公司动态 - 产业链确定性和硬件变化新方向是核心投资方向，同时需关注国产链应用落地新进展 [2] - 江苏鼎汇具身智能机器人创新中心有限公司成立，注册资本6000万人民币，由埃斯顿、绿的谐波等多家上市公司共同持股 [1]

发行基本情况 - 公司为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司，证券代码603982，证券简称泉峰汽车 [1] - 公司完成2024年度向特定对象发行A股股票 [1] - 发行承销总结及相关文件已获上海证券交易所备案通过 [1] 后续安排 - 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [1] - 本次发行的具体情况详见同日在上海证券交易所网站披露的《向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文件 [1]